La police attrape un important banquier blanchisseur d’argent: les coursiers pourraient avoir déplacé un quart de milliard d’argent de la drogue | Intérieur

Thanas B. ne semble pas s’en apercevoir. Au loin se trouvent deux hommes vêtus de gilets jaunes, apparemment des nettoyeurs de la commune. Avec des signaux manuels, ils indiquent clairement qu’il doit ralentir. Lorsqu’il arrête sa moto, l’un des nettoyeurs l’attrape par le cou. Avant qu’il ne s’en rende compte, il est accro. Dans une vidéo divulguée (voir ci-dessous), vous pouvez voir comment la police a arrêté peut-être l’un des plus grands banquiers clandestins d’Europe dans une station balnéaire près d’Athènes le 31 mai.

Et tout cela au nom des Pays-Bas. La police nationale judiciaire enquête depuis près d’un an sur l’homme qui aurait fait passer un quart de milliard d’euros entre malfaiteurs. Depuis la Grèce, Thanas B. contrôlait tout un réseau de passeurs d’argent avec son téléphone crypté. En particulier, il a demandé à ses garçons de courses de déplacer des millions de gangs de coke des Pays-Bas et de Belgique.

Il ne savait tout simplement pas que les services d’enquête pouvaient lire tous les messages de son téléphone spécial de l’ANOM pendant des mois. Ces téléphones avaient auparavant été développés dans le plus grand secret par le FBI et distribués dans le monde souterrain avec une campagne de marketing. Mais les messages via d’autres téléphones criminels que la police a pu déchiffrer plus tôt indiquaient également la personne d’origine albanaise.

Selon les médias grecs, l’enquête a commencé lorsque le même banquier clandestin a continué à apparaître dans des messages de revendeurs de coke néerlandais. Le détective n’avait pas de nom, seulement un pseudonyme à trois lettres. Cela a finalement conduit à Thanas B. Entre juin 2020 et mai 2021, ses passeurs de fonds ont peut-être déplacé 250 millions d’euros.

Cela s’est produit principalement autour d’Amsterdam, de Rotterdam et dans le sud des Pays-Bas. Les coursiers travaillaient à partir d’immeubles de bureaux et apportaient et collectaient de l’argent auprès de criminels à travers le pays. Cela s’est produit de différentes manières : cachés dans des espaces cachés dans les voitures ou avec des sacs de sport entièrement chargés dans le coffre. En 2021, une poignée de passeurs présumés ont déjà été arrêtés à La Haye, Delft, Leidschendam et Amsterdam.

La police nationale des enquêtes criminelles traque depuis un certain temps les réseaux financiers des cartels de la drogue avec la Taskforce Underground Banking. Il s’agit de déplacer l’argent pour qu’il puisse être dépensé ailleurs dans le monde. Les banquiers clandestins jouent un rôle crucial à cet égard. Surtout à travers eux, les chefs criminels peuvent obtenir leur argent de manière invisible en Amérique du Sud, par exemple, pour acheter de nouveaux lots de coke. Ou à Dubaï pour investir leurs bénéfices de la drogue dans l’immobilier.

Vous avez des réseaux de banquiers clandestins partout dans le monde. Via un, vous pouvez envoyer de l’argent à un banquier à l’étranger, où il pourra être à nouveau récupéré. Mais ces billets ne traversent pas physiquement la frontière. Un seul criminel, par exemple, veut envoyer de l’argent depuis les Pays-Bas et l’autre veut le récupérer aux Pays-Bas. Le banquier règle toutes les transactions et déplace l’argent entre les criminels.

Ce fut également le cas de Thanas B., qui percevait une commission princière par transaction. Il aurait placé ces revenus dans l’immobilier, entre autres. La police grecque a saisi quatorze appartements. Lors de la perquisition de son propre domicile, les agents ont trouvé des billets de neuf devises différentes : du dirham des Émirats arabes unis au dollar australien. Les Pays-Bas ont demandé son extradition.

Avec Thanas B., la police néerlandaise semble avoir attrapé un autre banquier de l’ombre. Il y a plus d’un an, la police avait déjà perquisitionné une famille surinamaise à Amsterdam qui aurait blanchi 71 millions d’euros via une agence de voyages, entre autres. En décembre, deux habitants de Rotterdam ont été arrêtés et tenus pour responsables du détournement d’environ 50 millions d’euros d’argent du crime. Et puis il y a la recherche Suri-Change. Grâce à ces pions d’argent surinamais, qui ont récemment fait la une des journaux en raison d’attaques, les millions de médicaments nécessaires auraient également été déplacés.