Le gouvernement était au courant des risques de diligence raisonnable deux ans avant la fermeture du programme – The Irish Times

Le gouvernement a été averti des risques de diligence raisonnable dans le cadre du programme de «visa doré» de 1,25 milliard d’euros pour les immigrants millionnaires plus de deux ans avant la fermeture brutale du programme en février.

Les préoccupations ont été exposées dans un rapport “confidentiel” de novembre 2020 des comptables EY pour le ministère de la Justice, bien avant qu’une augmentation des demandes en provenance de Chine l’année dernière ne conduise les responsables à faire pression pour la suspension du programme Immigrant Investor.

Lorsque le ministre de la Justice de l’époque, Simon Harris, a finalement fermé le programme il y a cinq mois, le Cabinet a été informé qu’il était devenu “extrêmement difficile” de faire preuve de diligence raisonnable face au nombre croissant de candidats d’un pays.

Le département a discrètement publié le rapport d’EY en ligne fin juin, six mois après que l’Irish Times s’est vu refuser l’accès à l’information sur le document parce qu’il était alors soumis à la délibération du gouvernement.

EY a averti que les fournisseurs privés de diligence raisonnable “pourraient subir des pressions pour fournir des rapports favorables” sur les candidats et a noté une réduction des coûts sur le marché pour ces services. Les comptables ont poursuivi en disant que les responsables du programme irlandais avaient “examiné le contenu” d’un rapport britannique sur le renseignement et la sécurité de juillet 2020 et ses conclusions sur une “approche plus robuste du processus d’approbation de ces visas”.

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Les options pour faire face aux risques de diligence raisonnable incluaient le ministère payant pour ces services « et incorporant les frais [into] frais administratifs » imposés aux demandeurs. “Cela supprimerait la relation directe entre le demandeur en tant que bailleur de fonds du service et les fournisseurs de services”, a-t-il déclaré.

Le rapport indique également que certains États membres de l’UE ont fait preuve de diligence raisonnable en interne. “Cela fait l’objet d’un examen actif”, a déclaré EY.

Le programme a ouvert la résidence dans l’État aux non-européens possédant « au moins 2 millions d’euros » de fortune personnelle. Ils devaient en retour investir 1 million d’euros dans une entreprise irlandaise ou faire un don philanthropique important.

Le programme a été introduit en tant que mesure de création d’emplois en 2012, mais a fini par être dominé par les millionnaires chinois, dont 1 275 ont demandé la résidence irlandaise l’année dernière seulement. M. Harris a fermé le programme avec un préavis d’un jour seulement en février.

Outre les risques de diligence raisonnable cités alors, des inquiétudes ont également été exprimées quant à la pertinence des personnes fortunées n’ayant « aucun lien significatif » avec l’État.

La publication du rapport d’EY n’a été révélée que dans une correspondance du commissaire à l’information, dont le bureau examine un appel de l’Irish Times contre le refus du département d’accorder l’accès à de nombreux dossiers sur le système via la liberté d’information.

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Interrogé sur la raison pour laquelle le gouvernement a attendu 26 mois après avoir reçu le document avant de décider de fermer le programme, le département a déclaré que le rapport d’EY “ne recommandait pas” de fermer le programme.

“Au lieu de cela, il a fait un certain nombre de recommandations concernant sa gouvernance et a noté les avantages continus apportés par le programme”, a déclaré le département. « Depuis lors, le profil et l’ampleur des applications n’ont cessé d’évoluer, tout comme le contexte international plus large dans lequel les programmes de ce type et les risques qui leur sont associés sont évalués.

“À la lumière de cela, et cela a été dit précédemment, il est important que nous gardions tous les programmes à l’étude, y compris toutes les implications pour les politiques publiques plus larges, telles que la pertinence et l’adéquation continues de ce programme à des fins culturelles, sociales et économiques.”

Le rapport d’EY a déclaré que la fourniture de contrôles anti-blanchiment était difficile. “Nous comprenons cela [Immigration Service Delivery] ont rencontré des difficultés dans la mise en place de contrôles appropriés pour atténuer le risque de criminalité financière, en partie en raison de la nature techniquement complexe du risque et des obstacles à l’information créés par les investisseurs et les fonds provenant d’autres juridictions », ont déclaré les comptables.