2023-12-19 08:34:37
La Division des valeurs mobilières du Département des institutions financières de l’État de Washington (DFI) a reçu une plainte d’un résident de Washington concernant www.aipultd.cc, un site Web prétendant être une plateforme de trading au comptant et de crypto-monnaie.
L’investisseur a rencontré une Chinoise (« Xinfen Chen ») via KakaoTalk, une application de messagerie mobile sud-coréenne. Elle a construit une relation amoureuse avec l’investisseur avant de prétendre avoir gagné des millions en négociant de l’or au comptant. Chen a affirmé qu’elle disposait d’une équipe d’analystes qui indiqueraient à l’investisseur quand exécuter les transactions pour maximiser les rendements. Quelques jours après l’investissement initial de 5 000 $ de l’investisseur, le compte Aipultd,cc de l’investisseur aurait enregistré un retour sur investissement de 20 %. En plusieurs semaines et plusieurs transferts, l’investisseur a investi environ 220 000 $. L’investisseur a réussi à retirer 20 000 $ de fonds de son compte Aipultd.cc, mais lorsque l’investisseur a tenté de retirer une somme plus importante, la transaction a été bloquée et son compte a été exclu. Aipultd,cc n’a pas aidé l’investisseur à débloquer son compte. Ces allégations n’ont pas été vérifiées par DFI.
Cela semble être ce qu’on appelle communément «Escroquerie amoureuse», qui peut prendre plusieurs formes.
Cette plainte contenait plusieurs autres signes avant-coureurs indiquant une fraude (qui n’ont pas non plus été vérifiés par DFI), notamment :
- Le site Web Aipultd.cc est optimisé pour la navigation mobile et semble incomplet depuis un navigateur de bureau.
- Le site Web Aipultd.cc ne se charge pas sans un caractère supplémentaire dans l’URL que Chen a fournie à l’investisseur.
- Aipultd.cc a demandé à l’investisseur d’envoyer chaque transfert vers un compte bancaire différent situé à Hong Kong.
- Chen a dit à l’investisseur de mentir à sa banque pour traiter les virements électroniques.
- Chen a promis des rendements supérieurs à 20 % et des rendements plus élevés pour les investissements supérieurs à 300 000 $.
DFI exhorte les consommateurs à faire preuve d’une extrême prudence avant de répondre à toute sollicitation proposant des investissements ou des services financiers. Les professionnels de l’investissement doivent être agréés auprès de DFI pour proposer des investissements aux résidents de Washington. De plus, la plupart des produits d’investissement vendus doivent être enregistrés auprès de DFI. Pour vérifier le statut de la licence et savoir s’il y a des plaintes contre un professionnel de l’investissement ou un produit d’investissement, veuillez visiter Vérification des courtiers FINRA ou contactez le Département des institutions financières de l’État de Washington, Division des valeurs mobilières au (360) 902-8760. Si vous habitez en dehors de l’État de Washington, contactez votre organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’État.
Si un consommateur estime qu’une personne ou une entreprise a violé la loi de l’État ou a agi de manière inappropriée concernant un produit ou un service d’investissement, il peut déposer une plainte auprès de la Division des valeurs mobilières.
Ressources additionnelles
Informations sur la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie et les actifs numériques pour les consommateurs
Informations concernant les stratégies d’investissement, les produits d’investissement et la façon de vous protéger contre la fraude
Ce que vous pouvez faire pour éviter la fraude liée aux investissements
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