Le chef de file du plus grand gang britannique de blanchiment d’argent a été emprisonné après qu’une entreprise criminelle “colossale” ait été démantelée par la police.
Abdulla Alfalasi, 47 ans, un ressortissant émirati, a enrôlé des dizaines de coursiers dans son rôle à la tête du gang. Au total, ils ont fait passer plus de 100 millions de livres sterling d’argent sale du Royaume-Uni à Dubaï entre avril 2019 et novembre 2020.
Il a été condamné à neuf ans et sept mois de prison, après que le “réseau considérable” de criminels a été exposé à la suite d’une arrestation à l’aéroport d’Heathrow en octobre 2020.
Les coursiers recevaient entre 3 000 et 8 000 £ à la fois. Au total, 83 voyages ont été effectués, les coursiers transportant jusqu’à 500 000 £ dans chaque valise. Les caisses étaient remplies de marc de café ou de désodorisants dans le but de tromper les chiens renifleurs.
La société d’Alfalasi, Omnivest Gold Trading, a servi de couverture aux déclarations de trésorerie à Dubaï. L’argent sale provenait de sources telles que le crime organisé et le trafic de drogue.
Le juge Davis, du tribunal de la couronne d’Isleworth, dans l’ouest de Londres, a déclaré: «Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un réseau considérable sous votre responsabilité, pas de votre seule charge, vous étiez un principal, mais il est clair qu’il y avait d’autres personnes impliquées. Vous avez participé à faciliter le transfert d’une grande quantité d’argent liquide de ce pays, via l’aéroport d’Heathrow, vers Dubaï.
«Vous vous êtes utilisé à plusieurs reprises ainsi qu’un réseau de 36 coursiers embauchés, qui ont reçu environ 3 000 £ plus les frais par voyage et couverts d’une lettre d’une entreprise avec laquelle vous étiez intimement impliqué … pour investir cette entreprise criminelle avec un manteau voilé de légitimité.
Le gang a été dénoncé lorsqu’une consultante en recrutement, Tara Hanlon, 31 ans, a été arrêtée à Heathrow le 3 octobre 2020, transportant des billets de banque totalisant 1,9 million de livres sterling dans des sacs emballés sous vide. Elle a admis avoir fait passer en contrebande 3,5 millions de livres sterling supplémentaires hors du pays et a été condamnée à une peine de trois ans de prison.
Environ un mois plus tard, un ressortissant tchèque, Zdenek Kamaryt, 39 ans, a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol d’Heathrow à Dubaï avec 1,3 million de livres sterling en espèces dans ses sacs. Il a été emprisonné pendant deux ans et 10 mois.
Alfalasi a personnellement transporté un total de 6 millions de livres sterling en 10 voyages avant de recruter le réseau de mules. Il a été arrêté dans un appartement de Belgravia le 14 décembre de l’année dernière alors qu’il visitait Londres.
John Werhun, du Crown Prosecution Service, a déclaré: «Il s’agit de l’une des plus importantes affaires de blanchiment d’argent que le CPS ait jamais poursuivies à ce jour. Une somme colossale d’argent sale, totalisant 104 millions de livres sterling, a été transportée à Dubaï sous les instructions d’Alfalasi.
Le procureur, Julian Christopher QC, a déclaré qu’Alfalasi avait recruté des coursiers, “généralement des jeunes, attirés par l’argent”, pour voyager sur des vols en classe affaires, en utilisant la franchise de bagages supplémentaire.
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Les valises, pesant jusqu’à 40 kg, étaient également remplies de rince-bouche et de cintres pour tenter de tromper les appareils à rayons X. Les coursiers ont déclaré l’argent à la douane à leur arrivée à Dubaï, avant de rentrer chez eux avec les sacs vides peu de temps après.
La National Crime Agency (NCA) a déclaré qu’il s’agissait du plus grand complot de blanchiment d’argent en espèces traduit en justice au Royaume-Uni. L’enquêteur principal, Ian Truby, a déclaré: “L’argent est la pierre angulaire des groupes criminels organisés, qu’ils réinvestissent dans des activités telles que le trafic de drogue, qui alimente la violence et l’insécurité dans le monde.”
Les courriers d’Alfalasi comprenaient Nicola Esson, 55 ans, de Leeds, qui a été arrêté après des raids de la NCA en mai 2021, et Muhammad Ilyas, 29 ans, de Slough, qui a été appréhendé en février 2020. Tous deux ont plaidé coupables d’avoir enlevé des biens criminels et attendent la condamnation.
Michelle Clarke, une Britannique qui aurait aidé à recruter les mules, serait toujours à Dubaï et recherchée par la NCA.
