Lim Oon Kuin, fondateur de l’empire pétrolier et pétrolier Hin Leong Trading de Singapour, a été reconnu coupable vendredi de deux chefs d’accusation de tricherie et d’un chef d’accusation d’incitation à la contrefaçon dans l’intention de tromper.
Le juge des tribunaux d’État Toh Han Li a statué que Lim, 81 ans, avait trompé HSBC Holdings de 111,6 millions de dollars en ordonnant à un employé de Hin Leong de falsifier des documents.
Selon l’accusation, Lim a fraudé HSBC par l’intermédiaire de ses employés en faisant croire que Hin Leong avait signé deux contrats de vente de pétrole avec China Aviation Oil (Singapore) Corp et Unipec Singapore.
Deux demandes de financement sur facture ont été présentées sur la base de ces transactions présumées. Cependant, il s’agissait de fabrications totales, générées sous la direction de l’accusé, a déclaré le procureur principal Christopher Ong au début du procès en avril 2023.
La tromperie présumée a conduit HSBC à payer à Hin Leong 111,7 millions de dollars dans le cadre d’un accord de confirmation silencieuse et d’escompte, une facilité de financement en vertu de laquelle Hin Leong, en tant que vendeur dans les transactions, a vendu les factures impayées à HSBC pour un paiement initial réduit, laissant le banque pour récupérer le paiement des acheteurs à une date ultérieure, lorsque les factures seraient exigibles.
Selon HSBC, elle a envoyé des lettres demandant le paiement des montants dus au titre des factures à China Aviation Oil et Unipec le 20 avril 2020. Cependant, les deux sociétés ont nié avoir participé à ces prétendues transactions avec Hin Leong.
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Le tribunal a statué vendredi que les demandes de réduction étaient étayées par des preuves falsifiées ou falsifiées, et que les deux transactions étaient des inventions totales créées sous les ordres de Lim, ce qui a trompé HSBC en lui faisant donner 111,6 millions de dollars à Hin Leong.
Hin Leong s’est effondrée en 2020 lorsque les banques ont retiré leur financement après que Lim a admis que l’entreprise avait perdu d’importantes sommes d’argent sur les marchés des accords de fret à terme. L’opérateur de pétroliers affilié Ocean Tankers et la société propriétaire de pétroliers Xihe ont été mis en liquidation peu de temps après.
Lim a ensuite fait l’objet de 130 accusations criminelles dans lesquelles les procureurs ont allégué que 16 banques de Singapour avaient subi des pertes monétaires de 291,9 millions de dollars sur les 2,7 milliards de dollars de prêts qu’elles avaient été amenées à accorder à Hin Leong par les actions de Lim et des membres de sa famille impliqués dans l’entreprise. .
Au moment de sa faillite, on estimait que le négociant en pétrole, aujourd’hui disparu, devait 3,5 milliards de dollars de dettes à 23 banques.
Grâce à Ocean Tankers et Xihe, Lim contrôlait une flotte de plus de 115 pétroliers, avec des navires dans presque tous les sous-groupes de pétroliers. Le liquidateur de Xihe a procédé à une vente massive et échelonnée de cette vaste flotte sur une période de plus de deux ans.
Lim, qui a comparu aux audiences du tribunal dans un fauteuil roulant et avait l’air fragile, risque désormais une peine de 10 ans de prison et une lourde amende pour chaque accusation. La condamnation est prévue pour le 3 octobre et il reste en liberté sous caution d’ici là.
Les 127 autres accusations criminelles ont été suspendues jusqu’à une date ultérieure.
Hin Leong a été fondée en 1973 et son effondrement a été décrit par les procureurs comme « l’un des plus grands effondrements d’une société de négoce pétrolier au monde ».
2024-05-13 21:08:00
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