Un juge fédéral a interdit à l’ancien directeur financier de Detroit Riverfront Conservancy, William Smith, et à d’autres personnes de vendre ou de transférer des actifs après que les procureurs ont allégué lundi qu’il avait tenté de décharger un condo au Mexique, une maison en Géorgie et le « SS Duo », un yacht de 36 pieds, depuis son arrestation. par le FBI et accusé d’avoir volé 40 millions de dollars.
Les allégations ont émergé dans des dossiers non scellés de la Cour fédérale qui ont fourni de nouveaux détails sur la façon dont Smith est accusé d’avoir dépensé de l’argent qui, selon les procureurs, avait été volé au groupe riverain. Les détails des documents non scellés ont confirmé les informations parues au cours des deux dernières semaines dans le Detroit News selon lesquelles Smith avait transféré ses maisons à une entreprise dirigée par sa femme et un ami alors que les autorités découvraient l’un des plus grands stratagèmes de fraude présumés de l’histoire de Detroit.
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La juge de district américaine Linda Parker a émis une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant la vente de la propriété et a demandé à Smith d’expliquer pourquoi l’ordonnance ne devrait pas être prolongée pendant la durée de l’affaire et pendant qu’il négocie un éventuel plaidoyer de culpabilité avec les procureurs fédéraux.
L’ordonnance couvre des actifs allant jusqu’à 39,3 millions de dollars, soit environ le montant que Smith est accusé d’avoir volé depuis fin 2012.
Une “enquête du FBI révèle que Smith s’engage dans un effort continu pour transférer des actifs qui seraient autrement disponibles pour rembourser ses victimes”, ont écrit les procureurs américains adjoints K. Craig Welkener et Jessica Nathan en demandant l’ordonnance de non-communication.
“Smith a utilisé les fonds détournés pour son gain et son enrichissement personnel, les dépensant en billets d’avion, en hôtels, en limousines, en articles ménagers, en entretien de pelouse, en vêtements et en bijoux”, ont-ils ajouté.
Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’avocat de Smith, Gerald Evelyn.
Le dossier fournit l’aperçu le plus complet de l’empire immobilier que Smith a accumulé tout en étant payé moins de 250 000 $ par an au cours de son mandat à Riverfront Conservancy. Les procureurs affirment qu’il a utilisé des millions de dollars volés à l’organisation à but non lucratif, ainsi qu’une partie de son propre argent, pour acheter des propriétés dans deux pays, dont une maison de près de 1,3 million de dollars à Novi, la discothèque Duo Restaurant & Lounge de Southfield, un magasin de fête dans le Michigan. Black Eden” et d’autres propriétés au Texas, en Géorgie et au Mexique.
“Nous sommes reconnaissants des mesures rapides prises par le gouvernement et les forces de l’ordre pour récupérer l’argent volé à la réserve”, a déclaré lundi Matt Cullen, président de la réserve, dans un communiqué. « Il s’agit d’une étape cruciale pour garantir que personne ne s’en tirera en volant la réserve et les habitants de Détroit.
Les nouveaux biens immobiliers dévoilés lundi soir comprennent une maison à Atlanta qui est répertorié pour 799 900 $. Smith a acheté la maison de trois chambres et cinq salles de bains pour 665 000 $ il y a quatre ans et a transféré la propriété à sa société YBE Investments LLC, ont indiqué les procureurs.
La maison est à vendre depuis fin mai, moins de deux semaines après que Smith ait été mis en congé sans solde, ont écrit les procureurs.
Les enquêteurs pensent également que Smith contrôle un condo de 385 000 $ à deux chambres et deux salles de bain à Los Cabos, Basse-Californie du Sud, Mexique. Les détails n’étaient pas disponibles, mais il semble que le condo ait été construit en 2021 ou plus tard, ont indiqué les procureurs.
Les enquêteurs ont découvert cette propriété après avoir perquisitionné son bureau de conservation et trouvé des documents concernant le condo et une société nommée “Alter Ego Properties LLC”, ont révélé les procureurs.
Les archives de l’État montrent également que Smith a récemment tenté de vendre le « SS Duo », un yacht Cruisers 35 Express de 36 pieds qu’il a acheté en mai 2021.
