Le fondateur de Madeira Invest et donateur d’Alvise, dénoncé pour avoir agi en tant que conseiller fiscal sans qualification | Entreprises

Touchés par la prétendue escroquerie de Madeira Invest, une plateforme d’investissement sur laquelle le Tribunal national enquête pour fraude, ils ont dénoncé le chef du complot, Álvaro Romillo, pour intrusion professionnelle, pour avoir fourni des services de conseil financier sans avoir la qualification requise. La plainte, datée du 29 septembre et à laquelle EFE a eu accès, a déjà été présentée devant les tribunaux de la Plaza de Castilla à Madrid, et le cabinet d’avocats Aranguez Abogados y indique que le Trésor exige que plusieurs des personnes concernées une régularisation fiscale. .

Le texte indique que Romillo s’est consacré à la publication de vidéos via son profil sur Tik Tok (@criptospain), qui comptait plus de 212 000 abonnés, normalement liées à l’évasion fiscale et à l’investissement dans les crypto-monnaies, profitant de son faux statut d’« expert en fiscalité ». et fiscales » pour générer un sentiment de sécurité chez les utilisateurs de ladite plateforme.

Dans certaines de ces vidéos, Romillo se consacrait « à donner des conseils fiscaux concernant l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger afin de recevoir des capitaux de comptes bancaires espagnols, le tout comme un mécanisme d’évasion fiscale en Espagne ».

De cette manière, sans avoir « même des études académiques de base », Romillo exerce des actes typiques de la profession de conseiller juridique et fiscal « attribuant publiquement la qualité professionnelle d’expert fournissant des conseils dans ledit domaine, ainsi que dans le domaine financier sans être inscrit comme un agent d’investissement à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières.

Cette nouvelle plainte s’ajoute à celle déposée le 20 septembre pour le délit d’escroquerie aggravée, organisation criminelle, blanchiment et falsification de documents, ainsi que pour le prolongation de la plainte déposée contre Romillo lui-même et le député européen Luis Pérez Alvise pour délit de fraude aggravée et financement illégal d’un parti politique.

La Cour suprême enquête sur le député de Se Acabó La Fiesta (SALF) après que Romillo a déposé une auto-plainte auprès du Bureau du Procureur général de l’État (FGE) dans laquelle il a reconnu avoir donné 100 000 euros à Alvise pour promouvoir la plateforme lors d’événements publics.

Madeira Invest Club a réussi à convaincre près de 30 000 personnes d’accéder à son club d’investissement privé, qui offrait des rendements très élevés de plus de 50%, à travers des investissements dans des montres, des voitures de luxe ou de l’immobilier. Pour accéder au club, il fallait effectuer un dépôt initial de 2 000 euros, qui serait ensuite récompensé par des virements bancaires en crypto-monnaies ; Même si le chiffre exact n’est pas encore connu, le montant fraudé pourrait dépasser les 600 millions d’euros.