Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d’actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en janvier, en grande partie sous la forme d’actions Robinhood, selon un dossier judiciaire du vendredi 20 janvier.
Bankman-Fried, qui a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif axé sur la cryptographie, a plaidé non coupable d’accusations de fraude. Il doit être jugé en octobre.
Le ministère de la Justice a révélé la saisie des actions de Robinhood au début du mois, mais il a fourni une liste plus complète des actifs saisis vendredi, y compris les espèces détenues dans diverses banques et les actifs déposés à l’échange de crypto Binance.
La propriété des actions saisies de Robinhood, évaluées à environ 525 millions de dollars américains, a fait l’objet de différends entre Bankman-Fried, FTX et le prêteur de crypto en faillite BlockFi.
La saisie d’actifs la plus récente signalée par le DOJ a eu lieu jeudi, lorsque les procureurs ont saisi 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte de Silvergate Bank qui était associé à FTX Digital Markets, la filiale de FTX aux Bahamas. Le DOJ a saisi plus de 7 millions de dollars américains sur d’autres comptes Silvergate associés à Bankman-Fried et FTX.
Le DOJ avait précédemment saisi près de 50 millions de dollars américains sur un compte FTX Digital Markets à Moonstone Bank, une petite banque de l’État de Washington.
Le DOJ a également déclaré que les actifs de trois comptes Binance associés à Bankman-Fried faisaient l’objet d’une confiscation pénale, mais n’a pas fourni d’estimation de la valeur de ces comptes.
