2024-06-19 03:30:51
(The Center Square) – Un propriétaire de restaurant ayant une entreprise à San Jose qui a obtenu frauduleusement et utilisé à mauvais escient des millions de dollars de fonds fédéraux de relance contre les coronavirus a été condamné la semaine dernière à 30 mois de prison fédérale, selon le procureur américain.
David Tai Leung, un homme de 58 ans de Sacramento, a plaidé coupable en février 2024 à « trois chefs d’accusation de fraude électronique, en relation avec des prêts obtenus frauduleusement qu’il a reçus du Fonds de revitalisation des restaurants et du Programme de protection des chèques de paie », indique un communiqué. Il a été mis en examen en août 2022.
Leung était copropriétaire et gérait les finances d’un restaurant de San Jose. Il a soumis une demande en mai 2021 pour obtenir 5 millions de dollars de fonds FRR qui, selon lui, seraient consacrés à des dépenses liées à l’entreprise. Ces dépenses supposées comprenaient “les salaires, le loyer commercial ou les frais hypothécaires, ainsi que les dépenses d’entretien et de services publics de l’entreprise”, indique le communiqué.
Pourtant, Leung a admis savoir que lorsqu’il effectuait ces certifications, son intention était toujours d’utiliser ces fonds du FRR à d’autres fins non liées à l’entreprise.
La SBA a financé intégralement le prêt en juin 2021 et a transféré 3,5 millions de dollars sur son compte d’investissement personnel. Il a utilisé cet argent principalement pour acheter des titres et payer les frais associés au refinancement de l’hypothèque de sa résidence personnelle à Sacramento, violant ainsi les exigences du programme RRF.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Leung a admis qu’il avait également reçu et utilisé à mauvais escient deux prêts PPP. L’un coûtait 257 100 $ en avril 2020, tandis qu’un autre coûtait 360 055 $ en mars 2021.
Leung a dépensé cet argent pour lui-même, notamment en effectuant des paiements chez un concessionnaire Lexus et en dépensant de l’argent dans un casino du nord de la Californie.
Leung a finalement admis avoir reçu environ 5,6 millions de dollars de fonds FRR et PPP et avoir utilisé illégalement 3 359 701,28 dollars de ces fonds. Il a accepté de rembourser cette somme à titre de dédommagement.
La SBA a administré le financement des PPP dans le cadre de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) – un plan fédéral de relance contre les coronavirus adopté en 2020.
La SBA a administré le RRF en raison de l’American Rescue Plan Act, un plan fédéral de relance contre les coronavirus adopté en 2021.
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