2024-04-20 07:42:40
ORLANDO, Floride (CBS12) — Le président d’une entreprise de négoce d’acier basée à Orlando a été condamné vendredi à six ans de prison pour complot en vue de blanchir de l’argent afin de promouvoir la violation des sanctions américaines contre un oligarque ukrainien pro-russe et condamné à confisquer 160 millions de dollars de recettes.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré que John Can Unsalan – également connu sous le nom de Hurrem Can Unsalan – était le président de Metalhouse LLC et qu’il avait conspiré avec d’autres pour transférer plus de 150 millions de dollars à un oligarque ukrainien pro-russe, Sergey Kurchenko.
Kurchenko a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor en 2015 pour son rôle dans le détournement d’actifs de l’État ukrainien ou d’une entité économiquement importante en Ukraine, a indiqué le ministère de la Justice.
Selon des documents judiciaires, Unsalan et son co-conspirateur faisaient du commerce avec des individus sanctionnés pour acheter du matériel sidérurgique et des matières premières, sachant qu’il était contraire aux règles américaines de faire des affaires avec Kurchenko. Ils n’ont même pas essayé d’obtenir la permission. Selon l’OFAC, aucune licence n’a été demandée ou délivrée pour ces paiements ou transferts.
Voir également: Un autre procès intenté contre Harbourside Place après l’électrocution d’une fontaine
De juillet 2018 à octobre 2021, Unsalan a agi par l’intermédiaire de sa société, Metalhouse, où il a reçu des dizaines de milliers de tonnes de produits métalliques des entreprises, selon le DOJ. Unsalan, son co-conspirateur et d’autres associés par l’intermédiaire de l’entreprise ont conclu des contrats et des commandes d’achat de fonte brute, de billettes d’acier et de fil machine auprès de ces sociétés sanctionnées et ont accepté de partager les bénéfices des transactions illégales.
Selon les archives judiciaires, les co-conspirateurs se sont intentionnellement cachés là où ils obtenaient leurs documents auprès des banques et des représentants du gouvernement américains.
Le DOJ a déclaré qu’Unsalan avait plaidé coupable et avait été condamné à renoncer à 160 millions de dollars provenant du produit de l’infraction.
Le co-conspirateur et ancien associé d’Unsalan, Sergey Karpushkin, un ressortissant biélorusse résidant à Miami, a plaidé coupable de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) et de commettre un blanchiment d’argent promotionnel international et a été condamné à renoncer à 4,7 millions de dollars en matière pénale. procède. Il a été condamné à 21 mois de prison pour son rôle dans ce stratagème, selon le DOJ.
Le DOJ a déclaré que l’enquête avait été coordonnée par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, un groupe de travail interinstitutions chargé de l’application des lois, dédié à l’application des sanctions radicales, des contrôles à l’exportation et des contre-mesures économiques que les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires étrangers, ont imposés. réponse à l’invasion militaire non provoquée de l’Ukraine par la Russie.
#président #commerce #lacier #basé #Floride #condamné #pour #violations #des #sanctions #entre #Russie #lUkraine
1713604825