Publié: 13.02.2025.
La Banque de Lettonie, en coopération avec la Financial Industry Association, a élaboré “les directives pour le risque, la gestion et la retenue de la fraude financière”, qui vise à renforcer la capacité de l’industrie financière à identifier et à réduire efficacement les risques de fraude financière.
Ces directives visent une approche uniforme basée sur le risque à introduire dans les établissements de crédit, les institutions de paiement et les institutions et les succursales électroniques de ces institutions en Lettonie.
Les directives fournissent des recommandations sur le risque de risque de fraude, l’examen effectif des plaintes, le rejet et la suspension des ordonnances de paiement, l’évaluation de l’autorisation et la négligence grave du paiement et les exigences d’accès à l’information et à l’échange.
En introduisant les actions et mesures recommandées par les directives, les prestataires de services de paiement renforceront la capacité du secteur financier à protéger les intérêts des clients, ainsi que pour fournir des processus clairs et efficaces dans les plaintes et la réduction des risques.
Les directives sont régulièrement développées, en tenant compte des problèmes identifiés dans la pratique, des exemples de bonnes pratiques et des changements dans la réglementation du secteur financier. Cela fournit une approche commune pour gérer la fraude financière, qui répond aux tendances et aux besoins actuels.
Lignes directrices pour la surveillance, la gestion et la restriction des risques de fraude financière
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