Les procureurs géorgiens ont annoncé mercredi 9 novembre qu’ils avaient perquisitionné des centres d’appels dans le cadre d’une grande enquête internationale sur un gang criminel qui a escroqué des citoyens de l’Union européenne pour des millions d’euros.
L’opération à grande échelle a vu des enquêteurs se rendre simultanément dans des pays non membres de l’UE, l’Albanie, la Géorgie et la Macédoine du Nord, ont déclaré les procureurs lors d’une conférence de presse à laquelle assistaient également des représentants de l’Allemagne, un acteur clé de l’enquête.
La déclaration des procureurs géorgiens indique que le gang transnational “a mis en place des centres d’appels en Géorgie et dans d’autres pays qui escroquaient des ressortissants de l’Union européenne à hauteur de millions d’euros”.
Les faux commerçants ont approché les victimes par téléphone, promettant des rendements élevés sur les investissements dans les crypto-monnaies, les matières premières et les devises étrangères.
“L’argent fraudé a été transféré sur les comptes bancaires de centaines d’entreprises fictives”, ont déclaré les procureurs.
Le communiqué, qui ne précise pas quand les raids ont eu lieu, indique que l’enquête a impliqué sept pays, dont la Géorgie et l’Allemagne, et a été coordonnée par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust).
En Géorgie, l’opération a été menée conjointement avec les forces de l’ordre allemandes dans des dizaines d’endroits.
“Cinq centres d’appels et des dizaines de personnes ont été fouillés, des centaines d’appareils électroniques, de documents et de grosses sommes d’argent ont été saisis, et une personne a été arrêtée pour extradition ultérieure”, ont déclaré les procureurs.
En mars, Eurojust a annoncé une opération similaire en Lettonie et en Lituanie qui a vu 108 personnes arrêtées et trois centres d’appels – mis en place par un groupe criminel organisé pour escroquer les victimes dans différents pays – démantelés.
