2024-04-02 18:59:45
«La plus grande affaire de kleptocratie de tous les temps»: deux Suisses accusés de fraude valant plusieurs milliards
Deux Suisses sont au centre d’un méga-procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Ils auraient volé d’énormes sommes d’argent, soudoyé des fonctionnaires et des dirigeants et blanchi les fonds par l’intermédiaire de banques suisses. Les questions et réponses les plus importantes.
Tarek Obaid, co-fondateur et PDG de Petrosaudi, à son arrivée mardi au Tribunal pénal fédéral. Selon l’acte d’accusation, il aurait mis des centaines de millions de dollars dans sa propre poche.
Il s’agit de l’un des plus grands scandales financiers que le monde ait jamais connu. Le gouvernement américain a parlé du « plus grand cas de kleptocratie de tous les temps » et d’une « fraude aux proportions mondiales ». Cela représente au moins 4,5 milliards de dollars. Cette somme énorme aurait été volée à des fonctionnaires et hommes d’affaires corrompus du fonds souverain malaisien 1MDB (abréviation de 1 Malaisie Développement Berhad). La population de cet État d’Asie du Sud-Est a été meurtrie.
#Suisse #devant #justice #dans #une #affaire #fraude #dun #milliard #dollars
1712564303