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SkyCity fait face à une action en justice en Australie pour avoir enfreint les lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le casino d’Adélaïde du SkyCity Entertainment Group est poursuivi en justice par l’organisme australien de surveillance de la criminalité financière pour non-respect des lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le casino d’Adélaïde fait l’objet d’une enquête depuis juin de l’année dernière dans le cadre d’une campagne plus large de conformité de l’industrie lancée en 2019 par l’Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac).
Le directeur général adjoint d’Austrac, Peter Soros, a déclaré que l’organisme de surveillance avait constaté des défaillances systémiques dans l’approche de SkyCity vis-à-vis de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).
“L’enquête d’Austrac a identifié une série de circonstances dans lesquelles SkyCity n’a pas effectué de diligence raisonnable continue appropriée envers ses clients”, a-t-il déclaré. “SkyCity n’a pas non plus développé et maintenu un programme AML / CTF conforme, le laissant à risque d’exploitation criminelle.”
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* Centre d’enquête sur le casino SkyCity Adelaide par Austrac
L’organisme de surveillance de la criminalité financière a déclaré qu’il entamerait mercredi une procédure civile devant la Cour fédérale d’Australie contre SkyCity Adelaide.
L’analyste principal de Jarden, Adrian Allbon, a précédemment estimé que SkyCity pourrait faire face à un total de 50 millions de dollars australiens (52 millions de dollars néo-zélandais) d’amendes résultant des enquêtes des États d’Austrac et d’Australie du Sud.
David White stuff.co.nz
Le surintendant-détective de la police Iain Chapman a déclaré que la police avait arrêté six personnes et saisi plus de 5 millions de dollars d’actifs dans le cadre d’une enquête sur des allégations de blanchiment d’argent. Première publication en octobre 2020.
Soros a déclaré qu’Austrac continuait de travailler avec SkyCity pour s’assurer qu’elle respectait ses obligations en vertu de la loi.
Dans une déclaration à la NZX, SkyCity a déclaré que son casino d’Adélaïde accordait “la plus haute importance” au respect de ses obligations réglementaires, y compris sa conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent.
La société a déclaré qu’elle accorderait une “attention particulière” aux allégations avant de répondre.
Le président de SkyCity, Julian Cook, a déclaré aux actionnaires lors de l’assemblée annuelle de la société en octobre qu’il y avait un vaste programme de travail dans son casino d’Adélaïde pour améliorer ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent.
Il a noté à l’époque qu’Austrac pourrait engager des poursuites contre l’entreprise, ce qui, selon lui, pourrait avoir un impact financier et de réputation significatif sur SkyCity.
Mercredi, SkyCity a déclaré comprendre qu’Austrac n’avait pas encore identifié le niveau de sanction qu’il avait l’intention de rechercher.
SkyCity possède des casinos à Auckland, Hamilton et Queenstown en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à Adélaïde.
L’année dernière, il a dit qu’il le ferait arrêter de travailler avec les opérateurs de junket d’amener des joueurs de haut niveau dans ses casinos après que les régulateurs australiens ont fait part de leurs inquiétudes concernant les liens avec crime organisé dans les casinos Crown.
Dans le cadre d’un nouveau modèle d’exploitation annoncé à l’époque, SkyCity a déclaré qu’il traiterait directement avec ses clients commerciaux internationaux une fois que les exigences de « connaître son client » et de « diligence raisonnable envers le client » auraient été satisfaites.
Les actions de SkyCity ont glissé de 1,1 % à 2,69 $ en début d’après-midi sur le NZX mercredi. Le titre est en baisse de 14% depuis le début de l’année.
