Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas et sera extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations criminelles découlant de l’implosion soudaine de son échange de crypto-monnaie le mois dernier.
Les autorités des Bahamas ont procédé à l’arrestation après avoir été informées par les États-Unis qu’ils avaient déposé des accusations contre l’homme de 30 ans et qu’ils demanderaient probablement son extradition, a déclaré le gouvernement du pays lundi après-midi.
“Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi”, a déclaré le Premier ministre Philip Davis dans un communiqué.
L’arrestation couronne une chute de grâce étonnante pour Bankman-Fried, qui était, jusqu’à très récemment, considéré comme le golden boy et le chevalier blanc du monde de la cryptographie. À un moment donné, sa valeur était estimée à 26 milliards de dollars; maintenant, il prétend n’avoir plus que 100 000 $.
En tant que directeur général de FTX, Bankman-Fried a fait de l’échange de crypto-monnaie qu’il a fondé en 2019 l’un des plus importants au monde, avec plus d’un million d’utilisateurs à son apogée l’année dernière. Il a été salué comme une force positive et un porte-parole digne de confiance pour l’industrie émergente, d’autant plus qu’il a sauvé plusieurs entreprises de cryptographie défaillantes cette année.
Mais FTX s’est effondré de façon spectaculaire le mois dernier lorsque les utilisateurs, inquiets de la solvabilité de la bourse, ont commencé à retirer leur argent en masse. Cela a conduit à un fiasco catastrophique pour FTX, qui a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 le 11 novembre. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu, selon les estimations, et l’effondrement a déclenché une augmentation des sorties de fonds sur d’autres échanges cryptographiques mondiaux.
Dans un dossier déposé au tribunal quelques jours plus tard, son directeur général nouvellement installé, John J. Ray III, un expert en insolvabilité de longue date, a détaillé la situation financière désastreuse de la société autrefois annoncée.
“J’ai été directeur de la restructuration ou directeur général de plusieurs des plus grandes faillites d’entreprises de l’histoire”, a écrit Ray dans son déclaration. “Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici.”
FTX et Bankman-Fried font maintenant l’objet d’enquêtes aux États-Unis et aux Bahamas, où la société est basée, sur une gamme de fraudes possibles.
Une enquête clé concerne la question de savoir si les fonds des clients ont été prêtés à la société commerciale Alameda Research, également fondée par Bankman-Fried. Les procureurs examinent également si des centaines de millions de dollars ont été transférés de manière inappropriée aux Bahamas au moment du dépôt de bilan de FTX.
L’arrestation a été effectuée sur la base d’un acte d’accusation scellé, a déclaré Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York.
“Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là”, a déclaré Williams dans un communiqué publié sur Twitter.
Peu de temps après, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’elle avait autorisé des accusations distinctes contre Bankman-Fried “relatives à ses violations des lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain”.
Bankman-Fried devait témoigner mardi devant le comité des services financiers de la Chambre. Mais il a refusé de comparaître pour une audience avec la commission sénatoriale des banques le lendemain, incitant les législateurs à condamner son “abdication sans précédent de responsabilité”.
La membre du Congrès Maxine Waters (D-Los Angeles), présidente du comité des services financiers de la Chambre, a déclaré qu’elle était “surprise” d’apprendre l’arrestation de Bankman-Fried compte tenu de sa comparution prévue le lendemain.
“Bien que M. Bankman-Fried doive être tenu responsable, le public américain mérite d’entendre directement M. Bankman-Fried parler des actions qui ont blessé plus d’un million de personnes et anéanti les économies durement gagnées de tant de personnes, », a déclaré Waters dans un communiqué. “Le moment de cette arrestation prive le public de cette opportunité.”
Bankman-Fried avait participé à un blitz médiatique ces dernières semaines, distribuant de nombreuses interviews dans le but d’expliquer ce qui s’était passé à FTX.
Plus tôt lundi, lors d’une interview sur Twitter Spaces, il a déclaré qu’il allait témoigner devant la Chambre à distance, plutôt qu’en personne, mardi car “l’effet paparazzi est assez important”.
« Crains-tu d’être détenu si tu mets les pieds aux États-Unis ? » l’un des panélistes a répondu.
“Je ne crois pas que je le serais”, a déclaré Bankman-Fried.
Bloomberg a été utilisé pour compiler ce rapport.
