WASHINGTON — Aujourd’hui, le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département américain du Trésor a émis une alerte pour aider les institutions financières à identifier et signaler les activités suspectes soutenant le Hezbollah libanais (Hizbollah), une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis. L’alerte s’appuie sur l’avis du FinCEN de mai 2024 sur les organisations terroristes soutenues par l’Iran et offre un aperçu complet des réseaux financiers criminels mondiaux du Hezbollah.
« Le rôle du Hezbollah dans le conflit en cours au Moyen-Orient a exacerbé le risque d’une guerre régionale plus large, et ses frappes sur le territoire israélien ont déplacé des milliers de personnes et tué des civils innocents », a déclaré Andrea Gacki, directrice du FinCEN. « Dans le cadre de la campagne incessante du Département du Trésor contre les finances du Hezbollah, et en réponse aux attaques du Hezbollah contre Israël, nous émettons cette alerte pour aider les institutions financières à découvrir les activités illicites du Hezbollah et à protéger le système financier américain des abus des terroristes. »
Le Hezbollah fait partie d’un réseau d’organisations terroristes soutenues par l’Iran qui cherchent à éroder l’influence américaine au Moyen-Orient et à encercler Israël avec des forces hostiles. Le Hezbollah s’est engagé dans une violence continue contre Israël depuis sa création en 1982 et est responsable de multiples attaques terroristes à grande échelle dans le monde entier, y compris des attaques contre des intérêts et des personnes américains. En plus de recevoir des centaines de millions de dollars de soutien de l’Iran, les activités génératrices de revenus du Hezbollah sont à l’échelle mondiale et comprennent la contrebande de pétrole, le blanchiment d’argent, le marché noir du change, la contrefaçon et l’achat illégal d’armes.
L’alerte d’aujourd’hui est émise conformément aux priorités nationales du FinCEN en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi qu’avec les directives du Trésor. Évaluation nationale des risques de financement du terrorisme 2024. Les questions concernant le contenu de cette alerte doivent être envoyées à la section de soutien réglementaire du FinCEN à [email protected].
L’alerte complète est disponible en ligne sur FIN-2024-Alerte003.
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