Six personnes ont acheté et revendu des produits agricoles, et l’un des détenus a retiré 57 millions de différentes banques en un an
Quel est le lien et le rôle du député Jeyhan Ibryamov dans un projet qui a endommagé le budget de 11 millions de leva en drainant la TVA et l’impôt sur les sociétés ?
Deux nouvelles – un responsable sur le groupe criminel brisé de six personnes qui a fonctionné de 2021 jusqu’au 9 août. L’autre, non officielle, visant à les protéger politiquement, a été parallèle mercredi.
Le GDBOP et l’Agence nationale du revenu ont décrit les deux orientations du projet lors d’une conférence de presse. Les premières sociétés de fusibles ont été créées, parfois même à des personnes qui sont citoyens de pays tiers. Ils achetaient des céréales et des oléagineux, mais auprès de producteurs inconnus. Ils ont ainsi économisé 10% d’impôt sur les sociétés. Cette production est sous un régime particulier et aucune TVA n’est due. Les entreprises ne sont ni propriétaires des terres agricoles, ni équipements, ni subventions. Ils ont soumis des documents pour un chiffre d’affaires de 90 millions de BGN. Par conséquent, le GDBOP et l’Agence nationale du revenu estiment que le gang a économisé 9 millions de BGN en impôt sur les sociétés, a expliqué le directeur adjoint de l’Agence nationale du revenu, Evgeni Nankov. Ensuite, ils ont vendu à de véritables entreprises, mais à un prix inférieur en raison des économies d’impôts.
Au deuxième niveau du dispositif, le groupe a tenté de dissimuler les flux de trésorerie car il disposait déjà de documents fictifs sur l’origine de la production. Échange de marchandises facturées avec de vraies entreprises. Ils ont distribué le produit aux utilisateurs finaux. Dans le même temps, le gang faisait également le commerce d’engrais et s’occupait du transport. Il suit la procédure générale et est soumis à une TVA de 20%. Ensuite, le véritable importateur des engrais, pour ne pas payer la taxe, a utilisé des factures d’autres entreprises du niveau le plus bas, où la taxe due n’était pas payée. Là, les dégâts budgétaires s’élèvent à environ 2 millions de BGN.
Les propriétaires fictifs des entreprises – des Bulgares à faible revenu – étaient payés entre 500 et 1 000 BGN, a expliqué le directeur adjoint du commissaire principal du GDBOP, Kalin Litov.
“Des voitures de luxe ont été acquises fictivement, utilisées par des personnes proches de l’entreprise et avec des revenus qui ne correspondent pas à leurs occupations”, a succinctement rapporté le ministère de l’Intérieur à l’occasion de l’opération du 9 août dirigée par le parquet de la ville de Sofia. Lors de l’opération, une voiture de luxe, de nombreux sceaux, procurations, factures, connaissements, balance et notes, signatures électroniques, ordinateurs portables ont été saisis.
C’était l’annonce lors de la conférence de presse qu’une voiture de luxe avait été saisie, a coïncidé avec la publication non officielle de photos de la saisie de la Jeep, cela s’est produit avec l’autorisation du tribunal municipal de Sofia. La marque et la couleur de la voiture sont identiques à celle avec laquelle Ceyhan Ibryamov a été photographié par les journalistes il y a quelque temps entrant dans le bassin marin d’Ahmed Dogan, près de Rosenets. Des sites Internet ont diffusé la photo de la jeep saisie, annonçant qu’il s’agissait d’une voiture conduite par un homme politique.
Cependant, son nom n’a pas été mentionné lors du briefing du GDBOP et de l’Agence nationale des stupéfiants. Et il ne fait pas partie des personnes arrêtées, qui sont au nombre de trois, et les trois autres du groupe ont été libérés moyennant des cautions en espèces et une caution.
Les indépendants du DPS (Dogan) ont promis de commenter l’affaire jeudi. Cela se produit une semaine après l’action de la Commission anti-corruption contre l’homme d’affaires Rumen Gaitanski-Valka, ami et ancien partenaire du président d’honneur du parti. À ce jour, les gens de Dogan n’ont aucun commentaire sur le prêt non restitué de BBR à Valka, dont une partie a été utilisée pour rembourser la dette du TPP de Varna. Il y a quelques jours, Dogan a officiellement quitté cette entreprise.
L’épouse d’Ibryamov Birshen est la secrétaire de longue date de Dogan et lui est restée fidèle après l’éclatement de la guerre entre Delyan Peevski et le soi-disant “déribles” autour du président d’honneur.
L’Agence nationale des revenus a pris des mesures, des procédures de contrôle sont en cours, les faits et circonstances sont clarifiés. Il existe également des actifs et des comptes saisis pour récupérer l’argent.
Le processus lui-même est relativement long, car il existe un recours et un contrôle judiciaires. L’important est que des mesures aient été prises et que l’Etat obtienne ce qu’il doit, a déclaré Nankov.
Afin de blanchir l’argent, le gang a également acheté des appartements, une base de production, une coopérative entière à l’extérieur de Sofia et des villas. C’est dans la coopérative qu’Ibryamov résidait.
L’un des hommes arrêtés a retiré 57 millions de BGN de diverses banques en seulement un an et demi. L’argent arrivait dans la matinée sur les comptes des sociétés et il allait le retirer l’après-midi même. Le plus petit montant était de 300 000 BGN.
L’homme qui a retiré l’argent a été placé en détention mardi par la cour d’appel de Sofia. Il y en a deux autres dans la cellule avec lui. Cependant, le leader du groupe n’en fait pas partie. Il est en liberté. “C’est ce que le tribunal a décidé”, a déclaré Litov, sans préciser si l’accusé est l’un des deux qui ont été libérés sous caution ou s’il est libre sous caution. (24 tasses)
2024-08-21 22:00:00
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