“Le yacht serait en cale sèche dans une marina de la région de Détroit”, ont écrit les procureurs.
Le yacht semble porter le nom de sa discothèque fermée de Southfield, Duo Restaurant & Lounge. La semaine dernière, une pancarte sur la porte indiquait que le salon était fermé « indéfiniment ».
La discothèque se trouve sur une place le long de la Northwestern Highway, près d’Inkster Road, nichée entre un club de comédie et Woof Woof, une boutique pour chiens.
Pourtant, les archives de l’État montrent que le Duo Restaurant & Lounge, malgré sa petite superficie, a vendu plus d’alcool (868 051 $) que presque tous les autres bars, restaurants ou salles de concert du Michigan l’année dernière, à l’exception du Little Caesars Arena (1 186 551 $) et du bar sportif de Détroit Brass Rail ( 880 894 $), selon les données de ventes de la Michigan Liquor Control Commission. Les ventes de Duo ont dépassé celles de sites beaucoup plus grands, tels que Ford Field, Comerica Park et le practice Topgolf le long de l’Interstate 75 à Auburn Hills.
“Étant donné que Smith a obtenu 39,3 millions de dollars de produits de fraude sur 12 ans, tout en gagnant moins de 3 millions de dollars au total sur cette période grâce à son salaire de conservation, et sa tendance à transférer les produits du crime vers des SARL sous son contrôle ou à les dépenser pour ses propres activités, le Les États-Unis prétendent que Smith a obtenu ou amélioré la grande majorité de ses nombreux actifs grâce aux produits de la fraude”, ont écrit les procureurs.
Smith a également identifié une maison près de Houston, au Texas, dans laquelle Smith a un intérêt ou a tenté de transférer, a écrit un enquêteur dans l’affaire civile non scellée.
La maison de 2 2880 pieds carrés à trois chambres et 2,5 salles de bains à Cypress a été construite en 2021 et vaut environ 493 988 $, selon les registres immobiliers.
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Smith risque d’être accusé d’un autre crime s’il parvient à vendre les propriétés ou le yacht, ont indiqué les procureurs.
Comme l’a rapporté pour la première fois The News, Smith a transféré le mois dernier l’une des maisons de sa famille, un ranch du canton de Redford, dans une nouvelle LLC organisée par sa femme.
Smith a également transféré deux maisons sur Biltmore Street, au nord-ouest de Détroit, dont une maison de location à un ami qui a parlé de l’accord à The News la semaine dernière.
Les enquêteurs ont identifié d’autres propriétés dans lesquelles Smith a un intérêt ou a tenté de les transférer récemment. Cela comprend deux motos Can-Am 2021. Le journal a parlé des motos la semaine dernière, notamment que lui et son ami Darrell Greer avaient acheté des motos d’une valeur de 21 000 $ et les avaient enregistrées auprès de l’État le même jour.
L’affaire pénale allègue que Smith a utilisé la carte de crédit platine American Express de l’organisation à but non lucratif pour effectuer 14,9 millions de dollars d’achats illégitimes, notamment des billets d’avion, des vêtements, des bijoux, des meubles et 17 453 dollars chez Louis Vuitton.
Smith est également accusé d’avoir transféré 24,4 millions de dollars d’un compte de conservation à l’une de ses sociétés, Joseph Group & Associates.
Smith est accusé de fraude bancaire et électronique, des accusations qui pourraient l’envoyer dans une prison fédérale pendant 30 ans.
The News, cependant, a obtenu des privilèges déposés par les procureurs sur au moins 14 propriétés liées à Smith, ce qui montre que les agents du FBI enquêtent également sur des vols ou des pots-de-vin impliquant des fonds fédéraux et le blanchiment d’argent.
Dans une déclaration sous serment connexe lundi, l’agent spécial principal du FBI chargé de l’affaire a déclaré qu’il y avait une « forte probabilité de violations multiples de blanchiment d’argent ».
“Chacune de ces transactions mélangeait le produit de ses infractions avec d’autres biens qu’il avait achetés avant et pendant l’activité criminelle, transformant les fonds des victimes en actifs individuels et dissimulant la nature, l’emplacement, la source, la propriété et le contrôle de ses produits de fraude”, a écrit l’agent.
@robertsnellnews
2024-06-25 02:32:09
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