MUMBAI : La police a arrêté les hauts dirigeants de Torres Jewellery House pour avoir prétendument trompé les investisseurs de plusieurs millions de roupies dans le cadre de projets qu’elle avait lancés, alors même que des investisseurs paniqués se sont rassemblés lundi devant au moins deux de ses salles d’exposition pour exiger l’argent qui leur était dû.
La police a enregistré des poursuites contre cinq dirigeants de la bijouterie, qui possède des salles d’exposition à Dadar, Grant Road, Mira Road, Vashi et Kalyan. Le magasin a cependant mis en ligne un message sur son site Internet, affirmant que son PDG, Tausif Reyaz, était responsable du « vol et du vandalisme des magasins, ainsi que du pillage des bijoux et de l’argent liquide » avec d’autres employés.
La police de Shivaji Park a déclaré que les investisseurs avaient commencé à se rassembler lundi devant le magasin Dadar situé près de la place Kohinoor, car ils avaient cessé de recevoir des paiements hebdomadaires de la Torres Jewellery House, qui avait lancé divers programmes d’investissement, y compris ce qui semblait être un système pyramidal.
« En investissant ₹1 lakh dans un programme lancé par le magasin, les clients bénéficieraient d’une réduction de ₹10 000 sur un pendentif avec une pierre moissanite. Les clients et les investisseurs se sont également vu promettre que 6 % de la somme investie serait versée au cours des 52 semaines suivantes. Ils avaient lancé des projets en février 2024 et devaient terminer un an en février prochain », a déclaré l’un des investisseurs.
Un officier de la police du parc Shivaji a déclaré : « La bijouterie est devenue populaire en seulement un an après le lancement de ces programmes. Ils avaient commencé à ne pas payer leurs paiements il y a deux semaines. Après que les gens ont commencé à se rassembler au magasin lundi, nous avons enregistré une plainte basée sur des plaintes déposées par un investisseur.
Il a déclaré que des infractions avaient été enregistrées contre la société holding Platinum Hern Private Limited et ses directeurs Survesh Ashok Surve et Viktoria Kovalenko ; le PDG Tausif Reyaz alias John Carter ; la directrice générale Tania Kasatova ; et magasiner en charge Velantino Kumar. Ils ont été inculpés en vertu des articles 318 (4) (tricherie), 316 (5) (abus de confiance criminel) et 61 (complot criminel) de la Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, et des articles 3 et 4 de la protection des intérêts du Maharashtra. Loi de 1999 sur les déposants (dans les établissements financiers). La police soupçonne que certains accusés ont peut-être fui le pays.
«Jusqu’à présent, nous avons constaté que la fraude s’élève à ₹13,48 millions. Cependant, nous nous attendons à ce que la somme soit beaucoup plus élevée car ils possédaient cinq magasins dans la région métropolitaine de Mumbai (MMR) », a déclaré le policier.
La police de l’APMC à Vashi a déclaré qu’environ 43 investisseurs les avaient approchés, car un magasin est situé à Sanpada à Navi Mumbai. Ils ont déclaré qu’ils étaient en train de déposer une plainte contre les propriétaires du magasin.
De même, la police de Mira Road était également en train d’enregistrer les infractions contre les accusés, car les investisseurs s’étaient également rassemblés devant le magasin.
«J’avais investi 3 lakhs et notre groupe au total avait investi environ 3 crores. Nous avons été attirés par les rendements qu’ils offraient. Plusieurs personnes à Kurla travaillaient comme agents faisant la promotion de programmes visant à obtenir des primes de parrainage. L’argent arrivait et les retours étaient énormes », a déclaré un petit magasin de papeterie de Kurla. Je suis sous le choc car j’ai perdu toutes mes économies.
Pradeep Kumar Vaishya, 31 ans, vendeur en gros de légumes à Dadar, perdu aux alentours ₹7 lakh pour la fraude. Une trentaine de ses parents et amis ont perdu collectivement environ ₹ 4,55 millions. Dans le premier rapport d’information (FIR), Vaishya a déclaré avoir appris qu’environ 1,25 000 personnes avaient investi dans Torres Jewellery et que la somme était supérieure à ₹100 millions. « Comme je n’ai pas reçu mon versement, on m’a d’abord dit qu’il s’agissait d’un problème technique avec la banque, le 1er janvier. Le 6 janvier, on m’a dit de venir au magasin. Quand je l’ai fait, j’ai vu que des gens s’étaient rassemblés là mais les employés n’avaient aucune idée de ce qui s’était passé. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais été trompé », a-t-il déclaré dans le FIR.