La société américaine de vente à découvert Hindenburg Research a de nouveau fait une nouvelle réclamation dans une affaire liée au groupe Adani. Selon cette affirmation, la présidente du SEBI, Madhavi Buch, et son mari détenaient des participations dans les deux fonds offshore obscurs utilisés dans le scandale du siphonnage d’argent d’Adani.
Que contient le dernier rapport
Le rapport Hindenburg disait : « Cela fait presque 18 mois que nous avons présenté des preuves sur le groupe Adani. Notre rapport a révélé un important réseau de sociétés écrans offshore, principalement basées à Maurice. Ces sociétés ont été utilisées pour des milliards de dollars suspects de transactions entre parties liées non divulguées, d’investissements non déclarés et de manipulations d’actions.
Le rapport Hindenburg dit en outre : Malgré les preuves provenant de plus de 40 enquêtes médiatiques indépendantes confirmant et élargissant notre rapport, l’organisme indien de réglementation des valeurs mobilières, à savoir le SEBI, n’a pris aucune mesure publique contre le groupe Adani. Au lieu de cela, le 27 juin 2024, SEBI nous a envoyé un avis de « justification ». SEBI n’a allégué aucune erreur factuelle dans notre analyse de 106 pages. Il a plutôt déclaré que les éléments de preuve présentés étaient insuffisants.
Le président de Sebi arrêté
“L’actuelle présidente du SEBI, Madhavi Buch, et son mari, Dhaval Buch, détenaient des participations secrètes dans les mêmes fonds obscurs offshore des Bermudes et de Maurice utilisés par Vinod Adani”, a déclaré Hindenburg. Le rapport indique en outre : Selon les documents du lanceur d’alerte, il semble que Madhavi Buch et son mari Dhaval Buch ont ouvert pour la première fois leur compte auprès d’IPE Plus Fund 1 à Singapour le 5 juin 2015.
Le rapport affirme que le fonds offshore mauricien a été créé par un directeur d’Adani via India Infoline et est enregistré dans le paradis fiscal mauricien. Hindenburg a déclaré que les mêmes fonds étaient utilisés par le frère de Gautam Adani, Vinod Adani.
Participation dans Agora Advisory
Le vendeur à découvert basé aux États-Unis a également produit une copie des documents du ministère des Affaires générales. Selon les archives, la présidente du SEBI détient 99 % des parts dans une entreprise de conseil appelée Agora Advisory, dont son mari est directeur. Le rapport indique qu’en 2022, cette unité a généré des revenus de 2,61 000 $ grâce au conseil.
Hindenburg a déclaré que si Sebi voulait vraiment trouver des détenteurs de fonds offshore, peut-être que le président de Sebi aurait dû commencer par se regarder dans le miroir.
Divulgation sur Adani Group en janvier 2023
Hindenburg a publié un rapport le 24 janvier 2023, accusant le groupe Adani de manipulation d’actions et de fraude en matière d’audit et le qualifiant de « plus grande arnaque de l’histoire de l’entreprise ». Le rapport a précédé la vente d’actions de Rs 20 000 crore proposée par la société phare du groupe, Adani Enterprises. Après ce rapport, les actions du groupe Adani se sont gravement effondrées. Pour cette raison, la richesse personnelle et le classement de Gautam Adani ont considérablement diminué. Cependant, le SEBI a catégoriquement rejeté les affirmations de Hindenburg.
Objet des fonds ou des sociétés offshore
Les sociétés offshore sont des sociétés qui démarrent secrètement leurs opérations dans des paradis fiscaux pour obtenir un avantage fiscal, financier ou juridique. Ces entreprises évitent de nombreux types d’impôts comme l’impôt sur les sociétés et les plus-values.
