L’ancien ministre des finances du gouvernement GERB Vladislav Goranov et l’ancien vice-Premier ministre et ministre de l’énergie de la “triple coalition” Rumen Ovcharov font partie des Bulgares sanctionnés en vertu de la loi mondiale “Magnitsky”.
Au total, cinq personnes ont été sanctionnées, parmi lesquelles les deux anciens chefs de la centrale nucléaire de Kozloduy, Ivan Genov et Alexander Nikolov. La cinquième personne dans l’enquête est Nikolai Malinov, qui est accusé d’espionnage en faveur des Russes, qui est le chef du mouvement “Russophiles”.
Quelques minutes après l’annonce des sanctions est venue une position de la présidence :
“Le chef de l’État Rumen Radev apprécie hautement le soutien des partenaires stratégiques de la Bulgarie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, dans la lutte contre la corruption, à laquelle contribuent les sanctions imposées aux citoyens bulgares. Le président Rumen Radev appelle les institutions bulgares et politiques pour un engagement réel et indéfectible dans la lutte contre la corruption et l’affirmation de l’Etat de droit. Notre société attend de la prochaine Assemblée nationale qu’elle s’engage dans la législation anti-corruption proposée par le gouvernement intérimaire ».
Goranov entre à cause de Peevski et Bozhkov
L’inclusion de Vladislav Goranov est due à des actions liées aux intérêts des deux précédents sanctionnés sous “Magnitsky” – Delyan Peevski et Vasil Bozhkov. Goranov est décrit comme un ancien député et ministre des Finances des deux derniers gouvernements du GERB – de novembre 2014 à juillet 2020.
« Goranov a des liens avec l’oligarque désigné par l’OFAC et ancien député bulgare Delyan Peevski. Goranov a utilisé son poste de ministre des Finances pour faciliter la corruption de fonctionnaires bulgares et priver le gouvernement bulgare de recettes fiscales au profit des oligarques bulgares. écrit dans l’annonce du Département du Trésor américain.
Le principal indice de Goranov est lié au scandale des taxes et frais de jeu impayés de 600 millions de BGN des anciennes loteries de l’homme d’affaires Vasil Bozhkov.
“En tant que ministre des Finances, Goranov a participé à un stratagème de corruption qui a abouti à des dizaines de millions d’euros versés à des responsables bulgares en échange d’une législation favorable aux acteurs impliqués dans l’industrie du jeu”, a déclaré le département du Trésor américain dans un communiqué. Après l’action du parquet bulgare contre Bozhkov en 2020, il a annoncé depuis Dubaï qu’il avait payé un racket à Goranov et au Premier ministre de l’époque, Boyko Borisov, d’un montant d’environ 60 millions de BGN afin de bénéficier d’une remise législative. Borisov lui-même, qui avec son ministre a été arrêté une nuit lors d’une action du ministère de l’Intérieur au bureau “Kiril Petkov”, n’a pas encore été sanctionné par “Magnitsky”.
L’OFAC a désigné Goranov comme “une personne étrangère qui est un agent public actuel ou ancien, ou une personne agissant pour ou au nom d’un tel agent, qui est responsable ou complice de, ou a participé directement ou indirectement à la corruption, y compris le détournement de biens publics, l’expropriation de biens privés actifs à des fins personnelles, la corruption liée aux marchés publics ou à l’extraction de ressources naturelles, ou les pots-de-vin”. La société de l’ancien ministre « Trilema Consulting » figure également dans la liste des sanctions.
Russophiles
Le nom de Nikolay Malinov a défrayé la chronique en 2019, lorsqu’il a été interpellé lors d’une opération du parquet pour espionnage au profit de la Russie. L’affaire contre lui a été portée devant les tribunaux, mais elle n’a pas pris fin même en première instance. Un fait intéressant est que le premier Bulgare sanctionné par les États-Unis a été le juge Andon Mitalov, qui a autorisé Malinov à se rendre en Russie, où il a personnellement reçu un ordre du président Vladimir Poutine. Après le début de la guerre en Ukraine, il a eu une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
Malinov a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve d’espionnage contre lui. Le bureau du procureur fait référence à un rapport trouvé lors des perquisitions, qui explique comment la Russie peut gagner en influence dans notre pays grâce à l’achat d’entreprises clés (“Vivacom”) et qu’un parti et des médias pro-russes devraient être créés pour diffuser des messages.
Malinov est le président de l’association « Russophiles » et du parti « Russophiles pour le renouveau de la patrie ».
