L’arnaque aux lingots d’or s’élève à 50 millions d’euros et 3 600 personnes sont concernées

La présidente du tribunal central d’instruction n° 3, María Tardón, enquête sur la prétendue escroquerie pyramidale avec des lingots d’or – en fait des barres de fer peintes en or – de Sempi Gold, qui aurait escroqué plus de 50 millions d’euros auprès de plus de 3 600 personnes concernées. dans toute l’Espagne.

En mars 2022, la Cour suprême a décidé que le Tribunal national serait chargé d’enquêter sur les activités de Sempi Gold, qui jusqu’en 2019 s’appelait Société espagnole des métaux précieux, après en février de la même année les Unités organiques de la police judiciaire ( L’UOPJ) de la Garde civile perquisitionnera les bureaux du Sempi à Madrid et Jerez de la Frontera. La Garde civile a également fouillé la maison du chef du complot, Gabriel Ruiz – qui apparaît comme accusé avec ses deux enfants – et dans la maison ils ont trouvé 25 sacs avec les sceaux de la société de sécurité Loomis, “scellés et sans l’apparence d’avoir été manipulée”. Chaque sac contenait une boîte contenant « jusqu’à 5 morceaux de fer qui simulaient des lingots d’or en raison de leur poids, de leur densité et de leur taille », bien qu’une analyse ultérieure ait montré qu’ils étaient faits de fer baigné de peinture dorée, selon Efe.

La valeur déclarée par Sempi de chacun des sacs était de 146.124,88 euros – sauf un de 113.795,22 -, ce qui porte le montant total à 3,6 millions d’euros ; Au total, Loomis détenait 133 sacs, auxquels Sempi a attribué une valeur de 1,2 million d’euros.

Selon la Garde civile, les responsables de Sempi auraient fait croire à Loomis que le contenu des sacs était de l’or, et ils auraient agi de la même manière avec Prosegur, qui a fourni des documents démontrant que Sempi avait laissé des sacs en garde à vue pour un prétendu un montant de plus d’un demi-million d’euros. L’opération lancée par Gabriel Ruiz et ses fils consistait à proposer des investissements en or sans fournir aux acheteurs les lingots, qui étaient faux.

Les nombreuses plaintes déposées contre Sempi comprennent les délits présumés de système pyramidal, d’organisation criminelle, de détournement, de falsification de documents commerciaux, de saisie d’actifs et d’évasion de capitaux, et sont dirigées contre Ruiz, ses deux enfants et deux employés.

L’enquête a révélé que l’entreprise n’avait pas distribué les dividendes des contrats signés depuis fin 2020 et que les sommes prétendument escroquées se situaient entre 10 000 et 700 000 euros. En 2019, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) avait prévenu que la société Sempi Gold n’était pas autorisée à « fournir les services d’investissement prévus » par la loi sur le marché des valeurs mobilières, et qu’elle constituait peut-être un « bar de plage financier ».