Enquête sur la cryptomonnaie $LIBRA : l’évolution du patrimoine de Javier et Karina Milei scrutée à la loupe
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Le procureur fédéral Eduardo Taiano s’intéresse de près à l’évolution du patrimoine du président Javier Milei, de sa sœur Karina Milei, et de trois autres personnes impliquées dans l’affaire de la cryptomonnaie $LIBRA. Il a sollicité l’aide d’une entité spécialisée pour l’aider dans cette tâche.
Taiano mène l’enquête sur les plaintes déposées suite au lancement et à la promotion de $LIBRA.
Il a adressé une demande à la responsable de la Secrétariat pour l’Investigation Financière et la Récupération d’Actifs Illicites (SIFRAI), María Bergalli, afin d’obtenir de l’aide pour élaborer une stratégie visant à recueillir des informations sur l’évolution du patrimoine de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy et Sergio Daniel Morales, de 2023 à aujourd’hui. Les trois derniers sont des entrepreneurs liés à l’affaire.
Conflit de compétence dans l’affaire $LIBRA : le rôle d’Arroyo Salgado
Taiano a été désigné pour mener l’enquête par la juge fédérale María Servini.
Cette décision intervient dans un contexte de conflit de compétence entre cette magistrate et sa collègue de San Isidro, sandra Arroyo Salgado. Cette dernière a également pris des mesures dans le cadre de l’enquête qu’elle mène suite à une plainte. Elle s’est déclarée compétente car Milei a publié un message sur X concernant le lancement de $LIBRA le 14 février depuis la résidence présidentielle d’Olivos, qui relève de la juridiction de San Isidro.
Arroyo Salgado a demandé des informations à la Maison Militaire pour savoir si Milei se trouvait à la résidence d’Olivos le 17 février, suite à la déclaration d’un plaignant, expert en cryptomonnaies, qui affirme que ce jour-là, le président a retweeté un message qui a fait remonter le prix du token.
Elle a également ordonné différentes mesures concernant la traçabilité en temps réel des opérations effectuées le 14 février au soir et les jours suivants, après la publication sur X de Milei faisant la promotion de la cryptomonnaie.
Arroyo Salgado a également saisi la Chambre Fédérale de San Martín concernant le conflit de compétence qu’elle a initié pour être en charge de l’ensemble de l’enquête.Le procureur fédéral de San Isidro, Federico Iuspa, a fait appel de cette décision d’Arroyo Salgado, estimant que l’affaire doit être traitée par les tribunaux fédéraux de Buenos Aires.
Que dit Arroyo Salgado sur l’affaire $LIBRA ?
Malgré le conflit de compétence, la juge de San Isidro a ordonné des mesures et, concernant Milei, mis en cause dans l’affaire, a demandé « des preuves de ses entrées et/ou sorties de la résidence d’Olivos pendant toute cette journée », le 17 février.
Cette demande se base sur le fait que l’un des plaignants, Martín Romeo, a déclaré que ce jour-là, vers 13h56, Milei aurait republié un « tweet » « publié initialement par Darío Epstein » ce matin-là concernant la cryptomonnaie.
Elle a également demandé des informations à ce sujet à l’entreprise X pour préciser si cette republication a eu lieu, indiquer « avec précision le contenu, la date et l’heure, l’adresse IP (Internet Protocol) depuis laquelle la publication a été effectuée et si elle a été supprimée par la suite, en décrivant dans ce cas, à quel moment (date et heure) et depuis quelle IP ».
Par ailleurs, la juge a demandé au Département Technique de la Division des Délits Technologiques « d’effectuer la traçabilité des mouvements des portefeuilles de cryptomonnaies liés à la création du token « $LIBRA pour établir la destination des fonds en possession de ses créateurs ».
« ce suivi devra être effectué depuis le 14 février de l’année en cours, jusqu’à aujourd’hui.Par ailleurs, il faudra surveiller en temps réel le mouvement des fonds des comptes principaux de l’équipe qui se trouve derrière la création de « $LIBRA » et des « wallets » considérés comme « nouvelless » qui disposaient vraisemblablement d’informations privilégiées », a ajouté la magistrate.
« Dans cette optique, si possible, il faudra établir s’il existe un lien entre tous ces éléments, ainsi que l’identité formelle de leurs titulaires », a-t-elle conclu.
Enquête sur la Cryptomonnaie $LIBRA : Ce Que Vous Devez Savoir
Cet article résume l’enquête en cours sur la cryptomonnaie $LIBRA et les implications pour le président argentin Javier Milei et d’autres personnes impliquées.
L’Enquête de Taiano
Le procureur fédéral Eduardo Taiano mène une enquête approfondie sur l’évolution du patrimoine de plusieurs personnes liées à l’affaire $LIBRA, dont :
Javier milei (président)
Karina Milei (sœur de Javier Milei)
Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy et Sergio Daniel Morales (entrepreneurs liés à $LIBRA)
Taiano a demandé l’aide de la Secrétariat pour l’Investigation Financière et la Récupération d’Actifs Illicites (SIFRAI) pour collecter des informations sur l’évolution de leur patrimoine depuis 2023.
Conflit de Compétence
Un conflit de compétence est apparu entre les juges María Servini et Sandra Arroyo Salgado concernant la juridiction de l’enquête.
María Servini a désigné Taiano pour mener l’enquête.
Sandra Arroyo Salgado s’est également impliquée, car Milei a publié un message sur X (anciennement Twitter) concernant $LIBRA depuis la résidence présidentielle d’Olivos, relevant de sa juridiction.
Arroyo Salgado a pris plusieurs mesures :
Elle a demandé à la Maison Militaire de confirmer la présence de Milei à Olivos le 17 février.
Elle a ordonné la traçabilité des opérations effectuées après la publication de Milei sur X.
Elle a demandé à X des informations précises sur la republication du tweet de Milei.
Elle a demandé la traçabilité des mouvements des portefeuilles de cryptomonnaies liés à $LIBRA.
Le Rôle de Arroyo Salgado
Malgré le conflit de compétence, Arroyo Salgado a continué à enquêter et a notamment demandé des preuves des entrées et sorties de Milei à la résidence d’Olivos le 17 février.Elle cherche également à déterminer si Milei a republié un tweet concernant $LIBRA ce jour-là.
Tableau Récapitulatif
| Sujet de l’Enquête | Actions Clés | Objectif |
| :————————- | :———————————————————————————– | :———————————————————————– |
| Javier & karina Milei | scrutinisation de l’évolution du patrimoine. | Établir d’éventuels gains illicites. |
| Arroyo Salgado | Traçabilité des opérations, demande d’informations à X. | Déterminer le rôle de Milei dans la promotion de $LIBRA et les bénéfices. |
| Eduardo Taiano | demande d’aide à SIFRAI, enquête sur les plaintes. | Rassembler des informations sur l’évolution du patrimoine.|
| Tribunal de San Isidro | Conflit de compétence, demandes de renseignements. | Déterminer la juridiction appropriée pour l’enquête. |
FAQ
qui est enquêté ? Javier Milei, sa sœur Karina Milei, et trois entrepreneurs.
Pourquoi une enquête ? En raison de plaintes liées au lancement et à la promotion de la cryptomonnaie $LIBRA.
Quel est le problème principal ? Un conflit de juridiction entre les juges.
Qu’a demandé Arroyo Salgado ? Des informations sur les agissements de Javier milei concernant $LIBRA,y compris son activité sur X.
Quelle est la date clé ? Le 17 février, date à laquelle Milei aurait retweeté un message sur $LIBRA.