L’un des plus grands blanchisseurs d’argent d’Afrique du Sud était à l’origine de trois sociétés qui ont joué un rôle clé dans la capture de l’État du pays par les frères controversés Gupta sous l’ancien président Jacob Zuma, l’unité d’enquête d’Al Jazeera (I-Unité) a trouvé.
Les trois sociétés, Varlozone, Zokubyte et Coral General Traders, ont été identifiées par la Commission Zondo – une enquête mise en place par le gouvernement sud-africain – comme des conduits utilisés pour la fraude et la capture de fonds publics par un petit groupe de politiciens et d’hommes d’affaires sud-africains. .
Pourtant, les enquêteurs nommés par le Commission Zondo n’ont pas été en mesure d’identifier qui gérait ces sociétés et transférait l’argent sud-africain pillé à l’étranger au nom des Guptas.
Maintenant, des documents obtenus par Al Jazeera montrent que la personne derrière Varlozone, Coral General Trading et Zokubyte était Mohamed Khan, également connu sous le nom de Mo Dollars, un blanchisseur d’argent sud-africain bien connu.
“Ce paiement a été effectué par Mohamed”, a déclaré le lanceur d’alerte Dawood Khan, frère et ancien employé de Mohamed, à Al Jazeera.
La capture de l’État est une forme de corruption dans laquelle un petit groupe de personnes influence le processus décisionnel d’un État à des fins personnelles. L’actuel gouvernement sud-africain, dirigé par le président Cyril Ramaphosa, a accusé deux frères de la famille d’hommes d’affaires Gupta – qui est devenu synonyme de capture de l’État sous Zuma – de piller les fonds du pays à travers un réseau systématique de corruption. Les frères ont été arrêtés en juin dernier aux Émirats arabes unis. Mais la semaine dernière, les Émirats arabes unis ont rejeté la demande de l’Afrique du Sud d’extrader les frères et sœurs Gupta.
La nouvelle révélation, identifiant Mohamed Khan comme le chaînon manquant dans l’affaire de capture de l’État de Gupta, fait partie de Gold Mafia, une série d’enquêtes en quatre parties sur plusieurs gangs de contrebande d’or et de blanchiment d’argent opérant en Afrique australe.
Frères Gupta
La Commission Zondo a été créée en 2018 pour enquêter sur les rapports de capture d’État, de corruption et de fraude, principalement par les Guptas, une famille sud-africaine influente aux racines indiennes.
Depuis leur arrivée en Afrique du Sud en 1993, les Gupta ont réussi à construire un vaste empire commercial et ils ont fini par exercer une énorme influence dans le pays, leur permettant d’obtenir de grandes quantités de fonds publics qu’ils ont blanchis à l’étranger.
Au fur et à mesure que leur pouvoir augmentait, les Guptas ont obtenu des contrats de l’État, auraient soudoyé des politiciens et auraient même eu une influence sur les nominations ministérielles au sein du gouvernement de Zuma. Leur influence était telle qu’en 2013, ils ont réussi à utiliser un aéroport militaire sud-africain pour faire venir des centaines d’invités d’Inde pour un mariage, déclenchant une controverse nationale.
L’argent obtenu lors de la capture de l’État a été envoyé à l’étranger via un réseau d’entreprises et a finalement semblé disparaître. Zokubyte, Coral General Trading et Varlozone faisaient tous partie de ce réseau, surnommé “la toile d’araignée” par les enquêteurs.
Parmi les enquêteurs nommés par la Commission Zondo figurait Paul Holden, un expert en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. “Nous examinions essentiellement le flux d’argent dans ce réseau à partir de la capture de l’État et nous savions qu’il passait par un réseau de blanchiment d’argent”, a-t-il déclaré à Al Jazeera.
Une percée est survenue lorsque la commission a pu déterminer un lien direct entre l’argent de la capture de l’État et les Guptas grâce à des transactions de la société sud-africaine Varlozone à la société basée à Dubaï Griffin Line General Trading.
