En 2010, le propriétaire bénéficiaire du Dundrum House Hotel, Jeffrey Leo, s’est vu interdire d’agir en tant que courtier financier aux États-Unis.
Le financier Jeffrey Leo est directeur de Steelworks Investments Limited, la société qui détient 100 % de Brogan Capital Ventures. Il est également directeur et unique propriétaire de Leo Financial Services Limited.
La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), l’organisme de réglementation indépendant du secteur des valeurs mobilières aux États-Unis, a interdit à Leo d’agir en tant que courtier pour n’avoir pas « répondu aux demandes d’informations de la FINRA concernant des violations présumées d’activités commerciales extérieures et de transactions de valeurs mobilières privées ».
Parmi les accusations portées contre Leo figuraient « fraude, fausse déclaration et dissimulation, atteinte à la vie privée, négligence, violation de la loi sur les organisations corrompues influencées par le racket (RICO) et enrichissement sans cause ».
En raison de l’incapacité de Leo à répondre de manière adéquate aux problèmes soulevés, « la FINRA a interdit à cet individu d’agir en tant que courtier ou de s’associer d’une autre manière à une société de courtage ».
Leo a reçu une barre permanente le 7 juillet 2010. Une comparaison de Le compte Linkedin de Jeffrey C Leo page, qui mentionne son lien avec Steelworks et Brogan Capital, à son Enregistrement FINRA qui mentionne la plupart des mêmes entreprises qu’il répertorie sur Linkedin confirme qu’il s’agit de la même personne.
Des paiements ont été effectués par le ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse (DCEDIY) à Brogan Capital Ventures Limited pour l’hébergement des réfugiés.
Ils ont perçu plus de 1,7 million d’euros de paiements pour le dernier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Entre le début de l’année 2022 et la fin mars 2024, Brogan Capital Ventures a reçu 5 558 023 € de paiements du Ministère pour la fourniture de logements.
Hôtel Dundrum House aurait été acheté avec des fonds propres de l’exploitation avicole milliardaire propriétaire de Wennings, basée à Fort Recovery, dans l’Ohio. Leur entité enregistrée en Irlande est la Wennings Holdings Limited, qui a été mise en liquidation volontaire en 2023.
Dans la déclaration de solvabilité E1 signée par Jeff Leo, en tant que directeur, il a déclaré que Wenning Holdings n’avait ni actifs ni passifs. Il a également déclaré que la société serait en mesure de « payer ou de s’acquitter de ses dettes et autres passifs en totalité » dans les 12 mois suivant le début de la liquidation.
Brogan Capital Ventures est décrite par Orbis, la source mondiale d’informations sur les entreprises, comme étant une « filiale contrôlée » de Wenning Holdings Limited qui détient la « participation majoritaire » dans Steelwork Investments et, par le biais de celle-ci, dans Brogan Capital Ventures. Cette entrée est basée sur les dépôts pour l’exercice clos le 31/12/2022. Cependant, Gript comprend que la situation a changé depuis ce dépôt et que Leo Financial Services, qui appartient à 100 % à Jeffrey Leo, détient désormais la participation majoritaire dans Steelworks Investments.
Gript a demandé au ministère de l’Intégration et au ministre Roderick O’Gorman quelles politiques ils avaient mises en place pour garantir une gouvernance d’entreprise appropriée dans les sociétés fournissant des services à l’État, en particulier lorsque les rapports financiers n’ont pas été déposés depuis plusieurs années. Aucune réponse substantielle, autre qu’un accusé de réception indiquant que le courriel avait été adressé à une autre section, n’a été reçue.
2024-08-20 21:12:13
1724186236
#directeur #des #sociétés #impliquées #dans #Dundrum #House #été #exclu #par #régulateur #financier #américain #FINRA