Le propriétaire d’une banque lettone fait face à un procès pour complot de meurtre pour le meurtre d’un avocat

Un propriétaire de banque letton fait face à un procès pour complot de meurtre à partir de samedi pour sa participation présumée à un complot visant à tuer un avocat qui avait accusé le prêteur de blanchiment d’argent.

Le procès recentrera l’attention sur les banques lettones, qui faisaient auparavant face à de multiples plaintes pour corruption et blanchiment d’argent – ​​culminant en 2018, la même année que le meurtre, avec la liquidation d’une banque pour avoir enfreint les sanctions américaines.

La Lettonie a introduit des réformes radicales après avoir été considérée comme un point d’entrée dans l’UE pour l’argent sale, en particulier de la Russie.

Lors du procès, Mihails Ulmans, l’un des deux propriétaires effectifs de la banque LPB, est accusé d’avoir incité au meurtre de jour avec un fusil d’assaut de l’avocat de l’insolvabilité Mārtiņš Bunkus, qui s’était plaint aux autorités de la banque.

Bunkus a été abattu à plusieurs reprises alors qu’il traversait Riga pendant l’heure de pointe du matin le 30 mai 2018. Selon les rapports de police, les assaillants avaient monté un fusil d’assaut Kalachnikov sous une tente sur une remorque de fret remorquée par une camionnette et ont tiré au moins sept coups. dans la voiture de l’avocat.

Ulmans a été arrêté en mai 2022 avec l’un de ses associés, le coaccusé Aleksandrs Babenko, pour des accusations liées à l’incitation au meurtre de Bunkus. Les deux hommes, détenus depuis lors, nient toute implication. Un troisième homme, un ressortissant russe, sera jugé pour avoir perpétré l’agression mortelle.

Selon un rapport de police de septembre dernier, divulgué par l’équipe juridique d’Ulmans dans le cadre d’une action en justice aux États-Unis, les deux hommes auraient promis 100 000 € à l’auteur du meurtre et 200 000 € au tueur. En l’occurrence, selon la police dans le rapport, le tireur et le chauffeur ont chacun reçu 35 000 €.

Le trio sera jugé par un juge sans jury, comme c’est la norme en Lettonie.

Ulmans a des investissements dans divers secteurs, notamment la gestion immobilière, les boutiques hors taxes à la frontière russe et dans les aéroports russes et les entrepôts douaniers. Il est issu de la minorité russophone de Lettonie.

Bunkus est devenu suspect que LPB et Mego – un détaillant désormais détenu en propriété effective par Babenko et appartenait auparavant à Ulmans – étaient engagés dans le blanchiment d’argent lorsqu’il a découvert des preuves alors qu’il liquidait une autre société. Il a fait part de cette préoccupation aux agences lettones de lutte contre la criminalité financière en mars 2016, selon des documents consultés par le FT.

Une première tentative d’assassinat a été faite contre Bunkus en septembre 2016, lorsqu’un agresseur potentiel armé, présumé être l’homme actuellement en état d’arrestation pour le meurtre, s’est approché de lui à moto avec une mitraillette. Son arme a mal fonctionné. Selon la police lettone, le tueur présumé, un ressortissant russe, s’est enfui en Russie entre deux tentatives.

En mai 2017, Bunkus a soulevé de nouvelles préoccupations concernant LPB, cette fois en relation avec Rego Trade, une société qu’il administrait. Dans ce cas, il a découvert des preuves qui l’ont amené à alléguer que LPB – avec Ulmans personnellement – avait été impliqué dans le blanchiment d’argent.

Dans une déclaration via l’un de ses avocats, Ulmans a catégoriquement démenti “toute allégation ou insinuation suggérant son implication dans le blanchiment d’argent”. Il a également nié que Mego était impliqué dans le blanchiment d’argent.

Son avocat a noté qu’avant le procès, l’accusation n’avait mentionné aucune allégation de blanchiment d’argent, se référant simplement à l’animosité personnelle entre les hommes.

LPB avait déjà fait l’objet d’une intervention en raison de problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent. En 2018, les autorités lui ont infligé une amende de 2,2 millions d’euros après avoir constaté que le prêteur n’avait pas résolu les problèmes réglementaires identifiés par les inspecteurs en 2016.

La banque LPB a nié toute implication dans le blanchiment d’argent et a noté que malgré “de nombreuses inspections et sanctions, la [Financial and Capital Market Commission] n’a identifié aucun cas de blanchiment d’argent ».

La banque a ajouté qu'”Ulmans n’occupe aucun poste au sein de notre banque et par conséquent, il n’a aucune sorte d’influence sur nos opérations quotidiennes”.

Le Financial Times a également contacté l’avocat de Babenko pour un commentaire.

Matthew Caruana Galizia, qui travaille pour la Fondation Daphne, une ONG de transparence qui aide la famille Bunkus, a déclaré : « La famille Bunkus a fait l’objet d’une campagne de diffamation scandaleuse à la suite du meurtre.

Le 1er juin 2018, deux jours après le meurtre, une vieille interview a été republiée dans laquelle Ulmans accusé Bunkus de corruption. Il a déclaré: “C’est un jeune homme, il a des voitures folles et chères, une belle maison. Il est clair qu’il ne peut pas être gagné de manière équitable.

Caruana Galizia a déclaré: “Il s’agit d’une tentative d’infliger une faute à une personne qui cherchait à découvrir le blanchiment d’argent.”

Le président du conseil de surveillance de LPB a précédemment suggéré que l’arrestation d’Ulmans faisait partie d’une ruse pour faire baisser le prix des actifs d’Ulmans.

L’avocat de LPB a fait écho à cela, déclarant au FT que “dans le secteur bancaire letton, il y a des voix qui affirment avec audace qu’il existe une collusion entre les autorités lettones corrompues et les voleurs d’entreprises, ciblant des banques spécifiques”.

La Lettonie a introduit des exigences de transparence radicales et a effectivement intégré les décisions de sanctions américaines dans le droit national, après qu’ABLV – une banque basée là-bas – a été dissoute en 2018 après avoir été accusée d’avoir enfreint les sanctions américaines.

Inese Tauriņa, directrice de Transparency International Lettonie, une ONG anti-corruption, a déclaré : « La Lettonie a beaucoup fait pour réformer le système depuis 2018. . . Cependant, les forces de l’ordre ont désormais besoin de plus de capacités pour identifier, comprendre, enquêter et poursuivre les cas de corruption.

Caruana Galizia, dont la mère, Daphne, a été assassinée en 2017 après avoir enquêté sur la corruption à Malte qui impliquait des banques lettones, a déclaré que l’État balte avait fait beaucoup, mais que “découvrir la corruption stratégique dans l’UE par des gouvernements étrangers nécessite une réponse stratégique forte, qui Je pense qu’il manque ».

Kristaps Bunkus, un frère de Martins, a déclaré : « Rien n’est encore terminé, il y a un procès devant nous et nous espérons un jugement juste. . . Nous espérons qu’en Lettonie, les menaces, l’argent et le pouvoir ne pourront pas être utilisés pour influencer une décision judiciaire équitable.