WICHITA, KANSAS — Des sanglots de soulagement ont éclaté lundi dans une salle d’audience fédérale du Kansas lorsque des dizaines de personnes dont les économies avaient été détournées par le PDG d’une banque ont appris que les forces de l’ordre fédérales avaient récupéré leur argent.
“Je ne peux tout simplement pas décrire le poids qui nous a été enlevé”, a déclaré Bart Camilli, 70 ans, qui venait d’apprendre avec sa femme Cleo qu’ils récupéreraient près de 450 000 $ – un argent que Bart a commencé à épargner à 18 ans lorsqu’il a acheté sa première retraite individuelle. compte. «Cela change la vie.»
En août, l’ancien PDG d’une banque du Kansas, Shan Hanes, a été condamné à 24 ans de prison après avoir volé 47 millions de dollars sur des comptes clients et transféré l’argent sur des comptes de crypto-monnaie gérés par des escrocs. Les procureurs ont déclaré que Hanes avait également volé 40 000 $ à son église, 10 000 $ à un club d’investissement et 60 000 $ au fonds universitaire de sa fille et avait perdu 1,1 million de dollars dans ce stratagème. Les dépôts ont été « jetés dans l’éther », a déclaré le procureur Aaron Smith.
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La Heartland Tri-State Bank de Hanes, vidée de ses liquidités, a été fermée par les régulateurs fédéraux et vendue à une autre institution financière. Les comptes d’épargne et de chèques des clients, d’un montant de 47,1 millions de dollars, étaient assurés par la Federal Deposit Insurance Corp., qui a remboursé leurs pertes.
Mais il y avait encore 30 actionnaires de la banque rurale communautaire que Hanes a aidé à fonder – y compris ses amis proches de la famille et ses voisins – qui pensaient avoir perdu 8,3 millions de dollars en investissements : des retraites bien planifiées ont été bouleversées, les fonds pour les soins à long terme aux personnes âgées ont disparu, l’éducation les fonds et legs pour les enfants et petits-enfants ont été mis à zéro.
Lundi, les actionnaires se sont levés pour acclamer le juge fédéral John W. Broomes à Wichita après qu’il leur ait dit, un à la fois, qu’ils seraient intégralement remboursés. Le FBI a récupéré les fonds d’un compte de crypto-monnaie détenu par Tether Ltd.
Lors d’une précédente audience de détermination de la peine, ces victimes avaient qualifié Hanes de « tricheur trompeur et de menteur » et de « pur mal ».
Margaret Grice s’est présentée au tribunal lundi en pensant qu’elle récupérerait 1 000 $. Au lieu de cela, elle a appris qu’elle récupérerait près de 250 000 $, soit la totalité de son 401(k).
«Je suis vraiment ravie», a-t-elle déclaré. “Je peux respirer.”
Les procureurs ont déclaré que Hanes, qui était PDG de la Heartland Tri-State Bank à Elkhart, Kansas, avait perdu de l’argent dans une arnaque appelée « boucherie de porcs », ou la façon dont les porcs sont engraissés avant l’abattage. Dans cette arnaque, un tiers gagne la confiance des victimes et, au fil du temps, les convainc d’investir tout leur argent dans une cryptomonnaie, qui disparaît immédiatement. Les responsables des États-Unis et de l’ONU affirment que ces stratagèmes se multiplient, les escrocs, principalement en Asie du Sud-Est, profitant de plus en plus des Américains.
Hanes a commencé à acheter ce qu’il pensait être 5 000 $ en crypto-monnaie fin 2022, en communiquant avec quelqu’un qui avait contacté WhatsApp, selon les archives judiciaires. Quelques mois plus tard, il a transféré les fonds de son église et de son club d’investissement. Les archives montrent que l’arnaque s’est accélérée au cours de l’été 2023, lorsque Hanes a viré 47,1 millions de dollars de comptes clients en 11 virements électroniques sur seulement huit semaines. Selon lui, chaque transfert était nécessaire pour mettre fin à l’investissement et encaisser, selon les archives judiciaires. Il a observé, sur un faux site Web, que l’argent semblait atteindre plus de 200 millions de dollars.
“Il devait prendre une partie de l’argent et le reste devait retourner à la banque”, a expliqué son avocat, John Stang. «Maintenant, c’est de la fiction, ça n’existait pas. Nous le savons tous maintenant… Cela a complètement échoué.
Hanes, qui n’était pas au tribunal lundi, s’est excusé lors d’une audience de détermination de la peine antérieure.
“Du plus profond de mon âme, je n’avais aucune intention de causer le mal que j’ai fait”, a-t-il déclaré. “J’aurai toujours du mal à comprendre comment j’ai été dupé et comment ce que je pensais être simplement récupérer l’argent a été ce qui rend les choses pires. »
Les procureurs ont déclaré que Hanes n’était pas seulement victime d’une escroquerie, mais qu’il avait dépassé les limites lorsqu’il avait commencé à prendre l’argent des clients et à enfreindre la réglementation bancaire. Il a plaidé coupable de détournement de fonds par un agent de banque en mai.
Sa position importante dans sa ville natale de 2 000 habitants lui a permis de s’en sortir plus facilement, selon une enquête de la Réserve fédérale ; il avait fait partie du conseil scolaire, s’était porté volontaire comme officiel d’une compétition de natation et avait siégé à la Kansas Bankers Association.
Il était également un leader bancaire au-delà de sa communauté rurale. Ces dernières années, il a témoigné devant des comités du Congrès sur l’importance des banques locales dans les communautés agricoles, et il a été directeur de l’American Bankers Association, qui représente presque tous les actifs bancaires aux États-Unis.
Lundi, les procureurs ont déclaré que la FDIC souhaitait être remboursée des réclamations d’assurance qu’elle avait remboursées aux clients des banques. Mais le juge Broomes a déclaré que la situation économique des actionnaires « qui sont devenus insolvables en raison d’un stratagème frauduleux » justifiait de les rembourser en premier, avant que la FDIC ne récupère quoi que ce soit.
Hanes, 53 ans, pourrait avoir près de 70 ans lorsqu’il sera libéré et il est peu probable qu’il soit en mesure de payer à la FDIC les 47,1 millions de dollars encore dus.
Dans un dossier déposé au tribunal, Hanes et son avocat ont tenté d’expliquer ce qui s’était passé.
“M. Hanes a fait de très mauvais choix après avoir été pris dans une arnaque à la cryptomonnaie extrêmement bien gérée », ont-ils déclaré. “C’était le cochon qui a été abattu.”
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Cette histoire a été publiée pour la première fois le 4 novembre 2024. Elle a été mise à jour le 22 novembre 2024 pour indiquer clairement que le bureau du procureur américain a déclaré qu’il n’affirmait pas que le compte de crypto-monnaie à partir duquel le FBI avait récupéré les fonds avait des liens avec quelque chose que ce soit. emplacement ou pays spécifique.
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