Les accusations dépassées contre l’avocat de la Cour suprême, Tom Goldstein, le mois dernier, étaient assez étonnants. Il a raidié l’IRS en omettant des millions de gains de poker, ont affirmé les procureurs fédéraux dans l’affaire exposée contre lui. Il a transporté 968 000 $ en espèces dans un sac Duffel à bord d’un vol de Hong Kong, ont déclaré les procureurs, a gardé 14 millions de dollars de dettes cachées aux prêteurs hypothécaires et a publié des accords d’emploi simulés de son cabinet d’avocats pour les femmes qu’il a romantiquement.
Maintenant, les procureurs soutiennent que le résident de Washington, âgé de 54 ans, a bafoué des conditions imposées par un juge qui lui a permis de rester libre avant son procès. Goldstein a reçu 8 millions de dollars dans un portefeuille de crypto-monnaie la semaine dernière sans le signaler, ont affirmé les procureurs, une accusation suffisamment forte pour que Goldstein ait jeté en prison lundi.
Ses avocats ont passé une grande partie des deux derniers jours à riposter. Ils disent que les procureurs ne savent pas de quoi ils parlent et que Goldstein devrait être libéré. Ils ont obtenu une audience sur le tribunal sur la question qui se déroule jeudi matin.
«Les fausses allégations du gouvernement – un thème cohérent tout au long de cette enquête – ont abouti à son incarcération injustifiée et inutile», ont écrit les avocats, Jonathan Kravis et Stephany Reaves, dans les dépôts cette semaine. “M. Goldstein nie fermement qu’il avait un rôle dans ou était même au courant des transactions récentes par le biais de ces portefeuilles qui ne lui appartiennent pas, et le gouvernement n’a aucune preuve au contraire. »
L’affaire a été suivie de près par deux communautés. L’un comprend les avocats et les proches disciples de la Cour suprême, où Goldstein a été un plaideur éminent et éditeur de longue date du Scotusblog largement lu. Et entre autres détails, les procureurs disent que Goldstein avait précédemment offert un paiement à un témoin potentiel dans l’affaire.
Le deuxième public a été retiré par des descriptions des jeux de cartes internationaux et nationaux de Goldstein – dont 26,4 millions de dollars tirés d’un homme d’affaires de Californie après des matchs à l’intérieur de sa maison de Beverly Hills. «L’avocat de poker à enjeux élevés Tom Goldstein en détention sur les transferts de crypto», Pokernews.com rapporté cette semaine.
L’accent mis sur la crypto-monnaie attendue lors de l’audience de jeudi concerne l’activité la semaine dernière. À l’époque, Goldstein était libre de la garde après que l’acte d’accusation l’ait accusé de 22 chefs d’accusation, y compris l’évasion fiscale, aidant à la préparation de déclarations de revenus frauduleuses, n’ayant pas payé d’impôts et de fausses déclarations aux prêteurs hypothécaires, selon les archives judiciaires.
Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.
“M. Goldstein est un éminent avocat avec une réputation impeccable », ont déclaré ses avocats à l’époque. «Nous sommes profondément déçus que le gouvernement ait porté ces accusations à un jugement sans comprendre tous les faits importants.»
Dix jours plus tard, une scène qui était sur son visage bizarre: Goldstein comparant devant le tribunal fédéral en tant que défendeur criminel après des années passées dans des lieux comme un avocat. Le juge magistrat américain Timothy Sullivan a imposé des conditions de libération qu’il devait suivre.
“Ne vous engagez dans aucun type de jeu”, lui a demandé Sullivan dans l’ordre écrit, “y compris le poker de tout type et par tous les moyens.”
“N’ouvrez aucun nouveau compte bancaire”, a également déclaré le juge. «Ne pas obtenir et / ou tirer sur aucune voie de crédit. Ne transférez aucun fonds sans l’approbation préalable du procès. »
C’est ce dernier avertissement, a affirmé lundi les procureurs tout en obtenant un mandat d’arrêt de Goldstein, qu’il a violé. Six jours après que les règles de Sullivan ont été imposées, selon les procureurs, Goldstein a reçu 8 millions de dollars de crypto-monnaie dans un portefeuille numérique qu’il aurait possédé et a rapidement transféré 3 millions de dollars de crypto hors du portefeuille. Deux jours plus tard, 3 millions de dollars de crypto-monnaie ont été envoyés du portefeuille.
