Ciaran Dillon purgera une peine de 18 mois après le dépôt de fausses déclarations pour une entreprise appartenant à Pat McDonagh
Ciaran Dillon (57 ans), originaire d’Irlande, a également été condamné à une amende de 25 000 dollars (23 100 euros) après avoir plaidé coupable d’avoir fraudé les recettes fiscales de plusieurs États américains.
La chaîne de pubs a été rachetée de la faillite par le fondateur de Supermac, Pat McDonagh, en 2007. Il a déclaré au journal Business Post en 2021 que Claddagh Irish Pubs était sa « plus grosse erreur » et lui avait coûté 23 millions d’euros en radiations.
M. McDonagh a depuis vendu les locaux restants et a quitté l’entreprise, après avoir payé les impôts dus aux États.
Un porte-parole de sa société a déclaré hier que le problème avec M. Dillon n’était pas lié à celui de Supermac et qu’elle n’était pas impliquée dans la procédure.
“Les Claddagh Irish Pubs ont signalé des irrégularités financières aux États-Unis et savaient qu’un certain nombre d’employés avaient été interrogés à l’époque”, a-t-il déclaré.
“L’affaire a été réglée par les autorités américaines et est désormais close en ce qui concerne Supermac’s.”
Selon des documents présentés à un tribunal de l’Ohio, de janvier 2010 à mai 2018, M. Dillon, en tant que directeur financier de CDG Acquisition, avait ordonné à un comptable d’entreprise de payer à certains États américains une taxe de vente inférieure à celle qui leur était due.
Agissant sur les instructions de M. Dillon, le comptable a modifié les chiffres de vente de l’entreprise et a déposé de fausses déclarations de revenus.
Selon l’acte d’accusation, l’équivalent d’une semaine de taxe de vente était exclue de chaque trimestre. Au total, le défendeur a fraudé huit États américains, dont l’Ohio, sur plus d’un million de dollars de recettes fiscales collectées auprès des clients de 15 restaurants.
Alex Abreu, un procureur adjoint des États-Unis, a déclaré que le FBI avait lancé une enquête après qu’une banque ait remarqué des transactions suspectes effectuées par le comptable du Claddagh Irish Pubs, Angelo Kanaris.
Après avoir été confronté, M. Kanaris a admis avoir détourné 375 000 $ de l’entreprise, a informé les autorités de la fraude fiscale et a accepté de porter un micro au bureau pendant cinq mois.
M. Abreu a déclaré au tribunal : “M. Dillon n’a pas mis d’argent dans sa poche, mais il est arrivé ici pour être directeur financier et a presque immédiatement ordonné à son comptable de truquer les livres et à son contrôleur de cacher l’argent.”
Selon le site d’information Cleveland.com, les avocats de M. Dillon ont déclaré que leur client avait été mis dans une position impossible par son employeur, M. McDonagh. Face à une entreprise en difficulté, il avait dû choisir entre payer les employés et les fournisseurs ou payer les impôts.
Les avocats de la défense ont affirmé que M. McDonagh avait ignoré les appels de son directeur financier à vendre l’entreprise ou à l’aider davantage financièrement, et qu’il s’était plutôt « mis la tête dans le sable ».
Le juge chargé de la détermination de la peine a reconnu que l’entreprise était en difficulté et que M. Dillon, ancien contrôleur financier de Supermac, avait un dossier impeccable, mais a noté que la fraude s’était poursuivie pendant huit ans.
“Vous avez passé toute votre vie à bâtir une bonne réputation, puis vous avez tout gâché”, a déclaré le juge Christopher Boyko à l’accusé.
M. Kanaris a été inculpé d’autres infractions en 2021 et condamné à six mois de prison et à six mois d’assignation à résidence.
Le ministère américain du Travail a poursuivi l’année dernière la CDG pour ne pas avoir débloqué l’argent des comptes de retraite de 65 salariés. Un juge a par la suite rendu un jugement par défaut, ordonnant la distribution de 103 000 $ dans les comptes.
Cleveland.com a rapporté que le conseil d’administration des copropriétés des anciens bureaux de CDG a poursuivi la société en justice, affirmant qu’elle lui devait 214 000 $ d’arriérés d’impôts, d’évaluation et autres frais.
2024-02-23 21:54:44
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