2024-07-13 21:05:13
AUSTIN — L’ancien directeur financier de l’hôpital Loretto, qui était au centre d’un scandale lié au vaccin contre la COVID au début de la pandémie, a été accusé d’avoir fraudé le filet de sécurité de l’hôpital de 15 millions de dollars.
Anosh Ahmed, 40 ans, a été inculpé par un grand jury fédéral de huit chefs d’accusation de fraude électronique, de quatre chefs d’accusation de détournement de fonds et de trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent, ont annoncé vendredi les procureurs fédéraux.
Son ami, le propriétaire d’une entreprise de fournitures médicales, Sameer Suhail, 47 ans, a également été inculpé dans le cadre du même acte d’accusation. Il est accusé de six chefs d’accusation de fraude électronique, de six chefs d’accusation de complicité de détournement de fonds et de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Les accusations fédérales ont été portées après une enquête du Block Club Chicago qui a débuté par des allégations selon lesquelles Ahmed aurait acheminé des vaccins difficiles à obtenir au début de la pandémie à ses voisins de la Trump Tower et aux employés des entreprises haut de gamme qu’il fréquentait. Les vaccins étaient destinés aux personnes les plus pauvres de la ville, mais ont fini dans les zones où vivaient et se divertissaient les plus riches de Chicago.
Heather Bergdahl. Crédits : LinkedIn
L’acte d’accusation, rendu jeudi par un grand jury fédéral, remplace un précédent acte d’accusation qui ne citait que Heather Bergdahl, ancienne directrice de la transformation de Loretto. Mais les documents montrent clairement qu’Ahmed était profondément impliqué dans l’enquête.
Bergdahl, 37 ans, est désormais accusé de 14 chefs d’accusation de fraude électronique, de 21 chefs d’accusation de détournement de fonds et d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent, ont déclaré les procureurs.
Elle a été inculpée une première fois en mai et arrêtée lorsque les autorités fédérales ont appris qu’elle se trouvait dans un avion prêt à décoller pour Dubaï. Des agents se sont précipités pour arrêter le vol et l’évacuer, a déclaré un responsable fédéral qui a participé à l’arrestation.
Les procureurs accusent Ahmed, qui était en charge de la gestion des finances de Loretto, d’avoir comploté avec Bergdahl et Suhail pour envoyer des paiements aux fournisseurs pour des biens et services non fournis à l’hôpital. De nombreuses sociétés ont été créées par Suhail et Ahmed sous différents noms « pour dissimuler leur association avec les sociétés et les paiements obtenus frauduleusement qu’ils recevraient » de l’hôpital, selon l’acte d’accusation.
STOCKTON — La communauté militaire se mobilise autour d'un premier sergent de Stockton décédé dans un accident de voiture anormal sur l'Interstate 5 près de Stockton cette semaine.
Carlos Castaneda était un sergent-chef d'unité qui était comme un père pour ses soldats, et lorsqu'il rentrait à la maison, il était père de trois enfants. Les hommes sous ses ordres se mobilisent désormais pour les garçons de sa maison.
Une photo de Carlos et de sa femme, Christina, orne le Page GoFundMe mis en place à la suite de sa mort.
Mercredi soir, le long de la I-5 en direction nord, près de l'autoroute 12, un pneu de remorque détaché a sauté sur un garde-corps et l'a tué alors qu'il conduisait. Christina se trouvait dans le véhicule avec lui et a été blessée au visage.
"Lorsque son commandant est venu ici hier, j'ai pu dire l'amour qu'il avait pour Carlos", a déclaré Christina.
Dans la vie, vous auriez pu le trouver sur les liens.
"Il adorait jouer au golf. Il était prêt à prendre sa retraite il y a dix ans, parlant toujours de sa retraite", a déclaré Christina.
Carlos était un homme aimé de ses troupes et de sa famille.
À Stockton, la famille et les amis ont déposé des dons toute la journée de vendredi. Depuis le décès de Carlos, les dons ont afflué de toute la région, et ce soutien a été ressenti par sa femme et ses enfants.
"Sa famille militaire, c'étaient ses amis, son sang, mais depuis le moment où cela s'est produit, ils ont été là pour moi", a déclaré Christina.
C'est le reflet d'un homme qui a servi son entourage et continue de le faire à travers ses garçons et sa femme.
"Il a assumé son rôle de père avec la même discipline, la même importance et le même respect que pour sa carrière militaire et pour son État. Il a travaillé pour l'État de Californie", a déclaré Christina.
La cause exacte de l'éclatement du pneu n'est pas encore connue, mais le CHP a déclaré que c'était le cas. probablement dû à une erreur du fabricant.
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Ahmed a embauché Bergdahl, et il semble qu’ils se connaissaient avant cela parce qu’ils vivaient à Houston, selon la plainte pénale précédente.
Selon l’acte d’accusation, Bergdahl a ouvert des comptes bancaires aux noms de deux fournisseurs hospitaliers légitimes et a enregistré leurs noms au Texas afin de soumettre de fausses factures sous les noms de ces sociétés et d’acheminer l’argent vers les comptes bancaires qu’elle contrôlait.
En utilisant cette configuration, Suhail et Bergdahl ont facturé Loretto 26 fois différentes entre septembre 2020 et février 2022 pour des services fournis par les sociétés Suhail, selon l’acte d’accusation.
Loretto a payé au moins 11,4 millions de dollars à la suite de fausses factures, qui ont été transférées sur les comptes bancaires de Suhail, selon l’acte d’accusation.
