Personnel supplémentaire et champ d’action accru : le FID devient l’autorité centrale de l’application des sanctions
“Nous nous trouvons dans une situation géographique unique – pratiquement le seul pays de l’Union européenne limitrophe de la Biélorussie et de la Russie”, explique Paulis Iļjenkovs, chef adjoint du Service de renseignement financier, pourquoi la décision a été prise d’établir une autorité centrale unique pour les questions liées aux sanctions en Lettonie. Cette année, 15 employés supplémentaires ont été embauchés au sein du Service de renseignement financier et de toutes nouvelles fonctions ont également été définies, qui n’étaient pas clairement réglementées auparavant. Par exemple, la délivrance d’autorisations de sanctions et d’exemptions sectorielles dans le domaine des sanctions financières, de l’importation et de l’exportation de marchandises. L’institution s’est préparée au nouveau volume de travail, dit Ilyenkovs : « On ne peut pas exclure que, après avoir pris connaissance d’une institution centralisée, divers opportunistes tentent de tenter leur chance et, disons, posent des questions dont ils connaissent déjà le sujet. réponse du ministère des Affaires étrangères et de la Banque de Lettonie, que ce n’est pas ainsi que cela va aboutir. Nous sommes donc préparés à différents scénarios, nous avons collecté autant de données que possible auprès des différentes institutions qui l’ont fait jusqu’à présent ” Nous avons une idée générale de la quantité de travail sur laquelle nous pouvons compter, mais je ne voudrais pas le dire publiquement, car c’est assez imprévisible, mais nous nous sommes préparés à différents scénarios. “
Au cours des deux dernières années, un nombre sans précédent de sanctions ont été imposées à la Russie et à la Biélorussie.
L’année dernière, le Service de renseignement financier a reçu 510 rapports sur des transactions suspectes visant à contourner les sanctions. L’année dernière – 281 rapports, mais à titre de comparaison il y a deux ans – seulement 12. La Banque de Lettonie a également répondu aux banques commerciales à plus de 1000 questions et soumissions sur les sanctions au cours de ces deux années. Actuellement, 35 entreprises et six personnes physiques y sont soumises en Lettonie, le montant des avoirs gelés est d’environ 80 millions d’euros. 73 biens immobiliers, environ 100 véhicules et d’autres ressources économiques ont également été gelés. Ces informations seront publiées à l’avenir sur le site Internet du Service de renseignement financier. Kristaps Markovskis, chef du département anti-blanchiment d’argent de la Banque de Lettonie, décrit les décisions prises jusqu’à présent concernant les exceptions aux sanctions : « Ces entreprises ont des employés, elles ont dû s’occuper de la question des permis, comment payer les salaires, comment pour payer des impôts. Auparavant, au cours de l’année, nous avons délivré environ 120 permis et délivré un permis général pour les paiements standards – salaires jusqu’à une certaine limite, paiement des impôts, afin que ces coûts puissent être payés plus rapidement.
Paulis Ilyenkovs, chef adjoint du Service de renseignement financier, informe sur les fonctions du FID dans le domaine des sanctions à partir du 1er avril.
Photo de : LETA, Zane Bitere
La tâche du Service de renseignement financier sera également de surveiller l’exécution des sanctions et, en cas de contournement, le service pourra geler de nouveaux avoirs. L’application des sanctions s’est révélée problématique dans les secteurs, notamment liés à la production, au transport et au commerce de marchandises. Pour cela, le service devra s’impliquer dans l’explication de la réglementation et montrer comment éviter de s’impliquer involontairement dans des stratagèmes d’évasion des sanctions.
D’un autre côté, le ministère des Affaires étrangères est et restera le principal décideur de la politique de sanctions en Lettonie. L’exemple le plus récent est l’implication du ministère des Affaires étrangères dans la restriction des exportations de minerai de manganèse, en encourageant l’inclusion de cette ressource dans les sanctions de l’Union européenne contre la Russie et en coordonnant la communication sur l’arrêt du mouvement du minerai de manganèse en Lituanie, en Estonie et en Pologne. , et la Finlande. Le secrétaire parlementaire du ministère des Affaires étrangères Reinis Brusbárdis explique :
“Pour le ministère des Affaires étrangères, il reste un volet lié à la mise en œuvre de la politique de sanctions, que nous souhaitons voir dans les paquets de sanctions de l’Union européenne.
Nous recueillons les propositions des différents ministères, nous essayons de comprendre où se trouvent les vulnérabilités, où des sanctions supplémentaires sont encore nécessaires à l’égard de divers secteurs, individus et entreprises. Cette fonction reste chez nous.”
L’ampleur des sanctions a obligé à réorganiser le travail des institutions d’enquête. La police douanière et fiscale du Service national des recettes est devenue l’autorité compétente en matière de sanctions dans les procédures pénales engagées par les procédures douanières. Compte tenu de la frontière commune avec la Russie et la Biélorussie, la quantité de travail a considérablement augmenté, mais cette année, des fonds supplémentaires ont été fournis uniquement pour payer les heures supplémentaires. Le chef du Département de police fiscale et douanière du SRS, Aigars Prusaks, déclare que pour simplifier le processus, le législateur sera encouragé à établir que le mouvement des marchandises soumises à des sanctions d’une valeur allant jusqu’à 10 000 euros doit être soumis à une responsabilité administrative assortie de sanctions sévères et dissuasives au lieu de poursuites pénales. L’enquête pénale dans chacun de ces cas nécessite plus de temps, mais les employés chargés du contrôle des sanctions doivent être détournés des autres tâches de la police fiscale et douanière. Le manque de personnel est typique des autres structures liées à la mise en œuvre des sanctions. Le nombre de procédures pénales engagées par la Police des Douanes et des Douanes est important – 305 et 37 depuis le début de cette année, affirme le chef de la Police des Douanes et des Douanes, citant des exemples de marchandises sanctionnées : « Il s’agit de véhicules, de produits de luxe, de divers types de matières premières, bois. Un autre exemple récent est celui de l’élevage de chevaux. Bien sûr, cela nous impose la responsabilité d’assurer leur alimentation, de les confier aux soins de la Sûreté de l’État, jusqu’à ce que l’affaire soit résolue au niveau pénal.
Si une violation des sanctions est constatée, ces chevaux seront confisqués au profit de l’Etat et l’Etat les réalisera. Il s’agit de dépenses assez importantes, mais le but des sanctions est important et nous nous efforçons de parvenir à une décision juste aussi rapidement et efficacement que possible. Ce n’est pas une tâche facile.”
L’année dernière, les services de sécurité de l’État ont ouvert 17 procédures pénales pour suspicion de violations des sanctions imposées par l’Union européenne à l’encontre de la Russie ou de la Biélorussie. Actuellement, il y a 10 procédures pénales de ce type dans les archives du service. Le service de sécurité de l’État s’est abstenu de tout autre commentaire à leur sujet, mais dans son rapport annuel 2023, il a prédit que les défis pour la sécurité financière de la Lettonie continueraient à être posés par les risques de contournement des sanctions liés aux flux d’importations, d’exportations et de transit vers l’est. Des transactions suspectes ont également été signalées, qui pourraient être liées au contournement des sanctions en exportant divers appareils électriques, produits de luxe ou biens à double usage soumis aux sanctions de l’Union européenne vers des pays tiers proches de la Russie.
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2024-04-01 08:27:26
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