Le Parquet demande au Tribunal National de juger BBVA et son ancien président pour corruption et révélation de secrets dans le « cas Villarejo »

L’horizon judiciaire de BBVA et de ses anciennes dirigeants est compliqué. La Parquet anticorruption a demandé à ouvrir procès oral contre l’ancien président de BBVA Francisco González, l’entité elle-même et onze autres personnes pour corruption et révélation de secrets en relation avec l’embauche par la banque d’entreprises liées à l’ancien commissaire José Manuel Villarejo.

La lutte contre la corruption exhorte le juge de la Audience nationale Manuel García Castellón va entamer une procédure orale après avoir considéré l’existence avérée de “délits liés à l’embauche d’entreprises liées à l’ancien commissaire”, selon le document auquel Efe a eu accès le 17 mai. Il considère comme prouvé que BBVA, “avec l’accord exprès de son président exécutif, Francisco González”, a embauché en 2002 l’ancien commissaire de police Julio Corrochano, ce qui “a permis un lien entre l’entité et les anciens collègues du policier susmentionné”parmi lesquels se trouvaient les commissaires actifs José Manuel Villarejo et Enrique García Castaño.

D’après la voiture, Corrochano connaissait le “double activité de son ami et compagnon Villarejo à travers le Groupe Cenyt”, en référence au travail de surveillance qu’il a effectué auprès de différentes entreprises, d’où découlerait le délit de corruption, car toutes deux étaient actives au sein de la Police Nationale. Pour cette raison, les deux commissaires auraient fait “un usage frauduleux des possibilités que leur confère leur position particulière au sein de l’organigramme des besoins opérationnels de la police” pour mettre en œuvre “une structure d’entreprise avec laquelle tirer profit”grâce à un accès indirect à tous les casiers judiciaires et aux bases de données réservées des forces et organismes de sécurité de l’État.

Tout est inclus dans le “Opération Piège”, le neuvième volet distinct de “l’affaire Villarejo” qui porte sur les prétendus services d’espionnage auprès d’hommes politiques, d’hommes d’affaires et de journalistes que la banque aurait confiés à l’ancien commissaire depuis 2004, lorsque l’entreprise de construction Sacyr a lancé, sans succès, un mouvement pour essayer de prendre le contrôle de l’entité. Mi-2019, le juge a accepté d’inculper BBVA et son ancien président Francisco González, dans une affaire dans laquelle d’autres anciens directeurs de la banque faisaient déjà l’objet d’une enquête. Aujourd’hui, le parquet compte parmi ceux qui doivent siéger sur le banc l’ancien PDG de la banque Ángel Cano ; à l’ancien directeur des services juridiques de la banque, Eduardo Arbizu ; à l’ancien directeur du cabinet présidentiel de l’entité, Joaquín Gortari ; l’ancien directeur des risques de la banque, Antonio Béjar, ou l’ancien chef de la sécurité, Julio Corrochano, sans oublier Villarejo lui-même et son associé, Rafael Redondo.

L’actuel président de la banque, Carlos Torres-Vilaa déposé comme témoin en octobre dernier bien qu’il ne semble pas faire l’objet d’une enquête et Il a assuré qu’il n’était en aucune façon intervenu dans l’embauche et a nié toute implication dans les contrats avec Villarejo, dont il dit avoir appris les détails par la presse. Malgré cela, Bloomberg a rapporté qu’il avait envoyé des courriels à ses subordonnés lorsqu’il occupait d’autres postes de direction au sein de la banque, dans lesquels il citait « des accords privés avec des inconnus ».

La lutte contre la corruption critique l’entité bancaire qu’elle préside, “au-delà de la lettre de la réglementation”, qui la gestion de la banque mise en place “était celle de l’obéissance directe à ses diktats”, protégeant les comportements contraires à tout code éthique, y compris « les indications de Francisco González concernant des questions personnelles ». Il souligne également que non seulement les tâches d’enquête et de contrôle effectuées par Cenyt pour le compte de la banque ont été irrégulières, mais que “le recrutement n’a pas non plus respecté les normes de la banque”.

BBVA a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 5 juillet au Palais Euskalduna de Bilbao, au cours de laquelle elle proposera l’augmentation de capital nécessaire pour réaliser l’échange d’actions avec Banco Sabadell dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile.