L’actrice de renommée internationale Terry Pheto a été impliquée dans des allégations de fraude concernant le financement par la Commission nationale des loteries. Photo : @aust_malema/Terry Pheto Instagram
L’actrice de renommée internationale Terry Pheto a été impliquée dans des allégations de fraude concernant le financement par la National Lotteries Commission (NLC).
Pheto, qui était l’actrice principale d’un long métrage oscarisé, Tsotsi, et huit autres personnes, dont deux avocats, un comptable, un PDG d’un groupe hôtelier et un ancien commissaire du NLC, font l’objet d’une enquête par l’Unité spéciale d’enquête (SIU ) dans un stratagème frauduleux de plusieurs millions de rands, qui les aurait vus obtenir des propriétés grâce à de l’argent frauduleusement acquis auprès du NLC.
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Vendredi, le SIU a reçu une ordonnance du tribunal de grande instance de Pretoria pour saisir neuf propriétés de luxe à Pretoria, Centurion, Hartbeespoort et Johannesburg, une BMW 420i et deux franchises Ocean Basket dans l’East Rand d’une valeur combinée d’environ 25 millions de rands appartenant à la star et à huit autres personnes, dont cinq sont des représentants de fonds fiduciaires.
Dans une déclaration publiée par l’UES, Pheto, Lesley Ramulifho, Collin Tshisimba, Promise Kharivhe, Mashundu Shanduka, Charlotte Mampane, Jim Skosana, Botshelo Moloto et Rebotile Malomane auraient acheté les propriétés saisies avec l’argent obtenu du NLC…
L’UES a déclaré :
Les enquêtes de l’UES sur les affaires de la NLC ont révélé que l’acquisition des propriétés avait été financée par des organisations à but non lucratif avec de l’argent qu’elles avaient reçu sous les auspices d’une subvention de la NLC.
“Les propriétés de luxe constituent donc le produit d’activités illégales, d’où la demande d’ordonnance de préservation en attendant la décision finale de la demande de confiscation définitive”, a déclaré l’unité.
L’UES a déclaré qu’elle enquêtait sur des infractions commises entre le 1er janvier 2014 et le 6 novembre 2020.
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Mampane a été commissaire du NLC pendant 10 ans avant de démissionner avec effet immédiat au milieu d’allégations de fraude.
Ramulifho est un avocat qui fournit des services juridiques au NLC. Il ferait l’objet d’une enquête avec des membres de son personnel employés dans son cabinet d’avocats à Pretoria pour avoir prétendument reçu au moins 60 millions de rands en subventions de loterie.
Tshisimba possède une société de gestion, Ndavha Management, tandis que Kharivhe a été arrêté par l’équipe d’enquête sur les crimes commerciaux graves des Hawks à Johannesburg l’année dernière et accusé de fraude résultant d’une demande de subvention modifiée soumise au National Lotteries Board pour financement en octobre 2018.
C’est une histoire de rupture. Nous publierons les commentaires de Pheto et d’autres une fois qu’ils seront reçus.
