Suite aux directives de la Reserve Bank of India (RBI), interdisant à JM Financial Products de financer des actions et des débentures avec effet immédiat, JM Financial a déclaré avoir entrepris un examen détaillé de l’ordre émis par la banque faîtière et être fermement convaincu qu’il n’y avait aucune lacune significative. dans son processus de sanction de prêt.
JM Financial a déclaré qu’elle n’avait pas violé la réglementation applicable. “Nous souhaitons également réaffirmer qu’il n’y a eu aucun problème de gouvernance et que nous menons toutes nos affaires commerciales et opérationnelles de bonne foi. La société continuera à servir ses clients existants comme conseillé par la RBI”, a-t-il déclaré.
Un porte-parole de JM Financial a déclaré que sa société avait financé des introductions en bourse au cours des deux dernières décennies. Le produit de financement d’une introduction en bourse est de nature à court terme et auto-liquidable, a-t-il noté, ajoutant que : « Dans le contexte du financement d’une introduction en bourse, la procuration (POA) est considérée uniquement comme une mesure de maîtrise des risques. répandu dans l’industrie et est parfaitement légal.
Il a déclaré que JM Financial coopérerait pleinement avec la banque faîtière dans son initiative d’audit spécial et expliquerait sa position. La RBI a interdit à JM Financial Products d’approuver et de décaisser des prêts contre une offre publique initiale (IPO) d’actions ainsi que contre la souscription de débentures.
son action est rendue nécessaire en raison de certaines déficiences graves constatées au titre des prêts sanctionnés par la société pour le financement des introductions en bourse ainsi que des souscriptions NCD. La RBI a procédé à un examen limité des livres de la société sur la base des informations partagées par le Securities and Exchange Board of India (SEBI).
“Au cours de l’examen limité, il a été observé, entre autres, que la société avait aidé à plusieurs reprises un groupe de ses clients à soumissionner pour diverses offres d’introduction en bourse et de NCD en utilisant des fonds prêtés. La souscription du crédit a été jugée superficielle et le financement a été réalisé avec de maigres ressources. “La demande de souscription, les comptes démat et les comptes bancaires, ont tous été opérés par la société au moyen d’une procuration (POA) et d’un contrat-cadre obtenus de ces clients sans leur implication, quelle qu’elle soit, dans les opérations ultérieures”, a déclaré le RBI a déclaré plus tôt.
“Par conséquent, la société a été en mesure d’agir efficacement à la fois en tant que prêteur et en tant qu’emprunteur. La société a également agi en tant qu’organisateur de l’ouverture de comptes bancaires ainsi qu’en tant qu’opérateur desdits comptes bancaires en utilisant le POA. En plus d’être en violation des directives réglementaires “Il existe de sérieuses inquiétudes concernant les problèmes de gouvernance de l’entreprise, qui, selon nous, sont préjudiciables aux intérêts des clients”, a ajouté la RBI.
La RBI a déclaré que les violations et lacunes réglementaires, le cas échéant, de la part des banques à cet égard étaient examinées séparément.
RBI a déclaré que les restrictions commerciales imposées seront examinées à l’issue d’un audit spécial qui sera institué par la RBI et après rectification des lacunes à la satisfaction de la RBI.
“En outre, ces restrictions commerciales sont sans préjudice de toute autre mesure de réglementation ou de surveillance qui pourrait être initiée par RBI à l’encontre de l’entreprise”, indique le communiqué de presse de RBI.
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