Le chef des Hawks, le général Godfrey Lebeya, a déclaré que l’arrestation du ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, et de son co-accusé, l’homme d’affaires Jehan Mackay, porte à 21 le nombre de personnes arrêtées par l’équipe de capture de l’État. De plus, huit organisations ont été inculpées.
“L’arrestation des deux aujourd’hui [yesterday] porte le nombre total de personnes interpellées par la DPCI [Directorate for Priority Crime Investigation – Hawks] dans les affaires liées à la capture par l’État, à 29, dont 21 personnes physiques et huit personnes morales”, a déclaré le porte-parole des Hawks, le brigadier Thandi Mbambo.
“Le travail se poursuit. Les autres membres de la DPCI continueront à travailler avec la Direction des enquêtes contre la corruption dans les affaires traitées par cette entité.”
Mbambo a déclaré que Lebeya se félicitait des récentes arrestations, affirmant que le travail des enquêteurs de la DPCI affectés à l’équipe chargée de la capture de l’État et des avocats de l’Autorité nationale des poursuites était louable.
Kodwa et Mackay se sont rendus mercredi matin au commissariat de police de Bramley et ont comparu devant le tribunal spécialisé dans les crimes commerciaux de Palm Ridge, à Ekurhuleni.
Le ministre est accusé d’avoir reçu près de 1,7 million de rands de Mackay, un ancien cadre du groupe EOH, entre février 2014 et avril 2015. Kodwa était alors porte-parole de l’ANC.
La commission d’enquête Zondo sur la captation de l’État a déclaré dans son rapport qu’EOH Group, une société de solutions informatiques, et ses entités, dont Mackay, avaient versé à Kodwa 1,68 million de rands et 30 000 rands supplémentaires pour son bénéfice personnel.
A l’époque, EOH Group avait plusieurs appels d’offres avec la ville de Johannesburg et, selon la commission, les paiements auraient pu permettre à Kodwa d’influencer davantage d’appels d’offres en faveur d’EOH.
Mbambo a déclaré : « Après que la commission a publié le quatrième rapport en juin 2022, dans lequel plusieurs recommandations exigeaient que les forces de l’ordre ouvrent des enquêtes criminelles, le chef national de la DPCI [Lebeya] a créé une équipe de travail sur la capture de l’État pour enquêter sur les questions identifiées.
“Parmi ces recommandations figurait une affaire impliquant une entité spécialisée dans la fourniture de services technologiques aux entreprises, informatique [information technology] Les services, l’intégration de systèmes, les logiciels, la technologie industrielle et l’externalisation des processus d’affaires ont reçu des appels d’offres de divers ministères gouvernementaux.
“L’enquête a révélé qu’au cours de la période du 28 avril 2015 au 2 février 2016, un dirigeant, au nom de son entité, a incité son coaccusé à une gratification d’un montant de 1 710 000 rands pour son bénéfice personnel.
“L’argent aurait été utilisé pour l’achat d’un SUV de luxe et le paiement d’un hébergement de luxe”, a déclaré Mbambo.
D’autres personnes impliquées dans des affaires de corruption pour lesquelles la commission a recommandé une enquête sur leur conduite Parmi eux, l’ancien ministre des ressources minérales Mosebenzi Zwane, qui a obtenu une caution de 10 000 rands par le tribunal d’instance de Bloemfontein en septembre 2022.
Zwane est un proche allié de l’ancien président Jacob Zuma, qui joue un rôle central dans le projet de capture de l’État. Le procès de Zwane devrait avoir lieu du 5 août au 13 septembre.
Il est accusé de fraude, de vol et de blanchiment d’argent aux côtés de l’ancien chef du département de l’agriculture et du développement rural de l’État libre, Peter Thabethe, de l’ancien MEC agricole Seipathi Dhlamini et de Takisi Masiteng. Leurs coaccusés sont d’anciens employés de Sahara Computers qui sont également des associés de Gupta – Kamal Vasram, Ronica Ragavan et Ugeshni Govender.
Les six personnes sont accusées d’avoir pillé 280 millions de rands du département de l’agriculture de l’État libre, destiné à soutenir les agriculteurs locaux émergents par le biais du projet Vrede Dairy Farm, financé par l’État.
L’ancien secrétaire général de l’ANC, Ace Magashula, qui est également ancien Premier ministre de l’État libre, et le flamboyant entrepreneur du Gauteng, Edwin Sodi, et 16 autres personnes, comparaissent devant la Haute Cour de l’État libre pour un contrat douteux de 255 millions de rands dans le domaine de l’amiante.
Moroadi Cholota, ancien assistant personnel de Magashula, basé aux États-Unis, fait partie des personnes inculpées dans cette affaire.
Magashule fait face à 21 chefs d’accusation de fraude, de blanchiment d’argent et de corruption en relation avec le contrat de 2014.
L’ancien PDG de Transnet et d’Eskom, Brian Molefe, et ses co-accusés, l’ancien directeur financier de Transnet Anoj Singh, l’ancien PDG de Transnet Siyabonga Gama et l’ancien directeur financier par intérim Garry Pita, reviendront devant le tribunal en octobre.
Ils sont facturés aux côtés de fl’ancien trésorier du groupe Phetolo Ramosebudi, l’actionnaire de Regiments Capital Eric Wood et son employé, Daniel Roy, et Kuben Moodley.
Les preuves déposées devant la commission les ont impliqués dans une affaire de corruption de 398,4 millions de rands où ils sont accusés de violation de la loi sur la gestion des finances publiques (PFMA), de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent dans le cadre de l’achat par Transnet de 1 064 locomotives en 2015, d’une valeur de plus de 54 milliards de rands. L’affaire concerne Trillion Capital, une société liée à la famille Gupta.
– Reportage supplémentaire de Lindile Sifile
