Le FDP estime que l’autorité chargée de lutter contre la criminalité financière est en danger

Das FDP-geführte Finanzministerium sieht die geplante neue Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Gefahr. Der Bundestag werde das entsprechende Gesetz nicht mehr diese Woche und damit auch nicht noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschließen, sagte Finanzstaatssekretär Florian Toncar am Dienstag in Berlin. „Wir halten das für außerordentlich problematisch.“

Der Zeitplan für den Aufbau der Behörde sei damit nicht mehr zu halten. Es sei insgesamt unklar, wie die Gesetzgebung nun weitergehe. Toncar sprach von einem Rückschlag im Kampf gegen organisierte Kriminalität.

Geplant ist ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF), das ab April aufgebaut werden sollte. Im Jahresverlauf 2025 sollte die Behörde dann an den beiden vorgesehenen Standorten Köln und Dresden voll handlungsfähig werden, so die bisherigen Pläne des Finanzministeriums. Geldwäsche ist in Deutschland verbreiteter als in vielen anderen Staaten. Ein internationales Expertengremium hatte der Bundesrepublik im Sommer 2022 zwar Fortschritte attestiert, sieht aber weiterhin Verbesserungsbedarf. Vor allem an einer effektiven Strafverfolgung hapert es demnach.

Die FDP wirft den Grünen vor, das Gesetz zu blockieren, obwohl es eine inhaltliche Verständigung im Finanzausschuss des Bundestags gebe. Der Koalitionspartner wolle damit eine bessere Verhandlungsposition haben, um eine Kindergrundsicherung durchzubekommen, hieß es in der FDP. Die Liberalen werten dieses Vorhaben als zu bürokratisch und teuer.

Haßelmann a déclaré à Berlin qu’il fallait également des mesures juridiques contre la dissimulation d’avoirs parallèlement à la loi contre la criminalité financière. “Malheureusement, cela ne s’est pas produit jusqu’à présent.” Haßelmann s’est dite confiante dans la possibilité de progrès sur ces deux questions en septembre. “Alors les deux deviennent une seule chaussure ensemble.”

Le cabinet a décidé que les enquêtes pénales et la coordination de la surveillance du blanchiment d’argent seraient regroupées au sein du BBF. L’Office central pour l’application des sanctions (ZfS) y sera également implanté en 2025. Toutefois, les responsabilités de l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) et du Service d’enquête des douanes (ZFD) ainsi que le rôle des parquets des Länder dans la lutte contre le blanchiment d’argent demeurent. Un registre des transactions immobilières doit être créé afin de prévenir les abus sur le marché et d’assurer une plus grande transparence. Les informations provenant des avis de vente électroniques sont conservées dans le registre. Selon de précédentes informations du ministère des Finances, la BBF devrait compter 1.700 salariés.

Les Verts ont toutefois stoppé cette semaine l’adoption prévue de la loi contre la criminalité financière, au grand dam du FDP. Ils réclament d’abord un projet de loi pour lutter contre la dissimulation d’avoirs. Au sein de la coalition, les Verts et le FDP se disputent depuis plus d’un an sur la protection de base de l’enfance. Les libéraux accusent la ministre de la Famille Lisa Paus (Verts) d’utiliser le projet de lutte contre la pauvreté des enfants pour créer une bureaucratie excessive et réduire les incitations au travail.