Une ancienne responsable des services financiers a déclaré à Gardaí en 2016 qu’elle n’était “absolument pas” impliquée dans un complot visant à frauder les investisseurs de Custom House Capital il y a plus de dix ans, selon son procès.
Les transcriptions des entretiens que Ciara Kelleher (51 ans) a donnés à Gardaí après son arrestation le 29 mars 2016, ont été lues au jury le sixième jour du procès de la Cour pénale du circuit de Dublin mardi.
Kelleher de Blackhorse Ave, Dublin 7, a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de complot avec d’autres pour frauder les investisseurs et les clients de Custom House Capital (CHC) Ltd. en les induisant intentionnellement en erreur quant à l’endroit ou à la manière dont leurs actifs avaient été placés. dans l’entreprise d’investissement.
Les infractions auraient été commises dans l’État à des dates comprises entre octobre 2008 et juillet 2011.
Les transcriptions des entretiens ont été lues au jury par Fionnuala O’Sullivan BL, poursuivante.
Implication refusée
Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’elle n’était “absolument pas” impliquée dans un complot visant à frauder et à tromper les clients de CHC. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait été impliquée dans le détournement de fonds de clients, Mme Kelleher a nié cela, disant “certainement pas”.
Mme Kelleher a déclaré à Gardaí que son travail chez CHC était dans les relations avec la clientèle et qu’elle a également fourni un soutien à John Whyte, qui était directeur des investissements et responsable des clients privés chez CHC.
Elle a dit qu’elle avait commencé à travailler chez CHC vers 2007 et qu’elle avait ensuite géré sa propre équipe, qui émettait des relevés trimestriels aux clients et prenait les appels des clients. Elle a dit qu’une équipe différente a effectué des évaluations de clients.
L’accusée a déclaré à Gardai qu’elle n’avait jamais entendu parler d’une obligation “Valovis” et qu’elle n’était pas impliquée dans la vente d’obligations.
Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’ils devraient demander à Harry Cassidy, PDG de CHC, et à Paul Lavery, responsable des finances de CHC, lorsque les choses ont commencé à mal tourner dans l’entreprise. Elle a également dit qu’elle n’était pas au courant de la vente d’une partie de CHC à Appian ou que l’entreprise était en difficulté vers la fin.
Lorsque gardaí lui a dit que sa signature figurait sur des évaluations avec de faux chiffres envoyés aux clients, Mme Kelleher a déclaré qu’un modèle avait été utilisé avec son nom dessus.
Mme Kelleher a également reconnu qu’elle avait aidé Brian Cahalin, responsable de la conformité chez Appian Asset Management, en fournissant des documents, mais a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de l’avoir fait.
Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’elle n’était pas d’accord avec une déclaration faite par M. Cahalin concernant deux réunions qu’elle a eues avec lui le 11 juillet 2011. La défenderesse a déclaré qu’elle était allée rencontrer la Banque centrale, mais n’était pas sûre que ce soit le cas. même jour.
Preuve antérieure
Dans son témoignage plus tôt dans la journée, Brian Cahalin a déclaré à Michael Bowman SC, en défense, que son client l’avait aidé en lui fournissant de l’aide et des documents lors de sa visite aux bureaux de CHC.
M. Cahalin a convenu que Mme Kelleher lui avait fait part de ses inquiétudes concernant la mauvaise synchronisation des déclarations de clients lors d’une réunion dans un café le 11 juillet 2011. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas que Mme Kelleher lui avait dit qu’elle ne le ferait pas. ou qu’elle avait transmis cela à M. Whyte.
M. Cahalin a déclaré avoir rencontré Mme Kelleher au Starbucks près des bureaux de la Banque centrale à midi ce jour-là, car elle avait indiqué sa volonté de parler au régulateur. Le témoin a déclaré que Mme Kelleher avait pris un appel, puis avait changé d’avis quant à la rencontre avec la Banque centrale.
M. Bowman a déclaré que, selon les souvenirs de sa cliente, elle avait rencontré des employés de la Banque centrale en compagnie de M. Cahalin au bureau du régulateur. Le témoin a dit que la rencontre aurait pu avoir lieu, mais il ne s’en souvient pas.
M. Cahalin a convenu qu’il n’avait jamais suggéré à Mme Kelleher qu’elle avait fait quelque chose de mal ou qu’elle avait des ennuis.
Entreprise
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Il a reconnu que ses notes n’étaient pas contemporaines, mais avaient été rédigées quelques jours plus tard.
Le témoin a convenu qu’il avait peut-être pris ces notes sur avis juridique alors que des préparatifs étaient en cours pour demander une injonction en raison de préoccupations concernant le risque pour les fonds des clients de CHC. Cependant, cela n’était pas nécessaire car la Banque centrale a agi. M. Cahalin a déclaré que les notes concernaient également une enquête du régulateur.
Le procès se poursuit devant la juge Orla Crowe et le jury.
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