BarceloneLe procureur général de l’État, Álvaro García Ortiz, a décidé que le bureau du procureur anticorruption reprendrait l’affaire Negreira. Sous prétexte qu’il s’agit de “crimes liés à la corruption d’une importance particulière”, il a pris un décret dans lequel il établit que la compétence passe au procureur spécial contre la corruption et le crime organisé. De cette manière, l’affaire Negreira est transférée de Barcelone à Madrid, bien que le ou les procureurs désignés puissent également provenir de la capitale catalane. Le ministère public fait valoir que les faits dénoncés pourraient constituer un délit continu de corruption dans les affaires dans le domaine du sport, un délit continu d’administration déloyale ou un délit continu de détournement, ainsi qu’un délit continu de falsification d’un document commercial.
Vendredi, la délégation du parquet de Barcelone a déjà présenté au tribunal d’enquête numéro 1 de Barcelone la plainte – qui attend toujours d’être admise à la procédure – pour l’affaire Negreira, qui s’ajoute à la plainte au particulier qualité du membre catalan Xavier Estrada Fernández, qui agit en tant qu’arbitre VAR. Après presque un an d’enquête, le ministère public a conclu que jusqu’en 2018, le club avait versé 7,3 millions à Negreira pour “favoriser” l’entité “dans la prise de décision des arbitres lors des matches joués”.
La plainte est dirigée contre Negreira, les anciens présidents du Barça Sandro Rosell (2010-2014) et Josep Maria Bartomeu (2015-2020), le Barça – en tant que personne morale – et deux anciens cadres du club, Òscar Grau et Albert Soler. Le ministère public a également demandé, à mesure qu’il avançait Le pays et confirmé l’ARA, que le juge cite à témoigner comme témoins l’actuel président Joan Laporta (2003-2007 et à partir de 2021) et l’ancien président Joan Gaspart (2000-03). Également aux anciens entraîneurs de l’équipe première Luis Enrique Martínez (2014-2017) et Ernesto Valverde (2017-20).
Tracez où allait l’argent de Negreira
L’Agence fiscale a également mis sur la table – selon ce qu’ils ont publié Le journal je Le confidentiel- retracer la destination finale de l’argent que le Barça a versé aux différentes sociétés avec lesquelles José María Enríquez Negreira et son fils ont facturé le club. Cela suggère une voie qui irait au-delà d’un prétendu achat d’arbitres, car cela laisse soupçonner que des tiers liés d’une manière ou d’une autre au Barça auraient pu profiter de cet argent, une hypothèse qui épouserait le fait que l’ancien vice-président du Le comité technique des arbitres aurait retiré de ses comptes jusqu’à 20 000 euros par mois pendant les années au cours desquelles sa relation contractuelle avec le club a été prolongée.
En revanche, entre 2015 et 2016, des versements ont été effectués par le club au fils de Negreira, Javier Enríquez, via une troisième société, Tresep 2014, détenue par Josep Contreras, ancien membre de la commission sportive du Barça décédé fin 2022. Contreras a reçu près de la moitié – pour avoir agi en tant qu’intermédiaire – des 394 460 euros que le Barça a payés pour le travail du fils d’Enríquez.
“Negreira était influent dans un système extrêmement opaque, et le Barça s’est laissé escroquer”, a déclaré José Luis Paradas Romero, le seul membre de la Primera Division à avoir pris sa retraite anticipée – il l’a fait dans des déclarations à l’ARA en 2013, lorsque il avait 40 ans – parce qu’il n’était pas d’accord avec le système. De son côté, l’ancien arbitre catalan Sergi Albert – un contemporain de Negreira – a affirmé lundi un Le matin de Catalunya Ràdio que l’ancien numéro deux des CTA “est un commercial qui a tout vendu, le bon comme le mauvais”.
Lors d’une conversation avec l’ARA, des sources de la direction de Bartomeu expliquent que la conclusion a été tirée qu’il valait mieux ne pas réduire les paiements. “C’est comme ça”, a-t-il déménagé après des changements à la présidence en 2010 et 2014. Negreira a été payé par le Barça d’au moins 2001 à 2018.
Le rôle de l’Agence fiscale
Quel est le rôle de l’Agence fiscale dans tout cela ? C’est de l’organisme de contrôle fiscal que tout vient. Ils sont chargés de notifier au Parquet la détection d’éléments extrafiscaux. Cela signifie que lors d’un contrôle normal, des éléments susceptibles d’impliquer d’autres délits non liés au Trésor Public ont été détectés. Il s’agirait évidemment de crimes présumés. Ensuite, le Protagonisme est déjà adopté par le Bureau du Procureur, et le rôle de l’Agence fiscale se termine là où commence le crime non fiscal allégué. Il est vrai cependant que des informations pourront vous être demandées ultérieurement, informe Núria Rius.
Une fois que le bureau du procureur prend le relais de l’enquête, il décide de le signaler ou non, bien que le plus courant soit de le porter devant un tribunal. Le bureau du procureur, cependant, fournirait non seulement la documentation que l’administration fiscale lui a transmise, mais également ses propres informations. En effet, il convient de rappeler que le Parquet lui-même dispose d’une unité d’appui avec des agents de l’Agence fiscale qui se consacrent aux enquêtes. Cette équipe ne fait pas partie du ministère des Finances en tant que tel – dont dépend l’organisme de contrôle fiscal – mais plutôt d’une équipe appartenant au ministère des Finances. Lorsque l’information judiciaire est ouverte, le rôle de l’Agence fiscale peut réapparaître dans le cas où le juge demande une expertise, une assistance – être présent en permanence dans l’affaire ouverte faisant l’objet de l’instruction – ou certains documents.
