Le gouvernement mexicain a récemment annoncé qu’il n’avait pas perdu 50 milliards de pesos à cause de la fraude fiscale, comme cela avait été initialement rapporté par certains médias. Au lieu de cela, 30 personnes ont été accusées de cette fraude présumée, qui aurait eu lieu en 2019. Cette nouvelle information a conduit à une nouvelle évaluation de l’incident, ainsi qu’à des questions sur la façon dont les médias ont couvert l’affaire. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette affaire et les différents éléments qui ont conduit à cette confusion initiale.
– il y a 2 heures
Logo NBI sur une photo de la façade de son siège social
MANILLE, Philippines – Le Bureau national d’enquête a finalement déposé des accusations ce week-end contre les opérateurs d’un système de fraude fiscale de longue date qui a fraudé le gouvernement d’environ 50 milliards de pesos en taxes sur la valeur ajoutée impayées.
Après des mois d’enquête, le NBI a porté plainte contre 30 personnes, dont l’homme d’affaires du commerce électronique Bernard Chong, également connu comme producteur d’anime et impresario de sports électroniques.
Chong a produit des animations pour des maisons de production comme Netflix et Dreamworks et a ensuite fondé Bren Esports, l’une des plus grandes organisations d’esports en Asie du Sud-Est.
Chong a également fondé la plateforme de commerce électronique Lyka, qui a gagné en popularité en 2021, jusqu’à ce qu’elle soit fermée par Bangko Sentral ng Pilipinas car elle n’était pas autorisée en tant que système de paiement en ligne.
Pas plus tard que ce mois-ci, la Cour d’appel a rejeté les accusations de trafic de drogue contre Chong après avoir conclu que Chong n’était qu’un investisseur et s’était en fait désinvesti de la société de fret liée à l’expédition de 1,8 milliard de pesos de « shabu » interceptée en 2019.
Il a également fondé Brenterprise International Inc., qui est au centre de l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a été découverte pour la première fois en décembre de l’année dernière.
La division anti-criminalité transnationale organisée du NBI a déclaré qu’environ 1 000 grandes et petites entreprises utilisaient Brenterprise pour manipuler frauduleusement les crédits de taxe sur les intrants afin de leur permettre d’esquiver leurs obligations en matière de TVA.
Bons de commande fictifs
Le secrétaire à la Justice, Jesus Crispin Remulla, a refusé d’identifier les entreprises, mais a déclaré que certaines étaient les plus grandes entreprises de l’industrie alimentaire et immobilière.
Selon le NBI, Brenterprise a créé des bons de commande, des factures de vente et des reçus fictifs afin que les patrons-clients puissent réclamer des crédits d’intrants qui réduisent leurs obligations en matière de TVA.
Les enquêteurs du NBI, dirigés par l’agent Rehom Pimentel, ont découvert que les entreprises clientes enverraient de faux bons de commande à Brenterprise, qui utiliserait ensuite l’une de ses sociétés fictives pour exécuter les fausses commandes.
Pas de bureau physique
Le NBI a déclaré que Brenterprise avait créé 103 sociétés enregistrées, dont 44 autres sous enquête, pour exécuter les “commandes” de leurs clients.
Aucune de ces entreprises n’a de bureau physique, a déclaré le NBI, et leurs opérations ont été simulées numériquement par les employés de Brenterprise à partir d’un immeuble en copropriété du complexe Eastwood à Quezon City.
Agissant sur les informations fournies par un ancien employé de Brenterprise, le NBI a fait une descente dans les bureaux d’Eastwood en décembre dernier et a saisi des preuves, dont 24 ordinateurs qui font toujours l’objet d’un examen médico-légal.
Remulla a déclaré qu’il soupçonnait que les auteurs étaient de mèche avec quelqu’un du Bureau of Internal Revenue (BIR). « Il y a toujours un responsable du BIR qui en dirige l’utilisation. Ils ont un contact là-bas », a-t-il dit.
Le NBI a déclaré que le programme a fonctionné de 2008 à décembre 2022, soit 14 ans.
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