Les procureurs ont déclaré que dans les documents judiciaires qu’ils craignaient que Goldstein puisse utiliser la crypto pour influencer les témoins potentiels, ce qui les préoccupait plus tôt.
«Peu de temps après que le défendeur ait pris connaissance de l’enquête fédérale», ont-ils écrit, «le gouvernement comprend qu’il a offert des choses de valeur, y compris la crypto-monnaie, à un témoin potentiel dans l’affaire qui avait une connaissance intime de ses finances et de ses revenus de son cabinet d’avocats – et qu’il n’y avait aucune autre raison crédible de le faire que d’essayer d’empêcher le témoin potentiel d’aider à l’enquête. »
Les procureurs ont suivi la propriété du portefeuille par Goldstein jusqu’en 2023, lorsqu’il a «fréquemment enrôlé les services d’un individu qui était le PDG d’un service de voyage et de conciergerie de luxe basé à la côte ouest, et un` `fixateur ” auto-décrit pour des individus ultronomiques». Cette année-là, ont affirmé les procureurs, Goldstein a envoyé un message au fixateur au sujet de son jeu en tant que intermédiaire entre Goldstein et une personne dont Goldstein voulait 500 000 $ en crypto.
“Je le ferais envoyer à un de votre portefeuille”, a écrit Goldstein, selon les procureurs. «Ensuite, faites une facture pour me le vendre. Je vais vous câbler et vous faire envoyer les pièces pour moi.
Les procureurs ont allégué cette semaine qu’en ne divulguant pas les portefeuilles numériques à l’unité de services préalables du gouvernement, Goldstein a élevé «à un niveau entièrement nouveau» son risque de fuir le pays.
“Le défendeur a des liens importants avec des individus riches dans d’autres pays, ce qui faciliterait la fuite pour le défendeur que la personne moyenne”, a écrit le procureur américain Patrick Kibbe.
Mais de telles affirmations, ont contré les avocats de Goldstein, étaient basés sur des suppositions non étayées qui reflétaient toute l’affaire contre lui.
“Incapable de rassembler des preuves à l’appui de sa demande de détention, le gouvernement recoure le charabia”, ont écrit les avocats.
Ils se sont concentrés sur les affirmations des procureurs selon lesquelles les deux portefeuilles numériques appartenaient en fait à Goldstein. Même s’il les avait utilisés dans le passé, ont-ils dit, il ne les contrôlait ni ni ne connaissaient la crypto entrant et sortant de la semaine dernière.
Les avocats ont accusé les procureurs d’avoir augmenté l’importance de millions de personnes en crypto entrant et sortant de l’un des portefeuilles la semaine dernière, affirmant que cela aurait pu être un modèle pour ce portefeuille depuis des années.
Quant à Goldstein offrant une crypto à un témoin potentiel qui connaissait les finances de son entreprise, les avocats ont écrit, il y a une explication entièrement logique en plus de toute sorte de falsification: «Le gouvernement ne mentionne pas cela – à la compréhension de la défense – ce« témoin potentiel » était un employé de l’entreprise qui avait avisé qu’elle avait l’intention de quitter l’entreprise et que M. Goldstein a offert la crypto-monnaie «témoin» comme une incitation à rester avec l’entreprise. »
“Le gouvernement a échoué”, ont-ils ajouté, “pour montrer par des preuves claires et convaincantes que M. Goldstein possède les deux portefeuilles de crypto-monnaie qui sont la seule base de la requête du gouvernement pour révoquer son ordonnance de libération, ou que M. Goldstein s’est engagé dans la Transactions avec ces portefeuilles ces derniers jours. En conséquence, M. Goldstein devrait être immédiatement libéré. »
#fondateur #Scotusblog #détenu #après #une #transaction #cryptomonnaie