Le rapport indique que le Credit Suisse n’a pas signalé le transfert de 100 millions de dollars de comptes d’une famille américaine ayant la double nationalité vers des comptes offshore sans en informer le ministère de la Justice, ce qui violerait l’accord de plaidoyer. Le rapport note également que, des années après l’accord de plaidoyer, le Credit Suisse a révélé qu’il y avait 23 “comptes potentiellement non déclarés” appartenant à des citoyens américains, chacun contenant au moins 20 millions de dollars.
“Cela pourrait être beaucoup plus élevé que cela”, a déclaré Ryan Carey, porte-parole de la commission des finances du Sénat. “Nous n’avons tout simplement pas beaucoup de visibilité sur ces comptes”, seulement qu’ils contenaient au moins 20 millions de dollars.
Dans un communiqué, le Credit Suisse a déclaré que le rapport détaillait les «problèmes hérités», certains remontant à une décennie. Depuis lors, il a mis en place des politiques destinées à éradiquer les individus cherchant à cacher des actifs aux autorités fiscales américaines. La banque a ajouté qu’elle avait coopéré avec le comité sénatorial, ainsi qu’avec le ministère de la Justice “pour répondre à certains problèmes de conduite ou de politique hérités restants, et continuera de le faire”.
“Le Credit Suisse ne tolère pas l’évasion fiscale”, indique le communiqué.
Les accusations surviennent au cours d’une période mouvementée pour le Credit Suisse, qui est maintenant en train d’être englouti par son rival UBS dans le cadre d’un accord conçu par le gouvernement suisse. UBS a acquis Credit Suisse ce mois-ci pour 3,3 milliards de dollars alors que les inquiétudes montaient quant à la stabilité de la banque. Cette décision visait à calmer le système bancaire, qui était encore sous le choc de l’effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis. Et si un certain apaisement est revenu dans le secteur, UBS doit encore entreprendre la tâche monumentale de fusionner avec un autre mastodonte.
Les conclusions du panel pourraient être un autre casse-tête dans ce processus. Les auteurs du rapport estiment que toute entité qui acquiert le Credit Suisse serait passible de sanctions résultant de violations de l’accord de plaidoyer de 2014, dans lequel le Credit Suisse a accepté de divulguer toutes ses activités transfrontalières, entre autres mesures.
Dans une déclaration au Washington Post, la porte-parole d’UBS, Erica Chase, a déclaré: «Dans le cadre de notre diligence raisonnable liée à l’acquisition du Credit Suisse par UBS, nous avons procédé à une évaluation des litiges et des enquêtes en cours. Nous nous attendons à ce que la transaction soit relutive pour nos actionnaires dans un large éventail de scénarios commerciaux. »