Griffin Line General Trading était connue pour être contrôlée par les Guptas. Mais le propriétaire de Varlozone, Shah Bukhari, n’était qu’un leader. En réalité, la société était dirigée par Khan, un blanchisseur d’argent prolifique qui a travaillé pour le don de cigarettes et le contrebandier d’or Simon Rudland, l’aidant à transférer plus de 100 millions de dollars à l’étranger. Khan a également soudoyé des employés de plusieurs banques sud-africaines pour aider à l’opération de blanchiment d’argent.
De l’Afrique du Sud à Hong Kong
Des documents obtenus par Al Jazeera montrent que de l’argent a été transféré de plusieurs sociétés vers les comptes de Varlozone et Zokubyte. Varlozone a ensuite transféré 1,8 million de dollars d’argent de capture d’État à l’étranger pendant six mois. Zokubyte a blanchi au moins 600 000 $ de fonds pillés à l’État. Coral General Traders a agi comme un compte de mise en commun – où l’argent de plusieurs comptes peut être conservé temporairement – pour que les fonds soient transférés à l’étranger.
L’argent a été envoyé à l’étranger via un processus appelé “merchanting”, qui implique la création de fausses factures pour suggérer que le transfert de fonds est un paiement anticipé pour les marchandises à importer. Aucune marchandise n’est en fait jamais envoyée, et les entreprises aux deux extrémités de la chaîne – celles qui facturent les produits destinés à être expédiés et celles qui achètent ostensiblement ces importations – sont contrôlées par les mêmes personnes.
Les factures provenaient principalement de sociétés écrans basées à Hong Kong, dont certaines appartenaient également à Khan.
Les trois sociétés ont effectué ces paiements via Sasfin Bank, l’une des banques où Khan avait soudoyé des employés, dont Hussain Choonara, qui était alors en charge des paiements en devises de Sasfin Bank.
Les conversations WhatsApp obtenues par Al Jazeera montrent Khan demandant à Choonara combien d’argent pourrait être blanchi via les comptes pour une période à venir.
Selon Dawood Khan, le frère de Mohamed, le blanchisseur utilisait indifféremment les trois sociétés.
« Varlozone, Zokubyte, Coral, ils ont tous joué le même rôle », a déclaré Dawood à Al Jazeera. « Vous ne pouviez pas utiliser le même compte quotidiennement. Ainsi, vous répartiriez vos fonds sur différents comptes à différents moments de la semaine ou du mois.
Dans les enregistrements audio obtenus par Al Jazeera, Khan admet qu’il enfreignait la loi.
“D’accord, au pire, je me fais arrêter”, peut-on entendre Khan dire, lors d’une conversation avec un membre de la famille. “Je vais être arrêté pour les trucs qui ont été faits sur Coral et tout ça.”
Al Jazeera a approché toutes les personnes figurant dans cette enquête. Mohamed Khan a décrit toutes les allégations portées contre lui comme fausses et fondées sur des spéculations, des conjectures et des preuves fabriquées et falsifiées. Il a nié toute implication dans le blanchiment d’argent, la corruption (y compris à la Sasfin Bank) ou toute autre activité criminelle. Il a déclaré à Al Jazeera qu’il n’avait jamais rencontré les frères Gupta et a nié avoir utilisé l’une des sociétés identifiées ci-dessus pour blanchir le produit de la capture de l’État.
Griffin Line Trading a nié qu’elle appartenait aux frères Gupta et qu’elle avait des relations avec Mohamed Khan. Il a également déclaré qu’il n’avait aucune implication dans les activités criminelles révélées par la Commission Zondo.
Sasfin Bank a déclaré à Al Jazeera qu’elle prenait des mesures vigoureuses contre les anciens employés et clients suspendus de son unité de change.
Simon Rudland a déclaré que les allégations portées contre lui faisaient partie d’une campagne de diffamation menée par un tiers non identifié.
Les autres personnes citées dans cet article n’ont pas répondu.
