L’avocat d’Alberto González Amador, associé de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a envoyé le 2 février un courrier électronique au parquet provincial de Madrid dans lequel il reconnaissait la commission de « deux délits contre le Trésor public par l’entreprise ». Impôt, 2020 et 2021″, selon des sources proches du ministère public qui informent EL PAÍS. Leur objectif était de parvenir à un accord pour payer le montant dû (350 951 euros plus intérêts de retard) et ainsi réduire le risque de se retrouver en prison et de payer une amende jusqu’à sept fois supérieure au montant fraudé. Cependant, plus d’un mois plus tard, alors qu’il était déjà apparu que l’homme d’affaires était accusé de deux délits de fraude fiscale et un de falsification de documents, Ayuso a défendu l’innocence de l’intermédiaire et a dénoncé la prétendue alliance « de tous les pouvoirs du État.” contre le commissionnaire.
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“Il n’y a pas de système de facturation, il n’y a pas de sociétés écrans”, a déclaré mercredi la présidente régionale lors d’une comparution très dure au cours de laquelle elle a accusé le président du gouvernement, Pedro Sánchez, d’avoir orchestré une enquête sans aucun fondement pour dissimuler l’affaire. Koldo et l’approbation de la loi d’amnistie, ainsi que sa destruction politique. Cependant, au moment où Ayuso a pris la défense de l’homme avec qui elle vit, il y a quelques semaines, il avait admis, par l’intermédiaire de son avocat, les crimes qu’elle avait niés.
C’est ainsi que se déroulent les événements, selon le récit des sources consultées par EL PAÍS, qui rejettent la version des événements diffusée par l’entourage d’Ayuso, remettant en question l’indépendance du ministère public dans son action.
Le 2 février, l’avocat de González a envoyé un courrier électronique, rapporté hier par Cadena SER, à 12h45, proposant un accord au ministère public reconnaissant les actes criminels et fixant ainsi une certaine sanction pénale, deux degrés de moins que celle qui correspondrait. à lui.
Le 12 février, selon la reconstitution des événements de sources proches de l’enquête, le procureur a répondu à l’avocat pour confirmer qu’il prenait acte “de la volonté de son client de reconnaître les faits et de régler les sommes prétendument fraudées”, qui s’élèvent à 350.951. euros, selon les inspecteurs du Trésor qui ont signalé l’affaire.
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Un mois plus tard, le 12 mars, le procureur a répondu par courrier électronique à la plainte enregistrée le 5 de ce mois auprès de l’avocat de González Amador “pour faciliter son droit à la défense” et a réitéré, comme il le lui avait déjà communiqué le 12 février, que l’existence de quatre autres personnes signalées dans le cadre de cette procédure ne constitue pas un obstacle à la mise en conformité pénale.
Selon l’article 305.6 du Code pénal, « Les juges et tribunaux peuvent infliger au contribuable ou à l’auteur du délit une peine inférieure d’un ou deux degrés, à condition que, avant que deux mois ne se soient écoulés depuis la convocation judiciaire comme accusé, le la dette est payée, l’impôt et la reconnaissance judiciaire des faits. C’est-à-dire que, bien que l’offre de parvenir à un accord (2 février) ait été antérieure au dépôt de la plainte par le parquet (13 février, avec enregistrement le 5 mars), l’accord n’a pas pu être conclu à ce moment-là, puisque González a d’abord doit être cité comme ayant fait l’objet d’une enquête. Au moment de la publication de cet article, le tribunal devant lequel l’affaire a été entendue n’avait pas encore statué sur la question.
Comment en est-on arrivé là ? Entre 2019 et 2020, Maxwell Cremona, l’entreprise sans salariés de González, a multiplié par six ses bénéfices. Dans le feu de la pandémie, le commissionnaire a signé de gros contrats pour mettre en contact des entreprises capables de se procurer des masques ou des gants avec des entreprises qui souhaitaient les acheter. Ainsi, par exemple, elle a reçu près de deux millions de commissions facturées à FCS Select Products SL, une entreprise qui finira par être dénoncée par le PP de Madrid, présidé par Díaz Ayuso, pour ses contrats avec l’administration centrale (qui dépassaient 263 million). .
Pour bénéficier de ces revenus, selon les enquêteurs du Trésor, des sociétés liées à l’homme d’affaires auraient présenté 15 fausses factures pour des dépenses fictives totalisant 1,7 million d’euros. Deux d’entre eux ont particulièrement retenu l’attention des inspecteurs, car basés au Mexique et en Côte d’Ivoire.
Ainsi, l’enquête montre que l’entreprise de González, Maxwell Cremona, a déduit en 2020 une “facture d’un montant de 620 000 euros émise par l’entreprise mexicaine Mke Manufacturing SA (…) une entreprise qui n’a effectué aucun service ni aucun travail”. En 2021, Gayani Ltd, basée en Côte d’Ivoire, a permis à la société incriminée de déduire « indûment » 922 585,63 euros. Ces deux entités seraient gérées par le même homme d’affaires d’origine mexicaine et ne disposeraient pas de personnel pour réaliser les travaux facturés.
Par conséquent, les enquêteurs considèrent que les factures ont été émises « dans le seul but de réduire la fiscalité, en déduisant indûment sur les factures des dépenses qui ne correspondent pas aux services effectivement fournis ».
L’homme d’affaires a reconnu quelque chose de similaire par l’intermédiaire de son avocat lorsqu’il a envoyé le courrier électronique le 2 février reconnaissant la paternité de « deux délits contre le Trésor public pour l’impôt sur les sociétés, 2020 et 2021 ». Une prétendue tentative de fraude au trésor public que Díaz Ayuso a continué à nier plus d’un mois plus tard.
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2024-03-14 09:14:24
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