Le banquier du cartel KINAHAN, Johnny Morrissey, est de retour à l’affût, peut révéler l’Irish Sun.
Morrissey – soupçonné d’avoir blanchi plus de 200 millions d’euros pour le compte de la bande de Daniel Kinahan – a été libéré de la prison d’Alhaurin de la Torre à Malaga, dans le sud de l’Espagne, le 27 mai.
Johnny Morrissey a été libéré sous caution. Il est soupçonné d’avoir blanchi plus de 200 millions d’euros pour le compte de la mafia de Daniel Kinahan.
Le gangster – surnommé « Johnny Cash » – a été libéré sous caution alors que l’enquête à l’échelle européenne sur ses activités pour le cartel se poursuit.
Le voyou de 64 ans – qui a côtoyé des célébrités de la liste “Z” avant son arrestation il y a deux ans – a été contraint de remettre son passeport et a reçu l’ordre de rester en Espagne.
Sa libération a été sanctionnée après qu’il ait payé une caution « importante » avant le début de son procès.
Il a également été libéré car la loi espagnole interdit aux individus d’être détenus pendant plus de deux ans avant la fin de leur procès.
On espère que son procès débutera l’année prochaine.
Une source espagnole nous a confié : « Morrissey a dû être libéré car il est en prison depuis deux ans sans aucun signe de son procès.
« Il devra désormais attendre en Espagne avant que le procès ne démarre.
« S’il fuit l’Espagne avant son procès, un mandat d’arrêt international sera immédiatement émis.
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« Il est très isolé maintenant parce qu’un grand nombre de ses principaux associés en Espagne sont désormais immobilisés à cause de l’enquête.
“Morrissey a perdu beaucoup de poids et ressemble à un homme différent parce qu’il n’a pas mené une grande vie depuis deux ans.”
Au moment de son arrestation, Morrissey était soupçonné d’avoir blanchi l’argent de la drogue pour le cartel sur une période de dix-huit mois.
Pendant son séjour en Espagne, il a utilisé des stars involontaires pour promouvoir sa marque de vodka et a publié des vidéos et des photos de lui sponsorisant la première en Espagne du film Rise of the Foot Soldiers 4.
Il s’est présenté comme un homme d’affaires légitime tout en continuant à blanchir de l’argent pour le cartel.
Alors qu’il continuait à mener une vie somptueuse, le Bureau national des drogues et du crime organisé de la Garda établissait des relations avec la Drugs Enforcement Administration, le Département du Trésor américain, la National Crime Agency et les forces de l’ordre à travers l’Europe en vue de détruire toutes les structures du système. Empire Kinahan.
Au cours de l’enquête, Morrissey a été identifié comme un lieutenant clé.
Lorsque les sanctions ont été prononcées contre le groupe Kinahan, il était l’un des sept hommes publiquement désignés comme associés.
Il a été classé comme « exécuteur » de la foule qui se livrait au « blanchiment d’argent et facilitait les expéditions de drogue en provenance d’Amérique du Sud ».
Les détectives espagnols ont révélé qu’ils pensaient que l’argent n’avait pas été physiquement transféré hors d’Espagne, mais qu’il s’était répandu dans le monde entier grâce au Hawala.
La méthode informelle de transfert d’argent, dérivée d’un terme arabe signifiant transfert ou fiducie et impliquant un réseau de courtiers, est connue pour avoir été adoptée par des gangs criminels qui utilisent des numéros de code ou des jetons comme des billets de banque déchirés en deux pour prouver que l’argent est dû. .
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La police espagnole a déclaré : « La cible principale en Espagne s’est consacrée à collecter de grandes sommes d’argent en espèces auprès d’organisations criminelles opérant dans notre pays et à les remettre via le système Hawala à des groupes criminels organisés dans d’autres pays, et vice versa.
“Les enquêteurs ont pu constater que, pendant la durée de l’enquête, il aurait réussi à transférer plus de 200 millions d’euros.”
2024-06-04 20:07:49
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