Le procès pénal de Charlie Javice pour la fraude présumée contre JPMorgan Chase pour l’achat de sa startup d’aide financière pour l’Université Frank a commencé jeudi, avec l’avocat d’Amar qui prétend qu’il n’y avait pas de fraude et que le géant de la banque avait simplement le “Remords de l’acheteur”.
Javice, 32 ans, s’est déclaré non coupable de fraude en valeurs mobilières, de fraude télématique, de fraude bancaire et de complot pour l’achat de 175 millions de dollars Frank par JPMorgan en juillet 2021.
Les procureurs ont accusé Javice qu’ils aient menti en garantissant la plus grande banque américaine que Frank comptait 4,25 millions de clients, alors qu’il n’en avait qu’environ 300 000.
JPMorgan aurait découvert le numéro gonflé lorsqu’il a tenté de contacter les clients qui considéraient réels pour vendre les produits, recevant beaucoup moins de réponses que prévu.
Jose Baez, un avocat de Javice, a déclaré aux jurés lors de son harangue initial devant la Cour fédérale de Manhattan que JPMorgan avait entrepris une grande diligence sur Frank et savait combien de clients avaient avant de terminer l’achat.
Il a déclaré que JPMorgan a affirmé avoir été trompé un an plus tard, lorsque le règlement de l’aide financière a changé, et la fraude était la seule condition qui lui a permis de se retirer du contrat de vente.
Auparavant, le procureur Public Rushmi Bhaskaran a déclaré dans son harangue initial que Javice avait collecté de faux noms et adresses d’un partenaire universitaire parce que JPMorgan avait besoin des données.
Bhaskaran a également déclaré que le co-défendeur de Javice, Olivier Amar, qui était responsable de la croissance de Frank, a acheté des “listes fictives” d’étudiants d’étudiants de tiers pour les faire passer faussement en tant que clients.
“C’est grâce à leurs mensonges qui sont devenus plusieurs millions de dollars”, a déclaré Bhaskaran.
Jonathan Cogan, l’avocat d’Amar, a déclaré aux jurés que son client était “hors du Giro” lors des négociations avec JPMorgan.
Javice, résidant en Floride, a étudié à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et est apparue sur la liste “30 Under 30” du magazine Forbes en 2019.
Le procès a lieu devant le juge de district des États-Unis Alvin Hellerstein, qui a convoqué les jurés et les suppléants jeudi dernier.
Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a défini l’acquisition de Frank une “énorme erreur”.
Jeudi, la banque a refusé de commenter le procès.
Fondée en 2017, Frank a été commercialisé comme un outil qui aide à simplifier l’aide financière à l’université pour les étudiants et les parents.
Javice avait discuté d’une transaction avec une autre banque, Capital One, avant de se tourner vers JPMorgan, a déclaré l’avocat d’Amar.
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