Une femme aurait été transportée par avion à travers l’Australie pour déposer de l’argent dans des distributeurs automatiques de billets pour un syndicat de blanchiment d’argent jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée à l’aéroport de Sydney l’année dernière.
Points clés:
- La police pense que les criminels blanchissent des milliards de dollars en Australie chaque année
- Un gang à Sydney blanchirait 1 million de dollars par heure
- La Taskforce multi-agences Avarus a été mise en place pour cibler les flux de trésorerie illégaux
La police fédérale australienne (AFP) allègue que la “mule de l’argent”, qui était titulaire d’un visa étudiant, a fait transiter des millions de dollars de fonds illégaux sur ses comptes.
Elle risque maintenant jusqu’à 25 ans de prison après avoir prétendument ramassé et versé des liasses de billets dans des distributeurs automatiques de billets à travers le pays à plusieurs reprises.
Le montant d’argent blanchi en Australie, par des voies telles que les systèmes financiers nationaux et le marché immobilier, a atteint des milliards de dollars par an, selon l’AFP.
Les enquêtes ont identifié qu’un gang criminel de Sydney blanchissait 1 million de dollars par heure certains jours en 2022.
La nouvelle multi-agence, Taskforce Avarus, ciblera les réseaux de blanchiment d’argent en Australie, qui fonctionneraient à l’échelle industrielle et seraient principalement alimentés par le trafic de drogue.
“L’argent est le moteur du crime organisé”, a déclaré à l’AFP le commissaire adjoint Stephen Dametto.
“L’AFP a déjà eu un succès significatif dans le ciblage des communications cryptées – un catalyseur clé du crime organisé.
L’opération Ironside de l’AFP, qui a utilisé l’application de messagerie cryptée par un cheval de Troie AN0M pour casser des groupes criminels organisés, a identifié deux unités de l’ouest de Sydney liées à un syndicat vietnamien de blanchiment d’argent.
Les prétendues “caisses” avaient des portes renforcées et des fils de déclenchement qui activaient les caméras de vidéosurveillance, et les agents auraient trouvé 2,6 millions de dollars à l’intérieur.
D’autres enquêtes sur le syndicat se sont terminées par des biens d’une valeur de 23 millions de dollars retenus par les autorités et une femme accusée d’infractions liées aux produits du crime.
Lors d’une autre opération, une femme qui portait régulièrement des perruques et changeait de vêtements pour cacher son identité lorsqu’elle déposait de l’argent dans des distributeurs automatiques pour un autre syndicat a été défaite par ses baskets rouges emblématiques.
Il est allégué que lorsque le coordinateur du syndicat basé au Vietnam a été arrêté à Sydney, il a tenté à deux reprises de soudoyer un officier de l’AFP avec 20 000 $ pour le laisser partir.
Le groupe de travail Avarus combinera les ressources de l’AFP, de l’AUSTRAC, de la Commission australienne du renseignement criminel et de l’Australian Border Force pour découvrir comment les criminels cachent leur argent, a déclaré le commissaire adjoint Dametto.
Il a déclaré que ces syndicats avaient créé une “économie souterraine” pour permettre le crime.
“Ils n’existent que pour blanchir de l’argent au nom du crime organisé et s’appuient sur l’expertise de professionnels, tels que des avocats et des comptables, pour les aider à échapper aux forces de l’ordre”, a-t-il déclaré.
“Cet argent sale qui est blanchi par le biais de notre économie finance non seulement des modes de vie somptueux, mais finance également de futurs crimes, tels que davantage d’importations de drogues illicites et de trafic d’armes.
“En termes simples, sans la capacité de blanchir leur argent, la grande criminalité transnationale organisée cesse de fonctionner.”
On pense également que les criminels utilisent la crypto-monnaie, les achats immobiliers et des biens comme la formule de laurier et les cosmétiques pour nettoyer leur argent mal acquis.
Le directeur général adjoint du renseignement de l’AUSTRAC, John Moss, a déclaré que le blanchiment d’argent n’était pas un crime sans victime, mais un crime qui avait “des conséquences réelles … ici même en Australie”.
“Les criminels se livrent aux activités les plus lucratives, comme le trafic de drogue ou d’êtres humains, a déclaré le Dr Moss.
“Ainsi, lorsque les criminels nettoient l’argent tiré de ces crimes, les gens ne doivent pas perdre de vue l’enfant qui a été exploité, ni la violence et les décès causés par le trafic de drogues illicites.”
