L’affaire de blanchiment d’argent du Jiuzhou Gaming Group avec des gains illégaux de 4,1 milliards a établi un record pour le Bureau of Investigation Society Central News Agency CNA |

(Journaliste de l’Agence centrale de presse Hong Xuegang, Kaohsiung, 23) Le Parquet central a annoncé aujourd’hui qu’il avait découvert le Jiuzhou Gaming Group et poursuivi 32 personnes, dont le principal suspect du nom de Chen. La station Hanggao a souligné que plus de 160 millions de dollars en espèces ont été saisis dans cette affaire, et qu’une valeur totale de 4,1 milliards de biens immobiliers, d’or, de voitures de luxe, etc. a été saisie. Il s’agit du record le plus élevé de revenus illégaux saisis par le Bureau. d’enquête au cours des dernières années.

Le bureau du procureur du district de Taichung a souligné aujourd’hui qu’une société technologique gérée par Jiuzhou Gaming Group avait développé le système de paiement tiers OnePaid et l’avait fourni aux groupes de jeux et aux groupes frauduleux pour commettre des crimes de blanchiment d’argent. De mai de l’année dernière à mai de cette année, les procureurs. a enquêté sur plusieurs sociétés du groupe Jiuzhou. 10 vagues d’opérations de recherche ont été lancées dans 65 endroits, y compris les résidences de la société et des membres du groupe, et 48 personnes ont été arrêtées et convoquées. Aujourd’hui, 32 personnes, dont le principal suspect du nom de Chen, ont été poursuivies.

La station d’enquête de Kaohsiung de la division d’enquête de l’industrie aéronautique du bureau d’enquête du ministère de la Justice a tenu une conférence de presse dans l’après-midi pour ajouter que Chen Nan avait ordonné aux membres du groupe d’exploiter des sites de jeux d’argent bien connus tels que LEO, THA et KUBET à Taiwan, au Vietnam, au Cambodge et ailleurs depuis longtemps, et de 106 à 112. En mai, les plateformes de paiement tierces telles que OnePaid et 1177PAY développées par ses filiales ont collecté environ 43,8 milliards de dollars NT en argent de jeu auprès des joueurs, et a empêché le groupe frauduleux d’utiliser le système pour collecter des gains illégaux et blanchir environ 18,53 millions de dollars NT.

La station Hanggao a souligné que les procureurs se sont rendus dans les bastions des membres du groupe pour saisir plus de 160 millions de dollars NT en espèces et ont gelé les comptes financiers des membres d’un montant de 1,4 milliards de dollars NT. En outre, pour empêcher les membres de faire faillite, ils ont également saisi. 25 propriétés immobilières, dont la septième phase de maisons de luxe à Taichung, d’une valeur marchande d’environ 2,4 milliards de yuans. Il existe également 19 voitures de luxe telles que Bentley, Ferrari et Maserati, de l’or et des montres d’une valeur totale d’environ 30 millions de yuans. s’élève à environ 4,1 milliards de yuans. Il s’agit également du record le plus élevé de gains illégaux saisis par le Bureau d’enquête au fil des ans.

Le responsable a révélé que les plus de 160 millions de yuans en espèces saisis dans cette affaire pesaient environ 16,5 kilogrammes. Il a fallu un jour et une nuit rien que pour compter l’argent. La plupart des voitures de luxe saisies ont été rachetées par des membres du groupe avec des centaines de dollars. des millions de yuans en espèces, ce qui démontre l’illégalité. Les revenus sont élevés. Il y a actuellement environ 80 victimes de fraude signalées, et le nombre réel de victimes peut être difficile à estimer.

Hanggao Station a déclaré que la méthode criminelle dans cette affaire est qu’une société de paiement tierce fournit des sites Web de jeux d’argent et des services de flux de trésorerie de groupe frauduleux, et aide la société Rentou à s’inscrire en tant que membre marchand de paiement tiers, puis fournit des comptes virtuels aux joueurs. ou aux victimes de remettre les fonds du jeu. Et l’argent volé, le compte virtuel est en fait lié au compte physique de la société de paiement tierce. Une fois l’argent remis, le personnel de la salle d’eau allouera l’argent et le transférera au faux commerçant. compte, et le groupe de jeux et de fraude blanchira l’argent par le biais de retraits d’espèces et de transferts à plusieurs niveaux.

D’un autre côté, si des personnes sont fraudées en utilisant des comptes virtuels ou des codes-barres de supermarchés, les groupes criminels fourniront de fausses informations sur les vendeurs aux autorités judiciaires afin de créer des points de rupture pour dissimuler leurs délits tels que le blanchiment d’argent, les jeux et la fraude.

Après avoir retracé les flux de blanchiment d’argent des plateformes de paiement tierces, les procureurs ont examiné les informations des comptes bancaires de plus de 3 000 cas et ont découvert que le groupe Jiuzhou avait transféré des gains illégaux aux sociétés du groupe pour le paiement des salaires, le développement de jeux de hasard, l’achat de terrains. et des maisons, et l’achat de voitures de luxe, etc. Aux fins d’utilisation, les gains illégaux sont remis à des sociétés étrangères à l’étranger, puis via de faux contrats pour créer l’apparence de revenus légitimes, les gains illégaux sont renvoyés à Taiwan pour des échanges transfrontaliers. blanchiment d’argent aux frontières. (Éditeur : Xie Yazhu) 1130823

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