2024-05-16 09:03:07
Lorsqu’une femme de 32 ans a rejoint une chaîne Telegram en janvier de cette année, elle a trouvé le contenu impressionnant. Les membres du groupe partageaient fréquemment des informations sur leurs « retours quotidiens ». Il y avait un « gourou » qui fournissait des conseils boursiers, ainsi que du matériel d’étude et des livrets pour comprendre le marché boursier. Cela a motivé la femme à commencer à investir, du moins c’est ce qu’elle pensait, a rapporté Siddhivi Singh du Times of India. Débutant avec une petite somme de quelques centaines de roupies, son « portefeuille » s’est rapidement élevé à six chiffres et a affiché de bons rendements sur le tableau de bord ; ses dépôts ont atteint environ Rs 25 lakh lorsque ses « investissements » ont soudainement chuté, a déclaré le ToI Bulletin d’information. La femme a été abandonnée par ses « conseillers » et laissée dans une situation difficile. En mars, elle a finalement demandé l’aide des autorités.
L’homme de 32 ans n’était pas seul ; au moins 200 autres membres sans méfiance faisaient partie du groupe. La plupart cherchaient à investir mais ont malheureusement été victimes des dernières arnaques qui ont frappé la ville. Ces escroqueries sont menées via Telegram, Instagram et WhatsApp, a déclaré ToI. Les escrocs attirent des cibles potentielles avec des promesses de rendement, leur font espérer et vident leurs comptes. Au cours de l’année écoulée, la police de Delhi a arrêté plus de 100 fraudeurs, employant des tactiques pour attirer les victimes. Malgré cela, les efforts pour traiter ces cas continuent de s’intensifier.
Ces escroqueries bien organisées impliquent de faux sites Web, des groupes douteux et une application frauduleuse d’investissement en actions. Les escrocs semblent disposer de ressources techniques importantes, leur permettant de créer et de maintenir des sites Web et des applications falsifiés. De plus, il semble que des groupes d’individus envoient de grands volumes de messages à des listes de contacts acquises sur le dark web.
“Les escrocs, à l’aide d’outils marketing, traquent les personnes intéressées par le marché boursier et les contactent en se faisant passer pour des représentants d’entreprises réputées. Premièrement, ils proposent des recommandations gratuites sur les actions et des conseils sur la façon de s’aventurer sur le marché pour obtenir des rendements rapides et élevés. “, a déclaré à ToI un haut policier de la cybercellule.
Diverses stratégies incluent la fourniture d’une formation gratuite, la promotion d’un système commercial apparemment sans faille, la pression sur les investisseurs novices pour qu’ils engagent des sommes plus importantes et la garantie de bénéfices inaccessibles. Pour gagner la confiance de la victime, on fait souvent référence à « son expérience personnelle » avec des messages tels que « Nous avons observé que les actions recommandées par lui atteignaient 10 à 20 % de profit en très peu de temps », « J’ai commencé à faire du profit à chaque transaction », “Les prédictions se sont avérées presque vraies à chaque fois”, ou “Avec des tarifs réduits, j’ai réalisé le double des bénéfices”.
“Chaque membre du gang a un rôle, qu’il s’agisse de ‘conseiller en fonds’, ‘expert technique’ ou ‘gestionnaire de stocks’. Dans de nombreux cas, les agents se font passer pour des conseillers de banques réputées comme HDFC, SBI et ICICI”, a déclaré un officier à ToI.
Selon la police, les demandes d’investissement se déroulent généralement en plusieurs étapes. Les retours sur « investissement » annoncés semblent prometteurs, et les auteurs affichent souvent des réussites au sein du groupe, célébrant publiquement leurs « énormes bénéfices ». Cependant, lorsque la victime tente de retirer ses fonds, les escrocs fournissent de faux enregistrements ou signaux de trading.
Certaines entités frauduleuses utilisent des tactiques de vente agressives pour faire pression sur les investisseurs afin qu’ils déposent plus d’argent ou effectuent des transactions plus importantes. En outre, ils peuvent créer des obstacles pour les investisseurs cherchant à retirer leurs fonds, par exemple en invoquant des problèmes techniques, pour rendre difficile l’accès à leur argent. Ces groupes opèrent souvent sur des plateformes non réglementées, ce qui leur permet de manipuler les transactions et d’afficher de faux profits ou pertes avant de disparaître et de couper le contact avec les investisseurs, a déclaré ToI.
Telegram et Instagram regorgent de chaînes sur lesquelles les escrocs tendent des pièges pour attirer les utilisateurs. Les personnes les plus facilement ciblées sont les femmes au foyer et les retraités qui espèrent gagner de l’argent rapidement. La police déconseille de rejoindre des chaînes non vérifiées et encourage les gens à s’appuyer sur des sources fiables plutôt que sur des entités inconnues.
“La clé est d’établir l’identité de la personne qui s’approche et d’être certain de l’endroit où se trouve son bureau”, a expliqué l’officier. Il a ajouté que la vérification devrait être effectuée avant même qu’une seule roupie ne soit déposée, “car c’est ainsi que le porc est engraissé”.
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