Un homme qui a supervisé un projet visant à blanchir des millions de dollars provenant des États-Unis au profit d’organisations pharmaceutiques a été condamné à sept ans de prison fédérale, selon le ministère américain de la Justice.
Daniel Shaun Zilke, surnommé «l’Anglais», a également été condamné à une amende de 50 000 dollars et à payer 150 000 dollars de dédommagement à la Drug Enforcement Administration.
Zilke, 49 ans, a été arrêté l’année dernière en mai et a plaidé coupable quelques mois plus tard pour complot en vue d’aider et d’encourager la distribution de drogue, le blanchiment d’argent et l’entrave à une procédure officielle du gouvernement pour vol et tentative de dissimulation du vol de 150 000 $ de fonds secrets de la DEA. Il a été condamné le 4 novembre.
Les autorités fédérales ont accusé Zilke de blanchir de l’argent pour le compte des cartels de la drogue pendant cinq ans à partir de 2015. L’affaire contre Zilke et ses associés a débuté cette année-là lorsqu’un agent infiltré de la DEA se faisant passer pour un blanchisseur d’argent a pris contact avec Zilke.
Dans le cadre d’un plaidoyer de culpabilité, ont déclaré des responsables fédéraux, Zilke a admis avoir dit à l’agent infiltré qu’il avait un client en Europe qui avait besoin de centaines de millions de dollars pour s’installer au Mexique et qu’il pouvait utiliser le compte bancaire d’un organisme de bienfaisance à Dallas pour blanchir. l’argent.
Les procureurs ont déclaré que l’agent infiltré avait aidé Zilke à déplacer cet argent en lui permettant d’utiliser des comptes bancaires associés à des entreprises qui traitaient souvent de grosses sommes d’argent.
Ils ont allégué que Zilke et ses associés avaient également organisé de nombreuses collectes d’argent auprès de trafiquants de drogue à travers le pays et les avaient déposés sur divers comptes bancaires, dont certains étaient contrôlés par au moins deux autres suspects dans l’affaire. Les suspects ont été identifiés comme étant Jeffrey Mark Thompson, 63 ans, de Dallas, et Gustavo Adolfo Aldana-Martinez, 58 ans, de Pico Rivera, en Californie. Les deux hommes ont été reconnus coupables dans cette affaire.
Zilke et les deux hommes ont chacun touché une commission correspondant à un pourcentage du montant blanchi via leurs comptes respectifs, selon des documents judiciaires. Les procureurs n’ont pas précisé quel était ce pourcentage.
À un moment donné au cours de l’enquête, ont déclaré des responsables fédéraux, Zilke a proposé de coopérer et de dénoncer l’organisation de blanchiment d’argent. Les enquêteurs lui ont donné 200 000 $ à remettre à Thompson.
L’intention était que Thompson transfère l’argent via ses comptes bancaires et éventuellement restitue les fonds sur les comptes secrets de la DEA, ont déclaré les procureurs fédéraux dans une déclaration écrite.
“Cependant, environ deux semaines après la livraison de l’argent, Zilke est retourné à la résidence de Thompson et a récupéré 150 000 $ sans en informer les agents de la DEA”, indique le communiqué. « Après ce vol de fonds gouvernementaux, il a menti à plusieurs reprises aux agents au sujet de l’argent et a expliqué pourquoi il fallait si longtemps pour recevoir les virements électroniques d’un montant total de 200 000 $. »
Thompson, qui attend sa condamnation, a plaidé coupable en novembre 2023 de complot en vue d’aider et d’encourager la distribution de drogue, le blanchiment d’argent et la dissimulation du blanchiment d’argent des produits du trafic de drogue.
Aldana-Martinez, qui a déjà été condamné pour des accusations similaires, purge une peine de quatre ans de prison.
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Cette histoire a été initialement publiée dans le Los Angeles Times.
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