Police de Hong Kong ont arrêté 67 personnes soupçonnées d’avoir vendu leurs comptes bancaires virtuels à un syndicat de blanchiment d’argent, avertissant que les criminels ciblent davantage d’aides domestiques et d’autres résidents non locaux avec des récompenses pour la remise des informations de connexion. L’inspecteur en chef Wu Hoi-ling du L’unité régionale de technologie et de criminalité financière de Kowloon East a révélé samedi que les arrestations de cette semaine faisaient partie d’une opération visant à réprimer escroqueries lié à 73 millions de dollars de Hong Kong en pertes pour les victimes.
Wu a déclaré que les résidents non chinois étaient de plus en plus ciblés par des syndicats criminels pour partager leurs coordonnées bancaires.
« Récemment, le nombre de non-résidents, en particulier de travailleurs domestiques étrangers, recrutés ou manipulés en tant que titulaires de comptes larbins, a augmenté », a-t-elle déclaré.
Dans le cadre de l’opération Sunlit Sky, les forces ont arrêté 35 hommes et 32 femmes, âgés de 20 à 74 ans, pour avoir prétendument partagé leurs comptes avec un syndicat criminel aux fins de blanchiment d’argent. Dix-neuf n’étaient pas d’origine ethnique chinoise.
Inspecteur en chef Wu Hoi-ling. Photo : Facebook/Police de Hong Kong
Les enquêteurs ont également découvert 52 cas d’escroquerie faisant 108 victimes et impliquant des pertes totales de 73 millions de dollars de Hong Kong dans l’opération.
L’inspecteur principal Chan Wing-yin de l’unité de renseignement régionale de Kowloon Est a déclaré qu’il y avait eu une « augmentation palpable » du nombre de comptes bancaires virtuels utilisés pour blanchir les produits du crime.
Chan a déclaré que certains travailleurs domestiques avaient été recrutés comme intermédiaires pour amener leurs compatriotes à partager leurs comptes bancaires avec des escrocs contre des récompenses comprises entre 1 000 et 2 000 dollars de Hong Kong.
Chan a déclaré que les titulaires de comptes larbins étaient souvent tentés de transmettre leurs informations à des criminels pour obtenir rapidement de l’argent.
“Grâce au recrutement sur les réseaux sociaux ou aux recommandations d’amis, les syndicats d’arnaques offriront une récompense de quelques milliers de dollars à la personne qui ouvrira un compte bancaire virtuel et lui remettra ses informations de connexion”, a déclaré Chan.
La victime qui a subi la perte la plus importante parmi les 52 cas était un employé de 27 ans, qui a succombé à l’offre des escrocs d’un emploi à temps partiel payant 20 000 HK$ par mois.
Sa tâche consistait à emprunter de l’argent auprès de différentes sociétés de prêt, puis à transférer les sommes sur le compte d’une fausse société.
“Le syndicat a affirmé qu’il restituerait les fonds empruntés, alors l’homme a fait ce qu’on lui avait dit et a fini par accumuler une énorme dette”, a déclaré Chan.
L’inspecteur principal a averti que les titulaires de comptes utilisés pour blanchir les produits du crime commettraient également un délit de blanchiment d’argent.
Jerman Cheung, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Airstar Bank, une banque virtuelle locale, a déclaré qu’elle procéderait à des vérifications de l’identité, des antécédents et de la motivation des candidats à l’ouverture d’un compte.
« Dès qu’il y aura des soupçons, nous mènerons une enquête interne. Si des éléments criminels sont impliqués, nous transmettrons l’affaire à la police », a déclaré Cheung.
En vertu de l’Ordonnance sur les crimes organisés et les crimes graves, une personne commet une infraction si elle a sciemment eu affaire à des produits du crime ou si elle a des motifs raisonnables de le savoir. La peine maximale en cas de condamnation est de 14 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong.
2024-06-01 13:56:49
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