Le casse-tête des chèques Bodong chez SYL, des centaines de milliards en solde mais frauduleux

Djakarta –

La découverte d’un chèque d’une valeur de 2 000 milliards IDR à la résidence officielle de l’ancien ministre de l’Agriculture Syahrul Yasin Limpo (SYL), qui a fait sensation, s’est avéré être un faux, alias faux. L’existence du chèque chez SYL est une énigme intéressante à enquêter.

Comme on le sait, le chèque d’une valeur de 2 000 milliards IDR appartenait apparemment à un homme nommé Abdul Karim Daeng Tompo (AKDT). Outre ces chèques, l’AKDT dispose apparemment d’un livre de comptes avec un solde fantastique.

Le chef du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK), Ivan Yustiavandana, contacté vendredi (20/10/2023), a déclaré que le fantastique solde atteignait des centaines de milliards de roupies. Cependant, une fois vérifiés, le livre de comptes et le solde étaient tous deux faux.

“Nous disposons d’informations sur de faux livrets d’épargne au nom de l’AKDT valant des centaines de milliards”, a déclaré Ivan.

Alors pourquoi (AKDT) a-t-il ces faux chèques et livrets de comptes ? “Créez un capital frauduleux”, répondit Ivan.

Ivan a expliqué qu’on soupçonnait l’AKDT d’avoir commis un acte trompeur en montrant délibérément qu’il disposait d’épargnes sur des comptes bancaires pouvant atteindre des centaines de milliards à des victimes potentielles. L’AKDT a alors inventé que l’argent avait été gelé.

“Le chèque est une promesse de valeur que la victime recevra si elle souhaite aider à débourser l’argent du compte”, a déclaré Ivan.

La victime, qui a été trompée par des chèques, des livrets de comptes et toutes sortes de fausses histoires, a déclaré Ivan, s’est ensuite vu demander des centaines de millions de roupies. L’AKDT a déclaré que l’argent serait utilisé pour tenter de décaisser les fonds gelés. La méthode consiste à promettre à la victime une commission valant des centaines de milliards de roupies.

“Il faut (par exemple) 150 millions IDR pour les frais de décaissement. Demandez de l’aide à la victime en lui promettant que si le décaissement est effectué, la victime recevra une commission de 2 000 milliards IDR. Ensuite, l’AKDT, pour être plus convaincant, écrit un chèque de 2 000 milliards IDR pour la victime pour lui remettre les 150 (millions) IDR », a expliqué Ivan.

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(aud/aud)