OKLAHOMA CITY (15 février 2023) – Le procureur général Gentner Drummond dirige un effort national pour garantir que les entités étatiques, locales et tribales aient un accès approprié et rapide aux informations sur la propriété des entreprises essentielles à la lutte contre le crime et le terrorisme.
Une lettre, envoyée par Drummond et les procureurs généraux du Delaware, de l’Ohio et du Rhode Island, a été envoyée hier au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département américain du Trésor, soulignant la nécessité pour les entités non fédérales d’accéder informations sans exigences inutiles et contraignantes. 38 autres procureurs généraux se sont également joints à l’effort.
La création d’une base de données nationale fait partie de la loi sur la transparence des entreprises, adoptée en 2021 pour obliger certaines entreprises à divulguer leurs propriétaires réels ou «effectifs» au FinCEN.
Les exigences récemment proposées par le bureau pour l’accès à la base de données entraveraient les enquêtes menées au niveau de l’État, local et tribal.
“Cette base de données proposée fournira des informations essentielles pour aider les enquêteurs à tenir responsables les mauvais acteurs, des fonctionnaires corrompus aux criminels organisés”, a déclaré Drummond. “Le président Biden et les réglementations fédérales excessives ne doivent pas entraver nos efforts dans la poursuite de la justice.”
En particulier, la loi sur la transparence des entreprises exige uniquement que les entités étatiques, locales et tribales obtiennent une ordonnance du tribunal autorisant l’accès à la base de données. La nouvelle réglementation exigerait toutefois que les entités non fédérales fournissent une justification écrite distincte au FinCEN et demandent au bureau d’examiner et d’approuver l’ordonnance du tribunal avant d’autoriser l’accès aux informations de la base de données. La lettre note que l’exigence est incompatible avec la décision du Congrès de créer la base de données pour fournir un accès rapide aux informations sur la propriété effective.
“Nous sommes impatients de travailler avec le FinCEN sur la mise en œuvre de cette base de données pour nous assurer que nous et d’autres entités pouvons l’utiliser comme le Congrès l’a prévu : comme un outil très utile pour nous aider à accéder efficacement aux données importantes sur la propriété effective afin de servir et de protéger le public”, précise la lettre.
En plus de demander que toutes les entités chargées de l’application de la loi reçoivent un accès sans entrave à la base de données, Drummond a plaidé pour plusieurs amendements au règlement proposé, dont un pour préciser que les personnes qui reçoivent des informations de la base de données au cours d’une affaire judiciaire sont soumises aux mêmes conditions de non-divulgation. lois que ceux qui reçoivent les informations directement du FinCEN. L’amendement supprimerait le fardeau de la notification des procureurs et autres procureurs du gouvernement.
Drummond a été rejoint dans la lettre par l’Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l’Illinois, l’Iowa, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Caroline du Nord, Commonwealth des îles Mariannes du Nord, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Porto Rico, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Vermont, Washington et Wisconsin.