Les trois accusés ont également soumis deux fausses factures entre avril 2020 et mars 2021 totalisant près de 3,7 millions de dollars, paiements qui ont également été envoyés sur les comptes de Suhail, selon l’acte d’accusation.
Lorsque les responsables de Loretto ont remis en question l’un de ces paiements, qui était destiné à une société appartenant à Suhail, lui et Bergdahl ont « faussement déclaré » que la société avait livré des fournitures médicales à l’hôpital, selon l’acte d’accusation.
Après la démission d’Ahmed en mars 2021, Bergdahl a continué à travailler à l’hôpital et a émis 486 540 $ de chèques de l’hôpital à des entreprises dont Ahmed était le PDG, selon la plainte.
Ahmed déposait l’argent sur les comptes bancaires de ces sociétés, puis le transférait sur d’autres comptes qu’il contrôlait, selon la plainte. Aucune de ces sociétés ne fournit de services ou de biens à l’hôpital Loretto, selon la plainte pénale.
Selon la plainte, les comptes indiquaient une adresse dans le bloc 400 de North Wabash Avenue. Ahmed avait une maison à Trump Tower, dans le quartier. Vers novembre 2021, les adresses des comptes ont été modifiées pour une adresse à Houston, où Ahmed avait un appartement en copropriété.
À gauche : Eric Trump aux côtés du Dr Anosh Ahmed, directeur des opérations de l’hôpital Loretto, dans le West Side de Chicago. À droite : la Trump Tower. Crédits : Fourni et Colin Boyle/Block Club Chicago
Quatre des chèques, d’un montant total de 314 888,96 $, ont été émis seulement quatre jours après l’ouverture des comptes bancaires par Ahmed, selon la plainte précédente.
Bergdahl n’a pas soumis de factures, de notes d’honoraires ou d’autres preuves de transaction pour les chèques, ce qui va à l’encontre des pratiques habituelles de Loretto, ont déclaré les autorités.
Et pendant que Bergdahl était employée à l’hôpital Loretto, elle a reçu plus de 419 000 $ de deux des comptes d’Ahmed, selon la plainte précédente.
Les enregistrements ont également montré que les téléphones connectés à Bergdahl et Ahmed établissaient des contacts fréquents, y compris pendant les périodes où les chèques étaient émis par l’hôpital aux entités contrôlées par Ahmed, selon la plainte précédente.
« Je crois que, lors de ces appels, Bergdahl et [Ahmed] planifié et coordonné le détournement de fonds de Bergdahl [Loretto’s] des fonds au moyen de chèques libellés à l’ordre des entités individuelles A, et [Ahmed’s] « L’ouverture de comptes bancaires au nom de ces entités pour recevoir ces fonds », note un agent du FBI dans la plainte précédente.
Certains chèques comportaient également une signature d’Ahmed sur la ligne du payeur, même s’il ne travaillait plus à l’hôpital Loretto, selon la plainte précédente.
D’autres indices indiquent que les entreprises qui ont reçu des fonds n’étaient pas légitimes, comme l’absence de sites Web, l’absence d’enregistrement d’entreprise et l’absence de transactions bancaires régulières, ont indiqué les autorités.
Bergdahl a quitté l’hôpital Loretto en mars 2022, mais a continué à travailler comme contractante jusqu’en avril, date à laquelle l’hôpital a « mis fin à sa relation » avec elle, selon la plainte précédente.
Selon son profil LinkedIn, Bergdahl travaille actuellement comme directrice financière chez Anosh Inc. à Houston, au Texas. Elle vit à Houston, où Ahmed possède également une maison.
Berhdahl a été libérée moyennant une caution de 486 000 dollars garantie par le domicile de ses parents, selon les documents judiciaires. Selon les documents déposés au tribunal fédéral au Texas, Bergdahl a reçu comme condition de sa libération l’ordre de ne pas avoir de contact avec Ahmed.
L’hôpital Loretto a connu plusieurs remaniements et enquêtes du FBI depuis le reportage de Block Club.
En mars 2021, Block Club a révélé que l’hôpital acheminait des vaccins destinés aux zones mal desservies du West Side vers des personnes non éligibles de la Trump Tower de Chicago, où vivait Ahmed, alors directeur financier de Loretto, ainsi que dans une bijouterie de luxe et un steakhouse haut de gamme de la Gold Coast où Ahmed traînait. L’église de banlieue de George Miller, alors PDG, a également reçu des vaccins.
Block Club s’est ensuite associé à la Better Government Association pour montrer que les amis d’Ahmed avaient remporté des contrats d’une valeur de 4 millions de dollars auprès de l’hôpital à but non lucratif tandis que les membres du conseil d’administration de Loretto effectuaient des voyages dans les Caraïbes financés par l’hôpital, entre autres avantages.
Les enquêtes sur l’hôpital Loretto ont conduit à des enquêtes du FBI et de l’État, à la démission d’Ahmed, à la fin de la direction de Miller à l’hôpital et ont incité la ville à prendre en charge la distribution des vaccins pour garantir que les doses soient versées aux West Siders qui avaient du mal à se faire vacciner plutôt qu’aux riches et puissants.
Voir l’acte d’accusation ici :
Cette histoire a été produite par The Watch
Les enquêtes du Block Club ont changé les lois, ont conduit à des enquêtes criminelles fédérales et ont tenu les puissants responsables de leurs actes. Envoyez vos informations par e-mail à The Watch à l’adresse [email protected] et abonnez-vous ou faire un don pour soutenir ce travail.
Écoutez le podcast Block Club Chicago :
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