2024-06-01 03:19:41
Le ministère américain de la Justice a qualifié l’homme du Connecticut de «Fraudeur.»
John Voloshin, également connu sous le nom de « Josh Thomas », 68 ans, anciennement de New Haven et Woodbridge, a plaidé coupable cette semaine devant le tribunal fédéral de Hartford pour fraude et vol d’identité. selon les autorités fédérales.
Voloshin se trouvait dans le Connecticut parce qu’il avait été extradé du Brésil pour faire face à des accusations fédérales, et il a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude bancaire et à un chef d’usurpation d’identité aggravée.
Les autorités fédérales, citant des documents judiciaires et des déclarations faites au tribunal, ont raconté ce que le ministère de la Justice considère comme l’histoire de Voloshin :
- Voloshin a été condamné par le tribunal fédéral de Hartford en 2012 à 33 mois de prison et à trois ans de liberté surveillée pour des stratagèmes frauduleux ayant causé des pertes de plus de 1,5 million de dollars aux particuliers et aux prêteurs.
- Voloshin a été libéré de prison en mai 2014 et, en novembre 2014, a été condamné à neuf mois de prison supplémentaires pour avoir violé les termes et conditions de sa libération surveillée fédérale pour « avoir menti à plusieurs reprises à son agent de probation surveillant en concoctant un faux travail pour une agence immobilière ». préoccupation à Londres.
- Voloshin a été libéré de prison en juin 2015. À l’automne 2015, Voloshin s’est engagé dans un autre « stratagème frauduleux en sollicitant de l’argent auprès de particuliers et en prétendant faussement que l’argent serait entièrement investi pour générer des rendements très élevés ».
- En novembre 2017, Voloshin a été condamné à 27 mois de prison « pour l’infraction et pour violation de sa liberté surveillée » et a été condamné à payer 275 000 $ de dédommagement, en plus de son obligation de restitution résultant de la condamnation de 2012. Il a été libéré de prison en mai 2018.
- Volochine en 2019 « a fraudé une entreprise de Bloomfield qui fournissait des services de comptabilité et de préparation de déclarations de revenus à des particuliers et à des entreprises ».
Un grand jury fédéral de New Haven a inculpé Voloshin en 2020 et il a été arrêté en 2021, à Sao Paulo, au Brésil, et est détenu depuis son arrestation.
Voloshin devrait être condamné par le juge de district américain Robert N. Chatigny le 22 août.
L’affaire a fait l’objet d’une enquête du Federal Bureau of Investigation, avec l’aide du département de police de Bloomfield ; il est poursuivi par les procureurs américains adjoints David T. Huang et Sean P. Mahard, ont indiqué les autorités.
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